Code du titre: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) titre abrégé: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) annonce No: 2022 – 010
Code de l’obligation: 112825 titre abrégé de l’obligation: 18 Luxi 01
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) Les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: la vingt – troisième réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 17 avril 2022 a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022. La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société doit se tenir le vendredi 6 mai 2022.
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est organisée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 6 mai 2022 à 14 heures.
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 6 mai 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 6 mai 2022 à 15 h le 6 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété d’un même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 26 avril 2022;
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du 26 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de Shandong Liaocheng High – Tech Industrial Development Zone Chemical New Materials Industrial Park Co., Ltd.
Note spéciale: Compte tenu de l’incertitude de la situation épidémique actuelle, la société recommande aux actionnaires de participer à la réunion par vote en ligne. S’il est vraiment nécessaire que les actionnaires ou les agents des actionnaires assistent à la réunion sur place, veuillez prêter attention à l’avance et respecter les mesures de gestion de la santé des personnes qui viennent dans les principales régions de la Chine pendant la prévention et le contrôle de l’épidémie dans la ville de Liaocheng, Province du Shandong. L’entreprise se conformera strictement aux exigences du Gouvernement en matière de prévention et de contrôle des épidémies. L’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire qui ne s’inscrit pas à l’avance à la date d’inscription, qui présente des symptômes tels que la fièvre, qui ne porte pas de masque conformément aux exigences ou qui ne se conforme pas aux règlements et aux exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle de l’éclosion ne sera pas en mesure d’entrer sur le site de l’Assemblée des actionnaires.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Code de proposition de l’Assemblée générale:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 limite √
1.00 discussion sur le régime d’incitation à l’achat d’actions sexuelles (projet révisé) et son résumé
CAS
À propos de Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 limite √
2.00 mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation aux actions sexuelles (version révisée)
Projet de loi
3.00 À propos de Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 limite √
Proposition de mesures administratives pour le régime d’incitation à l’achat d’actions sexuelles (version révisée)
4.00 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à appliquer les restrictions de 2021 √
Proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions sexuelles
Divulgation: les propositions 1, 2 et 3 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 23e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 15e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. La proposition 4 a été examinée et adoptée à la 21e réunion du huitième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, voir les annonces pertinentes publiées dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Online le 1er janvier 2022 et le 18 avril 2022.
Conformément aux statuts, les quatre propositions ci – dessus doivent être adoptées par résolution spéciale. Lors de l’examen des propositions ci – dessus, les actionnaires liés se retirent du vote. Toutes les propositions ci – dessus seront comptées séparément pour les petits et moyens investisseurs, et la société divulguera publiquement les résultats du dépouillement.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 30 avril 2022 (08: 30 – 11: 30, 14: 00 – 16: 00). 2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société.
3. Coordonnées de la réunion:
Contact: Li xueli
Tel: 0635 – 3481198
Fax: 0635 – 3481044
Code Postal: 252000
4. Les actionnaires et le client participant à l’Assemblée supportent eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport pendant une demi – journée.
5. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique s’inscrit sur sa carte d’identité, sa carte de compte de valeurs mobilières et son certificat de participation et doit la présenter à l’Assemblée.
L’agent chargé de l’enregistrement doit présenter sa carte d’identité, sa procuration (voir annexe 2), sa carte d’identité, sa carte de compte de titres et son certificat de participation à la réunion. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, une carte d’identité personnelle, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte de l’actionnaire et la présenter à l’Assemblée.
Lorsque l’agent autorisé par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, une procuration et une carte de compte des actionnaires et la présenter à l’Assemblée.
L’enregistrement par lettre ou par télécopieur est accepté et l’enregistrement par téléphone n’est pas accepté.
Processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participation au vote (voir l’annexe 1 pour plus de détails).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 23e réunion du huitième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) Conseil d’administration
17 avril 2012
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360830 nom abrégé du scrutin: russi vote
2. Remplir les avis de vote
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour la proposition de vote non cumulatif de l’Assemblée générale des actionnaires, les avis de vote sont les suivants: consentement, opposition et abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 6 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 6 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. (Mme) a le plein pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 au nom de l’unit é (personne) et d’exercer le droit de vote sur les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires au nom de l’unité (personne) conformément aux instructions suivantes ou, à défaut, à la discrétion des représentants de l’unité (personne).
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100,00 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 restriction √
Plan d’incitation à l’achat d’actions (projet révisé) proposition avec résumé
À propos de Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 restrictions
2.00 √ des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions (version révisée)
Projet de loi
3.00 À propos de Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 restriction √
Proposition de mesures administratives pour le régime d’incitation à l’achat d’actions (version révisée)
4.00 « demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires pour 2021 ans»
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation à l’achat d’actions
Note: l’actionnaire choisit d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir des questions examinées ci – dessus en fonction de ses propres opinions, et coche « √» dans le formulaire correspondant. L’actionnaire ne peut choisir qu’une seule des trois options. Le choix de plus d’une option est invalide; Si le mandant n’a pas donné d’instructions claires sur le vote, il est réputé avoir le droit de voter à sa discrétion.
Nom du client: numéro d’identification: nombre d’actions détenues:
Signature du client (sceau):
Mandat
