Code du titre: Keeson Technology Corporation Limited(603610) titre abrégé: Keeson Technology Corporation Limited(603610) numéro d’annonce: 2022 – 005 Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Keeson Technology Corporation Limited(603610) L’avis de la réunion a été envoyé à tous les superviseurs par la poste et par téléphone le 6 avril 2022. 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion du Conseil des autorités de surveillance a abouti aux résolutions suivantes:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 du Keeson Technology Corporation Limited(603610)
La proposition relative au rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) The Social Responsibility and Environmental and Governance Report 2021 disclosed by www.sse.com.cn.
Les résultats du vote sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 ont été examinés et adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions pour 2021 publié par Keeson Technology Corporation Limited(603610) .
La proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Tous les superviseurs se retirent du vote et sont soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié par Keeson Technology Corporation Limited(603610)
(Ⅸ) a examiné et adopté la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022;
Le superviseur associé Xu jianchun a évité le vote.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce de Keeson Technology Corporation Limited(603610)
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce du Keeson Technology Corporation Limited(603610) concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie en 2022.
Les résultats du vote sur la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie ont été examinés et adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce du Keeson Technology Corporation Limited(603610)
La proposition de confirmation du rapport d’audit et du rapport d’audit du contrôle interne de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport d’audit annuel 2021 et rapport d’audit annuel 2021 sur le contrôle interne divulgués.
Les résultats du vote sur la proposition relative à l’adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 ont été examinés et adoptés: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Publication de l’avis de modification des conventions comptables. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance (révisé en avril 2022).
Documents à consulter
1 Keeson Technology Corporation Limited(603610)
2 Keeson Technology Corporation Limited(603610) rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3. Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance (révisé en avril 2022)
Avis est par les présentes donné.
Keeson Technology Corporation Limited(603610) Conseil des autorités de surveillance 18 avril 2022
