Code des valeurs mobilières: Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) titre abrégé: Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810)
Annonce de la résolution de la première réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La première réunion du troisième Conseil d’administration de la Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) (ci – après dénommée « la société») a été notifiée par courriel, téléphone et Wechat le 10 avril 2022. La réunion a eu lieu le 15 avril 2022 à 16 h dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place. La réunion devrait avoir 8 administrateurs présents, 8 administrateurs présents en fait, dont 3 administrateurs indépendants. La réunion est convoquée et présidée par le Président de la société, M. Cai huizhi. La réunion est convoquée et convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts du Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810)
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
Examiner et adopter la proposition d’élection du Président de la société
Il est convenu d’élire M. Cai huizhi Président du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres et des présidents des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration de la société
Le troisième Conseil d’administration de la société se compose d’un comité stratégique, d’un Comité d’audit, d’un Comité de nomination et d’un Comité de rémunération et d’évaluation (ci – après dénommés « comités spéciaux»). Convient que la composition des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration est la suivante:
Le Comité de stratégie est composé de M. Cai huizhi, M. Liu yuntao et M. Huang Zheng, dont le Président est M. Cai huizhi;
Le Comité d’audit est composé de M. Gao Xin, M. Cai huizhi et M. Zhao Hongwei, dont le Président est M. Gao Xin;
Le Comité de nomination est composé de M. Huang Zheng, M. Cai huizhi et M. Gao Xin, dont le Président est M. Huang Zheng;
Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé de M. Zhao Hongwei, M. Cai huizhi et M. Huang Zheng, dont le Président est M. Zhao Hongwei;
Les présidents des comités spéciaux sont élus sur place par les membres nouvellement élus des comités spéciaux. Tous les membres des comités spéciaux susmentionnés sont des administrateurs, dont le nombre est impair et ne doit pas être inférieur à trois. Parmi eux, les administrateurs indépendants du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation sont majoritaires et servent de coordonnateur. M. Gao Xin, administrateur indépendant du Comité d’audit, est un professionnel de la comptabilité et sert de coordonnateur. Le mandat des membres des quatre comités spéciaux susmentionnés est de trois ans, à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société
Il est convenu de nommer M. Liu yuntao Directeur général de la société pour un mandat expirant à l’expiration du Conseil d’administration actuel.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint de la société
Il est convenu de nommer M. Zhang zhanjun, M. Wu guisheng, Mme Zhou Ping, M. Yu Bo et M. Zhang qiusheng Vice – directeurs généraux de la société pour un mandat allant jusqu’à l’expiration du présent Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Contrôleur financier de la société
Il est convenu d’employer Mme Duan Lili comme directrice financière de la société jusqu’à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de l’Ingénieur en chef de la société
Il est convenu d’employer M. Gong Yuzhen et M. Li Hongbing en tant qu’ingénieurs en chef de la société jusqu’à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) délibération et adoption de la proposition relative au rôle du Vice – Directeur général en tant que Secrétaire du Conseil d’administration
Il est convenu que M. Zhang qiusheng, Directeur général adjoint de la société, exercera les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration pendant une période maximale de trois mois. La société achèvera dès que possible la sélection et l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce du Vice – Directeur général agissant en qualité de Secrétaire du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières de la société
Il est convenu de nommer M. Li jinjia représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat expirant à l’expiration du Conseil d’administration actuel. M. Li jinjia a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la première réunion du troisième Conseil d’administration du Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) ; Avis des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du troisième Conseil d’administration.
Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) Conseil d’administration 18 avril 2022
