Code des valeurs mobilières: Keeson Technology Corporation Limited(603610) titre abrégé: Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 13 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 13 mai 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v), 5e étage, 179 XinYue Road, wangjiangjing Town, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 13 mai 2022
Au 13 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Numéro de série de l’actionnaire votant nom de la proposition type
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4 Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 √
5 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
6 Proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 √
7 proposition relative à la distribution des bénéfices et à la conversion des réserves de capital en capital social en 2021 √
8 proposition de modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales √
9 Proposition de paiement des frais de vérification pour 2021 √
10 proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022 √
11 proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
12 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
13 √ rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Proposition
14 Proposition de rapport sur le rendement du Comité d’audit en 2021 √
15 proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants sur leurs fonctions en 2021 √
16 Proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation quotidienne des opérations conjointes en 2022
17 proposition relative à l’estimation de la ligne de crédit globale de la société et de ses filiales en 2022 √
18 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie en 2022 √
19 proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie √
20 Proposition relative au règlement à long terme et à la vente de devises de la société et de ses filiales en 2022 √
21 proposition de modification des conventions comptables √
22 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
23 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
24 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
25 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
26 proposition de modification du système de gestion des décisions d’investissement majeur √
27 Proposition de modification du système de gestion du financement et des garanties extérieures √
28 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
29 proposition de modification des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés √
30 proposition de modification des règles de mise en œuvre du système de vote cumulatif √
31 proposition de modification du Code de conduite des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Toutes les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, tenues respectivement le 15 avril 2022, et les annonces pertinentes ont été publiées sur le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse le 18 avril 2022. Com. Cn. Et les médias légaux de divulgation de l’information de la société, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times.
2. Proposition de résolution spéciale: projets de loi 7, 8 3. Proposition de comptage séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: projets de loi 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19 4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: projets de loi 11, 12, 16, 17
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: proposition 11 Jiaxing zhihai Investment Management Co., Ltd., Tang guohai, Tang Ying et Huang Xiaowei; Proposition 12: Xu jianchun, Xu Jinhua et Chen genlei; Proposition 16 Jiaxing zhihai Investment Management Co., Ltd., Tang guohai, Xu jianchun et Tang Ying; Proposition 17 Jiaxing zhihai Investment Management Co., Ltd., Tang guohai, Tang Ying, Huang Xiaowei et Fu Wei. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Keeson Technology Corporation Limited(603610) Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2022 / 5 / 9
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de la réunion 1. Méthode d’enregistrement: enregistrement sur place, par lettre ou par télécopieur
2. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 14 h 30 – 16 h 30 le 12 mai 2022.
3. Registered place: Securities Office, 5th Floor, Office Building, 179 XinYue Road, wangjingjing Development Zone, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale annuelle 2020 » sur l’enveloppe. 4. Méthode d’enregistrement: (1) Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à l’enregistrement, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires; Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte de compte des actionnaires, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la compagnie. 5. Meeting Contact: Ms. Tang mengtian tel: 0573 – 82283307 Fax: 0573 – 82280051 adresse: Securities Office, 5th Floor, Office Building, 179 XinYue Road, wangjingjing Development Zone, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province Code Postal: 314016 VI. Other matters
1. La durée de la réunion est d’une demi – journée et toutes les dépenses des participants sont à leur charge (note amicale: Étant donné que la réunion est actuellement en période de prévention et de contrôle des épidémies, les actionnaires participant à la réunion sur place doivent se conformer aux exigences pertinentes en matière de prévention et d’isolement des épidémies à destination et en provenance du lieu). 2. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place doivent entrer sur le site avec la carte d’identité, la carte de compte des actionnaires et la procuration originale. 3. Les journalistes qui assistent à l’Assemblée sur place doivent s’inscrire à l’heure d’inscription des actionnaires. Avis est par les présentes donné.
Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Procuration
Keeson Technology Corporation Limited(603610) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 13 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série
