Code des valeurs mobilières: 603122 titre abrégé: Hefu China annonce No.: lin2022 – 027 Hefu (Chine) Medical Technology Co., Ltd.
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le mandat du premier Conseil d’administration de Hefu (Chine) Medical Technology Co., Ltd. (la « société») expire le 18 avril 2022. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de Hefu (Chine) Medical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), la société procède à l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance pour une nouvelle session. L’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance pour une nouvelle session est annoncée comme suit:
Élection du Conseil d’administration
Conformément aux statuts, le Conseil d’administration de la société se compose de sept administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Après examen des qualifications des candidats au deuxième Conseil d’administration par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, la société a convoqué la 24e réunion du premier Conseil d’administration le 17 avril 2022 pour examiner et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration et la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration, et a accepté de nommer M. Li Tong, Mme Wang qiongzhi, M. Zeng guankai, Mme Yang YUYING est candidate à un poste d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration et M. Stanley Yi Chang, M. Lei yongyao et Mme Zhou Lulu sont candidats à un poste d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration. Les curriculum vitae des candidats aux postes de directeur susmentionnés sont présentés en annexe.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants unanimes sur les questions susmentionnées et ont estimé que les qualifications des candidats à la nomination des administrateurs étaient conformes aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents en matière de qualifications des administrateurs, qu’il n’y avait pas de circonstances dans lesquelles les candidats à la nomination des administrateurs n’étaient pas autorisés à agir en tant qu’administrateurs de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, et que ces candidats à la nomination des administrateurs n’avaient pas fait l’objet de sanctions administratives ou de sanctions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Il n’y a pas d’autres circonstances jugées inappropriées par la Bourse de Shanghai pour agir en tant qu’administrateur d’une société cotée. En outre, l’éducation et l’expérience professionnelle des candidats aux postes d’administrateur indépendant peuvent satisfaire aux exigences relatives aux fonctions d’administrateur indépendant et aux exigences pertinentes en matière de qualification et d’indépendance des administrateurs indépendants énoncées dans les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et dans le système de travail des administrateurs indépendants de la société. En résum é, les administrateurs indépendants ont convenu de nommer M. Li Tong, Mme Wang qiongzhi, M. Zeng guankai, Mme Yang YUYING et Mme Zhou Lulu comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants pour la deuxième session du Conseil d’administration de la société, et ont convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de La société en 2021 pour examen.
Les questions relatives à l’élection des administrateurs susmentionnés doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen et quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants sont élus selon le système de vote cumulatif. Les sept administrateurs susmentionnés constituent conjointement le deuxième Conseil d’administration de la société. Le mandat des administrateurs du deuxième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 17 avril 2022, a examiné et adopté la proposition de nomination de candidats aux postes de superviseur non salarié du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a accepté de nommer Mme Chen Yan et Mme YANG Xiaojun comme candidates aux postes de superviseur non salarié du deuxième Conseil des autorités de surveillance (voir l’annexe pour le curriculum vitae) et a soumis la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la compagnie pour examen.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, les questions relatives à l’élection de ce superviseur doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et deux superviseurs non représentatifs des travailleurs sont élus selon le système de vote cumulatif. Le deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société sera composé conjointement avec un autre superviseur représentatif des travailleurs élu par le récent Congrès des travailleurs de la société. Le mandat du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Iii. Autres explications
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, le premier Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance s’acquittent de leurs fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes avant que les questions susmentionnées ne soient examinées et adoptées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Avis est par les présentes donné.
Annexe au Conseil d’administration de Hefu (Chine) Medical Technology Co., Ltd. 18 avril 2022: curriculum vitae des candidats
Curriculum vitae des candidats au deuxième Conseil d’administration
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant:
1. Li Tong, Male, Taiwan Nationality, without other Permanent Residence Abroad, born in June 1956, Bachelor Degree. De novembre 1983 à avril 1996, il a été Directeur général de la Grande Chine à Beckman Instruments Co., Ltd. De mai 1996 à septembre 1996, il a occupé le poste de Directeur général de la région de la Grande Chine au Département médical de Philips Corporation. De juillet 1997 à juin 2019, il a été Directeur général de Hefu Taiwan; D’octobre 2000 à mars 2019, il a été Directeur général de Hefu Limited; Président de la société depuis avril 2019; Depuis novembre 2020, il est Directeur général de kangyong Management.
2. Wang qiongzhi, Female, Taiwan Nationality, without other Permanent Residence Abroad, born in April 1957, Bachelor Degree. De novembre 1983 à juin 2000, il a travaillé comme associé du Département des affaires à Taiwan Unisys Co., Ltd. De juillet 2000 à mars 2019, il a été Président de Hefu Co., Ltd. Depuis avril 2019, il est Directeur général de la société. D’août 2020 à aujourd’hui, il a été Président du Comité de travail de l’industrie de la santé de l’Université de Shanghai taixie. Depuis novembre 2020, il a été représentant légal, Directeur exécutif et Directeur adjoint du Comité professionnel des services médicaux de la Shanghai Modern Service Industry Federation. En août 2021, il a été Secrétaire général de l’Association chinoise des soins de santé.
3. Zeng guankai, Male, Taiwan Nationality, without other Permanent Residence Abroad, born in May 1977, with Master Degree. De 2000 à 2003, il a été Commissaire à Citibank (Taiwan, Chine); De 2004 à 2006, il a travaillé à la China Trust Commercial Bank (Taiwan, Chine) en tant que gestionnaire de compte. Depuis 2006, il a été Directeur général, Directeur financier et Directeur du Département de la stratégie. Depuis avril 2019, il est Administrateur de la société.
4. Yang YUYING, Female, Chinese Nationality, without other Permanent Residence Abroad, born in August 1972, with Master Degree. De 1993 à 1999, il a été Directeur de la vérification Chez KPMG huazhen Accounting (Special General partnership); De 2001 à 2016, il a occupé le poste de China International Capital Corporation Limited(601995) De 2021 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant et membre du Comité d’audit de CICC Fund Management Co., Ltd., associé juridique et exécutif du Beijing Heyi Resident Service Center (Limited Partnership), administrateur et Directeur de Beijing hexu pension Service Co., Ltd.
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant:
1. Stanley Yi Chang, Male, American Nationality, Chinese Taiwan Household Registration, born in August 1958, Doctoral Degree. Professeur adjoint au Département de comptabilité de l’Université de Houston de 1986 à 1992; Professeur agrégé au Département de comptabilité de l’Université d’État de l’Arizona de 1992 à 2002; De 2002 à 2005, il a été associé du Département de gestion des risques de Deloitte Touche (Shanghai); De 2005 à 2007, il a été associé au Département de la gestion des risques de Deloitte Touche (États – Unis); De 2007 à 2012, il a été associé du Département de consultation de la succursale de Beijing d’ernst & Young (Chine) Enterprise Consulting Co., Ltd. De 2013 à 2015, il a été associé principal de Zhitong Certified Public Accountants; De 2015 à 2016, il a été Directeur général de McKinley boping Consulting Co., Ltd. Professeur au Département de comptabilité de l’Université chinoise de Taiwan de 2016 à 2018; De 2018 à aujourd’hui, il a été professeur à l’École supérieure de Finance de Shanghai de l’Université Jiaotong de Shanghai. Depuis avril 2019, il est administrateur indépendant de la société; Depuis mars 2020, il est directeur non exécutif indépendant de nongfu Mountain Spring Co., Ltd. Il est également administrateur indépendant de yishengbio Co., Ltd. Et administrateur indépendant de DBS Securities (China) Co., Ltd.
2. Lei yongyao, Male, Taiwan Nationality, without other Permanent Residence Abroad, born in January 1947, with Doctoral Degree. De 1983 à 1995, il a été chef de chirurgie générale à l’hôpital général rongmin de Taipei. De 1995 à 2003, il a été Directeur du Département de chirurgie de l’hôpital général rongmin de Taipei et Directeur du Département de chirurgie de la faculté de médecine de l’Université Yangming. De 2003 à 2009, il a été Vice – Président en chef de l’hôpital général rongmin de Taipei. De 2009 à 2012, il a été Directeur de l’hôpital général Taichung rongmin; Directeur de l’hôpital général central de 2012 à 2019; Président de l’hôpital général central depuis 2019; Il est également Président honoraire de l’Association chinoise de chirurgie gastro – intestinale de Taiwan, Directeur de l’hôpital Gong et Président de l’Association chinoise des soins de santé de Taiwan. Depuis avril 2019, il est administrateur indépendant de la société.
3. Zhou Lulu, Female, Chinese Taiwan Nationality, having Permanent Residence Abroad, born in July 1957, with Master Degree. De 1983 à 1986, il a travaillé comme comptable pour higgner technologies. De 1986 à 1994, il a été Directeur fiscal du Département fiscal d’Andersen LLP. De 1994 à 2019, il a été Directeur du Département comptable de Taiwan Integrated Circuit Co., Ltd. Depuis novembre 2019, il est administrateur indépendant de la société.
Curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentés au deuxième Conseil des autorités de surveillance
1. Chen Yan, Female, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in April 1981, with Master Degree. De 2005 à 2007, il a été Directeur général adjoint de Shanghai Vohringer Home Technology Co.Ltd(603226) Wood Industry Co., Ltd. De 2007 à aujourd’hui, il a successivement occupé le poste de spécialiste juridique de l’entreprise, de directeur du Département juridique et de directeur adjoint du Département de la gestion du soutien. D’avril 2018 à aujourd’hui, il a été associé exécutif de Cheng (Shanghai) Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership); Depuis mars 2019, il a été superviseur de kangjun Consulting Management (Shanghai) Co., Ltd. De février 2021 à aujourd’hui, il a été représentant légal et Directeur exécutif de Tianjin Hefu heyu Medical Technology Co., Ltd. Depuis avril 2019, il est superviseur de la société.
2. YANG Xiaojun, Female, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in April 1986, Bachelor Degree. De 2007 à 2011, il a été Directeur de la formation de Hanyu Real Estate Consultants Co., Ltd. Il a été Directeur de la formation de l’entreprise depuis 2011 et superviseur de l’entreprise depuis août 2020.
