Code des valeurs mobilières: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) titre abrégé: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 11 avril 2022, le Conseil d’administration de Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) (ci – après dénommé « Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) » ou « la société ») a envoyé à tous les administrateurs un avis de convocation de la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration en personne et par télécopieur. La réunion a eu lieu le 15 avril 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par vote sur place et par vote écrit. Il y avait neuf administrateurs, neuf en fait, et trois superviseurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par Mme Zheng Rong, Présidente du Conseil d’administration, et les propositions énumérées dans l’avis ont été examinées.
La convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée, ainsi que le nombre d’administrateurs présents à l’Assemblée, sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents.
Au cours de la réunion, la proposition de souscription d’actions dans ultralithium Canada et d’investissement dans des droits miniers a été examinée et adoptée et les résolutions suivantes ont été adoptées:
Afin de répondre aux besoins de la société en matière de ressources en lithium pour le développement de l’industrie du lithium, après délibération du Conseil d’administration, il a été convenu que la filiale à part entière Yahua International Investment and Development Co., Ltd. S’autofinancerait et souscrirait 21 276596 unités d’actions de super Lithium Canada Ltd. (nom anglais: ultra Lithium Inc., ci – après appelée « super Lithium Company ») pour une contrepartie totale de 5 millions de dollars canadiens (le montant et le prix spécifiques de la souscription sont soumis à l’approbation de la Bourse de Toronto). Les actions souscrites représentent environ 13,23% du total des actions de ultralithium à la date de la présente annonce. Il est convenu que Yahua International acquerra 60% des capitaux propres de la filiale à part entière de ultra – lithium avec une contribution en espèces et contrôlera les projets de lithium FUGEN Lake et Georgia Lake. Le Conseil d’administration autorise le Groupe de direction de la société à organiser et à mettre en œuvre la souscription d’actions et l’investissement dans les droits miniers.
Résultat du vote: 9 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis public concernant la souscription d’actions dans ultralithium Canada et les investissements dans des droits miniers divulgués.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis indépendant de Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497)
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) Conseil d’administration 17 avril 2022
