Code des valeurs mobilières: Keeson Technology Corporation Limited(603610) titre abrégé: Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Keeson Technology Corporation Limited(603610) 6 administrateurs assistent à la réunion et 6 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Tous les administrateurs présents ont élu à l’unanimité le Directeur Tang guohai pour présider la réunion, et les candidats des superviseurs et des cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion du Conseil d’administration a abouti aux résolutions suivantes:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 du Keeson Technology Corporation Limited(603610)
La proposition relative au rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport sur la responsabilité sociale, l’environnement et la gouvernance pour 2021 publié par Keeson Technology Corporation Limited(603610) .
La proposition relative à la distribution des bénéfices et à la conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 a été examinée et adoptée; Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 est le suivant: selon la situation réelle de la société, sur la base d’un capital – actions total de 280069 727 actions, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 4 yuans (impôt inclus) par 10 actions, avec un dividende en espèces total de 112027 890,80 yuans (impôt inclus); La réserve de capital est convertie en capital – actions et chaque 10 actions est convertie en 2,8 actions. Après cette conversion, le capital – actions total de la société est de 358489251 actions.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions pour 2021 publié par Keeson Technology Corporation Limited(603610) .
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce sur l’augmentation du capital social, la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales publiée par Keeson Technology Corporation Limited(603610) .
Examiner et adopter la proposition relative au paiement des frais d’audit pour 2021;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable publiée par Keeson Technology Corporation Limited(603610) .
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants pour approuver la proposition.
La proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée;
Tous les administrateurs se retirent du vote et sont soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022;
Le Directeur associé Huang Xiaowei a évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié par Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’audit en 2021; Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 divulgué.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 sur le rendement des administrateurs indépendants;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 publié par Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022;
Les directeurs associés Tang guohai et Tang Ying ont évité le vote.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce de Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants pour approuver la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation de la ligne de crédit globale de la société et de ses filiales en 2022;
Les directeurs associés Tang guohai, Tang Ying et Huang Xiaowei ont évité le vote.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, voir la société rongri à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publication de l’annonce Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie en 2022;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce du Keeson Technology Corporation Limited(603610) concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie; Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce du Keeson Technology Corporation Limited(603610) concernant
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Examiner et adopter la proposition de la société et de ses filiales concernant le règlement à long terme et la vente de devises en 2022;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. L’annonce publiée par Keeson Technology Corporation Limited(603610)
La proposition de confirmation du rapport d’audit et du rapport d’audit du contrôle interne de la société a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport d’audit annuel 2021 et rapport d’audit annuel 2021 sur le contrôle interne divulgués.
La proposition relative à l’adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Publication de l’avis de modification des conventions comptables. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (révisé en avril 2022).
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Règlement intérieur du Conseil d’administration (révisé en avril 2022).
La proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Divulgation du système de gestion des opérations entre apparentés (révisé en avril 2022).
La proposition de révision du système de prise de décisions et de gestion des grands investissements a été examinée et adoptée; Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Divulgation du système de gestion des décisions d’investissement importantes (révisé en avril 2022).
La proposition de modification du Code de conduite des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs a été examinée et adoptée; Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Code de conduite des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs (révisé en avril 2022).
La proposition de modification du système de gestion du financement et des garanties extérieures a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Système de gestion du financement et des garanties externes (révisé en avril 2022)
