Code des valeurs mobilières: 301279 titre abrégé: jindao Science and Technology Bulletin No: 2022 - 002
Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du deuxième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact, complet et exempt de faux.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Réunion du Conseil d'administration
La quatrième réunion du deuxième Conseil d'administration de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société») s'est tenue le 16 avril 2022 dans la salle de réunion de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd., no 22 Zhongxing Avenue, Yuecheng District, Shaoxing City, Zhejiang Province, sous la présidence de M. Jin Yanrong, Président du Conseil d'administration, et a eu lieu sous la forme d'une réunion sur place et d'un vote par correspondance. Le Conseil d'administration compte 7 administrateurs votants et 7 administrateurs votants effectifs. Certains superviseurs et cadres supérieurs de l'entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. L'avis de cette réunion a été envoyé à tous les administrateurs par courriel le 4 avril 2022. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d'autres lois et règlements ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d'administration
Après une discussion approfondie, une discussion approfondie et un vote prudent des administrateurs présents, les propositions suivantes ont été adoptées à la réunion:
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social, du type de société, de modification des statuts et d'enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Après l'offre publique initiale d'actions de la société et la cotation au GEM, le capital social total de la société est passé de 75 millions d'actions à 100 millions d'actions, le capital social de la société est passé de 75 millions de RMB à 100 millions de RMB et le type de société est passé de « société anonyme (non cotée) » à « société anonyme (cotée) », En outre, conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022), aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d'autres règles et règlements, il est proposé de modifier certaines parties des statuts. Entre - temps, la direction de la société est autorisée à traiter spécifiquement l'enregistrement des modifications industrielles et commerciales, l'enregistrement des Statuts de la société et la signature des documents pertinents. La durée de validité de l'autorisation est de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires de la société à la date d'achèvement de l'enregistrement des modifications industrielles et commerciales pertinentes et de l'enregistrement des statuts. La modification et le dépôt des questions industrielles et commerciales susmentionnées sont soumis à l'approbation finale du Département de la surveillance et de l'administration du marché.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d'information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le changement du capital social de la société, le type de société, la modification des statuts et l'enregistrement des changements industriels et commerciaux (annonce no 2022 - 004).
Examen et adoption de la proposition de modification de certains systèmes d'entreprise
Après l'offre publique initiale d'actions de la société et la cotation au GEM, afin d'améliorer encore le niveau d'exploitation normalisé et d'améliorer la structure de gouvernance d'entreprise, conformément aux règles et règlements tels que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), les lignes directrices sur l'autoréglementation et La surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, il a été décidé de modifier certaines parties des règles et règlements de la société. Les règles et règlements spécifiques sont les suivants: Règlement intérieur du Conseil d'administration, système de travail des administrateurs indépendants, système de prise de décisions en matière de garantie externe, système de prise de décisions en matière d'opérations entre apparentés et système de gestion de l'utilisation des fonds collectés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d'information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur la révision de certains systèmes de la société (avis public No 2022 - 005).
Iii) Examiner et adopter la proposition relative à l'utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l'avance dans les projets d'investissement collectés et à l'autofinancement des dépenses d'émission payées;
Après délibération, le Conseil d'administration estime que l'utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les éléments d'autofinancement des projets d'investissement collectés à l'avance et des dépenses d'émission payées n'a pas d'incidence sur la mise en œuvre normale des projets d'investissement collectés, est conforme aux exigences du développement des opérations de La société, est propice à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds, n'a pas de changement déguisé de l'orientation des fonds collectés, n'a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et est conforme Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements, la société est convenue d'utiliser les fonds collectés pour remplacer le Fonds d'autofinancement de 240886 800 RMB du projet d'investissement levé à l'avance et le Fonds d'autofinancement de 1 128800 RMB (à l'exclusion de l'impôt) des dépenses d'émission payées, soit un total de 242015 600 RMB. Le délai de remplacement des fonds collectés n'est pas supérieur à six mois à compter de la date d'arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d'information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L'avis public sur l'utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d'investissement collectés à l'avance et les fonds collectés par eux - mêmes qui ont payé les frais d'émission (numéro d'avis: 2022 - 006).
Examiner et adopter la proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Après délibération, le Conseil d'administration est d'avis que l'utilisation actuelle par la société d'une partie du Fonds de roulement supplémentaire permanent du Fonds surlevé n'est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d'investissement du Fonds levé, n'affecte pas le déroulement normal du projet d'investissement du Fonds levé et n'entraîne pas de modification déguisée de l'orientation du Fonds levé et des dommages aux intérêts des actionnaires. Le Conseil d'administration a approuvé l'utilisation par la société de 76 millions de yuans de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d'information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l'utilisation d'une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement (annonce no 2022 - 008).
Examiner et adopter la proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, le Conseil d'administration estime que l'utilisation par la société d'une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie n'affectera pas le développement normal de l'activité principale de la société, n'interférera pas avec le plan de mise en œuvre du projet d'investissement des fonds collectés, n'affectera pas le développement normal du projet d'investissement des fonds collectés, n'affectera pas non plus le changement déguisé de l'orientation des fonds collectés et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires. Le Conseil d'administration convient que la société a l'intention d'utiliser les fonds levés inutilisés (y compris les fonds surlevés) d'un montant maximal de 380 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que cela n'affecte pas la construction du projet d'investissement des fonds levés et la production et l'exploitation normales de La société, et que la période d'utilisation soit de 12 mois à compter de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d'information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l'utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (avis no 2022 - 007).
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société doit tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 5 mai 2022 dans la salle de conférence du quatrième étage, no 22, Zhongxing Avenue, Shaoxing City, Zhejiang Province. Cette Assemblée adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d'information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (avis no 2022 - 009). Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du deuxième Conseil d'administration de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du deuxième Conseil d'administration de la société;
3. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
4. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
5. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
6. Rapport d’assurance sur l’investissement initial de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Dans des projets d’investissement et le paiement anticipé des frais d’émission émis par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership).
Avis est par les présentes donné.
Conseil d'administration de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. 17 avril 2022
