Code des titres: Sichuan Crun Co.Ltd(002272) titre abrégé: Sichuan Crun Co.Ltd(002272)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: cette Assemblée générale des actionnaires est Sichuan Crun Co.Ltd(002272)
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. La deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société s’est tenue le 29 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 21 avril 202214 h 30
Vote en ligne le jeudi 21 avril 2022 9 h 15 – 15 h 00
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 21 avril 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 21 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées. Les actionnaires ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 14 avril 2022 (jeudi)
7. Participants à la réunion
Après la clôture des opérations de l’après – midi jusqu’au 14 avril 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres), inscrire au Registre des valeurs mobilières de la RPC 2) assister à la réunion et voter en son nom ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 1, 19F, bloc a, place de l’île centrale, Tianfu 1st Street, Wuhou District, Chengdu, Province du Sichuan.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie √
7.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
8.00 proposition de modification du capital social et des statuts √
9.00 proposition relative aux opérations sur produits dérivés de change proposées en 2022 √
10.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
2. Toutes les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société, et sont soumises à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie sur le site Web d’information de la marée géante le 31 mars 2022.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. L’actionnaire d’une personne physique doit détenir la carte de compte de l’actionnaire et la carte d’identité personnelle pour l’enregistrement;
2. L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à la réunion doit être enregistré avec sa carte d’identité, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la copie de la carte d’identité du mandant;
3. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, un certificat d’identité du représentant légal et une carte de compte de l’actionnaire; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une copie de la licence commerciale, une procuration du représentant légal, une carte d’identité du participant et une carte de compte des actionnaires;
4. Les actionnaires non locaux doivent s’inscrire sur la base de la lettre ou de la télécopie ci – dessus. (la lettre ou la télécopie doit parvenir à la compagnie au plus tard le 15 avril 2022 à 17 h 30)
5. Heure d’inscription: 9 h à 17 h 30 le 15 avril 2022;
6. Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration, 19F, bloc a, place de l’île centrale, Tianfu 1st Street, district de Wuhou, Chengdu 7. Coordonnées de la réunion:
Contact: Huang linyang
Tel: 028 – 61777787
Fax: 028 – 61777787
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, 19F, bloc a, place de l’île centrale, Tianfu 1st Street, Wuhou District, Chengdu
Code Postal: 610000
8. Les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Crun Co.Ltd(002272) Conseil d’administration
17 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362272; Titre abrégé du vote: vote du Sichuan Run
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 21 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 21 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à représenter la société (moi) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et à exercer le droit de vote en son nom.
Vote sur la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est la même que l’objet de rejet et le droit de vote peut être opposé.
Total des propositions: toutes sauf les propositions soumises au vote cumulatif
100 proposition √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
Concernant l’utilisation des fonds propres en espèces
6.00 proposition de gestion √
Proposition de renouvellement du poste de comptable en 2022
7.00 proposition du Bureau √
Modification du capital social et modification du sceau de la société
8.00 projet de loi √
À propos des produits dérivés de change proposés en 2022
9.00 proposition de transaction de produits √
10.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
2. Si le mandant ne donne pas d’instructions précises, le mandant peut – il voter à sa discrétion?
Oui \uf0a3 non \uf0a3
Durée de validité de la procuration:
Signature (sceau) du mandant: nom du mandant:
Numéro de compte de l’actionnaire du fiduciaire: numéro d’identification du fiduciaire:
Numéro d’identification du client:
Nature de la participation du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Date de la Commission:
Note: la coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Si l’entreprise est le principal obligé, le sceau officiel de l’entreprise doit être apposé.
