Keeson Technology Corporation Limited(603610) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément aux règles et règlements pertinents des administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, des statuts, du système des administrateurs indépendants et d’autres règles et règlements pertinents, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons lu attentivement les documents de la 23e réunion du deuxième Conseil d’Administration de la société et avons soigneusement analysé les documents fournis par la société. Par la présente, nous émettons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes:
Avis indépendants sur la proposition relative à la distribution des bénéfices et à la conversion des réserves de capital en capital social en 2021
La distribution des bénéfices de la société tient pleinement compte des intérêts des petits et moyens investisseurs, est conforme à l’avis de la c
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022
Tianjian Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) possède des qualifications professionnelles en matière d’audit des opérations sur titres et des opérations à terme, ainsi qu’une riche expérience et une qualité professionnelle en matière d’audit des sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, elle a strictement suivi les lois, règlements et politiques pertinents en matière d’audit financier, tels que les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable, a émis des opinions d’audit justes et raisonnables conformément aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, et a publié des rapports d’audit qui reflètent fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Par conséquent, il est convenu de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022.
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2022
En 2022, la rémunération des administrateurs de la société est déterminée en stricte conformité avec les systèmes pertinents de la société, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Le régime de rémunération est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous acceptons ce régime de rémunération et convenons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
En 2022, la rémunération des cadres supérieurs de la société est déterminée en stricte conformité avec les systèmes pertinents de la société et conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Le régime de rémunération est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de La société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous acceptons ce régime de rémunération.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Au cours de la période considérée, la société a géré le compte spécial des fonds levés en stricte conformité avec le système de gestion des fonds levés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et les mesures de gestion des fonds levés de la société, et l’utilisation des fonds levés par la société a été effectuée conformément à l’engagement de la société. Il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés ni de dommages aux intérêts des investisseurs. Le rapport spécial Keeson Technology Corporation Limited(603610) sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 de la société reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Les opérations entre apparentés effectuées par la société et les personnes liées sont nécessaires aux activités opérationnelles quotidiennes de la société et n’ont pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les principales activités de la société ne dépendent pas des personnes liées en raison des opérations entre apparentés; Les opérations entre apparentés de la société sont déterminées sur la base d’une politique de prix juste et raisonnable et en fonction du prix du marché, ce qui ne nuira pas aux intérêts de la société et des petits et moyens investisseurs; Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition et la procédure de vote est légale et efficace.
Avis indépendants sur la proposition de la société et de ses filiales concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie en 2022
Les fonds que la société et ses filiales ont l’intention d’investir dans des produits de gestion du patrimoine sont les fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales. Sous réserve d’assurer le fonctionnement normal et la sécurité des fonds, les types d’investissement dans lesquels la société et ses filiales utilisent les fonds inutilisés sont les produits de gestion du patrimoine à revenu non garanti des banques à court terme ou les produits de gestion du patrimoine à revenu garanti émis par les institutions financières telles que les banques et les sociétés de valeurs mobilières, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation du revenu d’investissement de la société et de Il n’y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires; La situation opérationnelle et financière de la société et de ses filiales est stable, le système de contrôle interne est relativement solide, les mesures de contrôle interne sont relativement parfaites et la sécurité des investissements et de la gestion financière peut être assurée. En résum é, nous convenons à l’unanimité que la société et ses filiales utiliseront les fonds propres inutilisés dans le cadre de l’autorisation pour acheter des produits de gestion du patrimoine à court terme de la catégorie des revenus non garantis des banques ou des produits de gestion du patrimoine garantis émis par des institutions financières telles que les banques et Les sociétés de valeurs mobilières dans un délai d’un an, et nous convenons également que le Conseil d’administration soumettra le projet de loi à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
L’utilisation des fonds collectés au ralenti pour la gestion de la trésorerie est conforme aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. sur la base de La garantie de la sécurité des fonds, la société n’utilise pas plus de 800 millions de RMB de fonds collectés au ralenti pour investir dans une sécurité élevée et une bonne liquidité. Les produits financiers protégés par le capital, les dépôts structurés ou les dépôts à terme, etc., sont utiles pour améliorer le rendement de la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés. Les fonds collectés temporairement inutilisés utilisés par la société ne sont pas en conflit avec le plan d’investissement des fonds collectés, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires de la société. Nous convenons d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur la proposition d’adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après avoir examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 (ci – après dénommé « Rapport de contrôle interne») préparé par le Conseil d’administration, nous croyons que le rapport de contrôle interne reflète fidèlement, objectivement et complètement la situation réelle de la construction, de la mise en œuvre et du fonctionnement actuels du système de contrôle interne de la société. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable conformément aux dispositions pertinentes du système de normes de contrôle interne de l’entreprise et à la situation réelle de l’exploitation, et les systèmes pertinents peuvent être mis en œuvre efficacement. Les administrateurs indépendants approuvent le contenu du rapport de contrôle interne.
Avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables
Le changement de convention comptable de la société est un ajustement effectué en fonction du changement de convention du Ministère des finances de l’État, qui peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, qui est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la csrc et de la Bourse de Shanghai, et qui ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous acceptons ce changement de convention comptable. (aucun texte ci – dessous)
