Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Règles de travail du Directeur général
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Article 2 la société crée un Directeur général conformément à la loi, qui est nommé par le Président du Conseil d’administration et nommé ou licencié après approbation du Conseil d’administration. Le Directeur général préside les activités quotidiennes d’exploitation et de gestion de la société, organise la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et est responsable devant le Conseil d’administration.
La société peut avoir plusieurs directeurs généraux adjoints qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration.
Le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration sont les cadres supérieurs de la société. Article 3 le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Contrôleur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ne sont pas autorisés dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, ni dans le cas d’une personne dont l’entrée sur le marché n’a pas été levée par la c
Article 4 le Directeur général est nommé pour un mandat de trois ans et peut être réélu pour un deuxième mandat.
Chapitre II responsabilités, pouvoirs et obligations du Directeur général
Article 5 conformément aux statuts, le Directeur général exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Organiser la mise en œuvre du plan annuel et du plan d’investissement de la société;
Préparer le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de l’entreprise;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler des règles et règlements spécifiques de la société;
Décider de la nomination ou du licenciement du personnel de direction responsable autre que celui qui est nommé ou licencié par le Conseil d’administration; Formuler les salaires, les avantages sociaux, les récompenses et les peines des employés de l’entreprise et décider de l’emploi et du licenciement des employés de l’entreprise; Proposer la tenue d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration;
Signer des avis de confirmation écrits sur les documents d’émission de titres et les rapports périodiques; Elle veille à ce que la société divulgue les informations en temps voulu et de manière équitable et à ce que les informations communiquées soient véridiques, exactes et complètes; Lorsqu’il n’est pas possible de garantir l’authenticité, l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu des documents d’émission de valeurs mobilières et des rapports périodiques, ou lorsqu’il y a des objections, la société émet des avis et en expose les raisons dans des avis de confirmation écrits et les divulgue. Si la société ne divulgue pas l’information, le Directeur général peut demander directement la divulgation. Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration.
Article 6 sous réserve de l’autorisation du Conseil d’administration, le Directeur général a le pouvoir de décider des questions suivantes:
Approuver l’achat d’immobilisations dans le cadre d’opérations non liées dont le montant unique et cumulé ne dépasse pas 10% de l’actif net vérifié de la dernière période de la société;
Décider de l’investissement étranger de la société dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration;
Après l’approbation du budget annuel de la société par le Conseil d’administration, le Directeur général organise la mise en œuvre conformément au montant autorisé; Le Directeur général a le pouvoir d’approuver les dépenses extrabudgétaires dans le cadre de l’autorité d’approbation de la gestion des fonds.
Le Directeur général n’a pas le pouvoir de décider des questions de garantie externe.
Article 7 le Directeur général se conforme au système suivant de rapports au Conseil d’administration:
Faire rapport en temps opportun au Conseil d’administration des événements importants liés à l’administration et aux affaires de la société et faire rapport au Conseil d’administration au moins une fois tous les six mois par l’intermédiaire d’une réunion du Conseil d’administration ou d’autres formes;
Conformément aux exigences du Conseil d’administration ou du Conseil des autorités de surveillance, faire rapport au Conseil d’administration ou au Conseil des autorités de surveillance sur la signature, l’exécution, l’utilisation des fonds et les bénéfices et pertes des principaux contrats de la société;
Faire rapport au Conseil d’administration du plan annuel et du plan financier;
Autres questions à signaler par le Conseil d’administration.
Article 8 lorsque le Directeur général élabore des questions relatives aux salaires, au bien – être, à la sécurité de la production, à la protection du travail, à l’assurance – travail, au licenciement (ou au licenciement) des employés de l’entreprise et à d’autres questions concernant les intérêts vitaux des employés, il doit écouter à l’avance les opinions des employés.
Article 9 les obligations du Directeur général sont les suivantes:
Se conformer aux dispositions des lois, règlements et statuts de la société, s’acquitter fidèlement de ses fonctions et protéger les intérêts de la société, et ne pas utiliser son statut et ses pouvoirs dans la société à des fins personnelles;
Ne pas utiliser ses pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux, ni empiéter sur les biens de la société; Iii) ne pas divulguer les secrets de la société, sauf conformément à la loi ou avec le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires;
Si le Directeur général enfreint les lois, règlements ou statuts de la société dans l’exercice de ses fonctions et cause des dommages à la société, il est responsable au civil de l’indemnisation;
Ne pas détourner les fonds de la société ou prêter les fonds de la société à d’autres personnes;
La société Zijin n’ouvre pas de compte en son nom propre ou au nom d’une autre personne pour le stockage; Ne pas violer les dispositions des Statuts de la société, prêter des fonds de la société à d’autres personnes ou fournir une garantie sur les biens de la société à d’autres personnes sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration;
Ne pas, sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires, utiliser la commodité de son poste pour rechercher des possibilités d’affaires appartenant à la société pour lui – même ou pour d’autres personnes, ou pour exercer des activités similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes;
Sauf disposition contraire des statuts ou approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, aucun contrat ou transaction ne peut être conclu avec la société;
Ne pas utiliser les informations privilégiées pour effectuer des opérations d’initiés;
Ne pas fabriquer de fausses informations;
Ne pas accepter que la Commission d’une autre personne sur les transactions avec la société lui soit attribuée;
Autres obligations prévues par les lois, règlements et statuts.
Chapitre III Organisation du travail et règlement intérieur du Directeur général
Article 10 la société crée le Secrétaire du Conseil d’administration, le Bureau du Directeur général, le Département des finances, le Département de l’audit, le Département administratif, le Département des ressources humaines, le Département de l’information, le Centre de recherche et de développement et d’autres départements en fonction de l’échelle d’exploitation et des besoins réels de la société. En principe, le Directeur de département est nommé ou licencié par le Directeur général.
Article 11 le Directeur général, le Directeur général adjoint et le Directeur financier sont les cadres supérieurs de la société. La Division du travail est la suivante: (i) Le Directeur général est responsable de la gestion quotidienne de la société et de l’Organisation de la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration; Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société.
Les principales activités de l’entreprise sont principalement confiées au Directeur général adjoint.
Le Contrôleur financier est responsable de l’Organisation, de la coordination et de la direction générales de la comptabilité financière de l’ensemble de l’entreprise et est responsable du Département de la planification et des finances.
Le Directeur général adjoint et le Directeur financier sont responsables devant le Directeur général.
Les gestionnaires de département sont responsables des activités et de la gestion de leurs départements respectifs et sont responsables devant le Directeur général ou les cadres supérieurs désignés par le Directeur général.
Article 12 la réunion du Bureau du Directeur général (réunion ordinaire des directeurs de département) est un organe décisionnel important dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise. En cas d’événements majeurs dans le fonctionnement quotidien de la société, le Directeur général convoque une réunion du Bureau du Directeur général.
La portée de la réunion du Bureau du Directeur général comprend:
Étudier et organiser la mise en œuvre du plan annuel de production et d’exploitation, du plan de développement, de l’investissement en capital, des grands projets de transformation technique, du budget financier, de la répartition des bénéfices, de la couverture des pertes, de la répartition des salaires et des avantages sociaux des employés et d’autres plans déterminés par le Conseil d’administration, ainsi que les questions pertinentes à résoudre par le Conseil d’administration;
Examiner et décider des questions importantes relatives au fonctionnement et à la gestion quotidiens de l’entreprise;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler les règles et règlements de base de la société;
étudier et formuler les règles et règlements de gestion spécifiques de la société;
Préparer le plan annuel d’exploitation et d’investissement de la société, le budget financier et les comptes définitifs, le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes;
Formuler des plans de répartition des salaires, de récompenses et de sanctions pour les employés de l’entreprise; Dans les limites autorisées par le Conseil d’administration, étudier et décider des dépenses financières importantes de la société et examiner et approuver les dépenses importantes dans le cadre de l’exploitation et de la gestion quotidiennes; Nommer ou licencier des cadres autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration, et décider de l’emploi, de la rémunération, des récompenses et des peines et du licenciement d’autres employés que ceux qui sont décidés par le Conseil d’administration; étudier ou décider d’autres questions relatives à la gestion des affaires qui ne sont pas examinées par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires; Examiner ou décider d’autres questions pertinentes dans le cadre de ses autres fonctions et pouvoirs délégués par le Conseil d’administration.
Article 13 Règles de convocation et de procédure de la réunion du Bureau du Directeur général: (i) La réunion du Bureau du Directeur général est convoquée et présidée par le Directeur général. Si le Directeur général n’est pas en mesure d’assister à la réunion pour des raisons particulières, le Directeur général confie à un vice – Directeur général la convocation et la présidence; Les participants à la réunion du Bureau du Directeur général: le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier, les chefs de département nécessaires et d’autres membres du personnel concernés; Le Secrétaire du Conseil d’administration peut assister à la réunion sans droit de vote. (Ⅲ) lors de la tenue de la réunion élargie, les principaux responsables des ministères, bureaux ou unités concernés sont invités à assister à la réunion sans droit de vote; En principe, la réunion du Bureau du Directeur général se tient une fois par mois. En cas de circonstances particulières, le Directeur général peut convoquer temporairement la réunion du Bureau. Le système de responsabilité du Directeur général est mis en œuvre lors de la réunion du Bureau du Directeur général. Si les avis sur les questions discutées et étudiées lors de la réunion du Bureau du Directeur général ne peuvent pas être unifiés, les questions importantes ou générales peuvent être reportées et les questions urgentes qui nécessitent un traitement urgent et une forte temporisation doivent être décidées par le Directeur général. Le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général est pris en charge par une personne spécialement désignée. Si le procès – verbal de la réunion doit être établi, le Bureau du Directeur général établit le projet préliminaire conformément au procès – verbal de la réunion et le soumet au Directeur général pour examen et signature. Le personnel qui assiste à la réunion du Bureau du Directeur général et qui y assiste en tant que participant sans droit de vote doit se conformer strictement au système de confidentialité, à l’exception de la transmission du procès – verbal de la réunion et du contenu de la communication de la réunion, ne doit pas divulguer d’autres questions à volonté, et les documents qui fournissent des documents pour la discussion et l’étude de la réunion doivent être déposés ou détruits par les services compétents après la réunion.
Le Directeur général désigne le personnel concerné pour superviser et mettre en œuvre les questions décidées lors de la réunion du Bureau du Directeur général en fonction de la nature des questions examinées.
Chapitre IV démission et licenciement
Article 14 le Directeur général peut démissionner avant l’expiration de son mandat. Les procédures et mesures spécifiques relatives à la démission du Directeur général sont précisées dans le contrat de travail entre le Directeur général et la société.
Article 15 si le Directeur général ne s’acquitte pas de ses obligations ou commet d’autres actes illégaux en violation des statuts et des présentes règles, le Conseil d’administration a le droit de licencier le Directeur général, mais il en informe les raisons.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 16 les présentes règles sont mises en oeuvre après approbation du Conseil d’administration de la société.
Article 17 le Conseil d’administration est chargé de l’interprétation des présentes règles.
