Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810)
Questions relatives à la première réunion du troisième Conseil d’administration
Avis des administrateurs indépendants
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles pour la cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux Statuts de la société, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) Sur la base d’un jugement indépendant, émettre les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la première réunion du troisième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la proposition de nomination du Directeur général de la société
Après vérification, nous croyons que l’emploi actuel du Directeur général de l’entreprise est effectué sur la base d’une compréhension complète de l’identité, de l’éducation, de la profession, de la qualité professionnelle et d’autres conditions de la personne employée, et a obtenu son consentement personnel. La personne nommée possède les qualifications et les capacités requises pour agir en tant que cadre supérieur de la société, et ses antécédents éducatifs, son expérience professionnelle et ses capacités professionnelles sont conformes aux exigences des responsabilités du poste de Directeur général. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles elle ne peut pas agir en tant que cadre supérieur de la société, comme stipulé dans le droit des sociétés, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse du Conseil d’entreprise et d’autres lois et règlements pertinents, et les statuts de la société. La procédure de nomination et d’emploi du Directeur général de la société est conforme aux lois, règlements et statuts de l’État. La procédure est légale et efficace et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Nous convenons de nommer M. Liu yuntao Directeur général de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration.
Avis indépendants sur la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Après vérification, nous estimons que la procédure de nomination et la procédure de prise de décisions pour l’emploi du Vice – Directeur général de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et des statuts, et qu’elles sont légales et efficaces. Après avoir examiné les curriculum vitae personnels de M. Zhang zhanjun, M. Wu guisheng, Mme Zhou Ping, M. Yu Bo et M. Zhang qiusheng, il n’a pas été constaté qu’ils n’étaient pas autorisés à agir en tant que cadres supérieurs de la société en vertu des lois et règlements pertinents, et qu’ils n’avaient pas été punis par la c
Nous convenons de nommer M. Zhang zhanjun, M. Wu guisheng, Mme Zhou Ping, M. Yu Bo et M. Zhang qiusheng Vice – directeurs généraux de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de ce Conseil d’administration à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration.
Avis indépendants sur la proposition de nomination du Directeur financier de la société
Après vérification, nous estimons que la procédure de nomination et la procédure de prise de décisions de la société pour l’emploi du Directeur financier sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse Gem et des statuts, et qu’elles sont légales et efficaces. Après avoir examiné le curriculum vitae personnel de Mme Duan Lili, il n’a pas été constaté qu’elle n’était pas autorisée à agir en tant que cadre supérieur de la société en vertu des lois et règlements pertinents, qu’elle n’avait pas été sanctionnée par la c
Nous convenons de nommer Mme Duan Lili Directrice financière de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration.
Avis indépendants sur la proposition de nomination de l’Ingénieur en chef de la société
Après vérification, nous estimons que la procédure de nomination et la procédure de prise de décisions pour l’emploi de l’Ingénieur en chef de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et des statuts, et qu’elles sont légales et efficaces. Après avoir examiné les curriculum vitae personnels de M. Gong Yuzhen et de M. Li Hongbing, il n’a pas été constaté qu’ils n’étaient pas autorisés à agir en tant que cadres supérieurs de la société en vertu des lois et règlements pertinents et qu’ils n’avaient pas été punis par la c
Nous convenons de nommer M. Gong Yuzhen et M. Li Hongbing ingénieurs en chef de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du troisième Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants:
Zhao Hongwei
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du troisième Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants:
Huang Zheng
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du troisième Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants:
Gao Xin
