Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d'administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la formation des administrateurs et des cadres supérieurs de Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Article 2 Le Comité de nomination est un organe de travail spécial relevant du Conseil d'administration, qui est principalement chargé d'élaborer des normes et des procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, de rechercher des candidats, de procéder à la sélection et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de nomination se compose de trois administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants qui agissent en tant que coordonnateur.
Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d'administration.
Après l'adoption de la proposition d'élection des membres, les nouveaux membres prennent leurs fonctions immédiatement après la clôture de la réunion du Conseil. Article 5 le Comité de nomination est composé d'un président, qui est un administrateur indépendant et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Les membres du Président sont élus au sein des membres et sont soumis au Conseil d'administration pour enregistrement.
Article 6 le mandat des membres du Comité de nomination est le même que celui de leurs administrateurs. À l'expiration de leur mandat, les membres peuvent être réélus. Si un membre cesse d'être administrateur de la société en raison de sa démission ou pour d'autres raisons au cours de cette période, sa qualification de membre est automatiquement perdue à compter de la date à laquelle il cesse d'être administrateur. Le Conseil d'administration ajoute de nouveaux Membres conformément aux statuts et au présent règlement. Article 7 le Secrétaire du Conseil d'administration est responsable de la coordination spécifique entre le Comité de nomination et le Conseil d'administration.
Chapitre III fonctions et pouvoirs du Comité de nomination
Article 8 principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination:
Faire des recommandations au Conseil d'administration sur la taille et la composition du Conseil d'administration en fonction des conditions d'exploitation, de l'échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société;
Étudier et élaborer des critères et des procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et présenter des observations ou des suggestions au Conseil d'administration;
Rechercher et fournir des candidats qualifiés pour les administrateurs et les cadres supérieurs;
Examiner et vérifier les candidats aux postes de directeur et de cadre supérieur et formuler des observations ou des suggestions;
Autres questions autorisées par le Conseil d'administration.
Article 9 Le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d'administration et ses propositions sont soumises au Conseil d'administration pour examen et décision. Chapitre IV processus décisionnel du Comité de nomination
Article 10 le Comité de nomination étudie les conditions d'élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, et les soumet au Conseil d'administration pour examen après avoir pris une résolution.
Article 11 Procédure de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société, étudie la demande de nouveaux administrateurs et cadres supérieurs de la société et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut rechercher largement des candidats aux postes d'administrateur et de cadre supérieur au sein de la société, de l'entreprise Holding (actionnaire) et du marché des talents;
Recueillir des renseignements sur la profession, l'éducation, le titre professionnel, l'expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats initiaux pour former des documents écrits;
Solliciter le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut être choisi comme administrateur ou cadre supérieur;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d'emploi des administrateurs et des cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d'administration des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d'administrateur et de cadre supérieur un à deux mois avant l'élection de nouveaux administrateurs et l'emploi de nouveaux cadres supérieurs;
(Ⅶ) Effectuer d'autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d'administration.
Article 12 le Comité de nomination peut, le cas échéant, engager des organismes intermédiaires pour fournir des avis professionnels sur ses décisions, aux frais de la société.
Chapitre V Règlement intérieur du Comité des candidatures
Article 13 les réunions du Comité de nomination sont convoquées sur proposition des membres du Comité de nomination. L'avis d'Assemblée est signifié à tous les membres deux jours avant l'Assemblée par une personne spécialement désignée, par télécopieur ou par la poste. L'Assemblée est présidée par le Président. Si le Président n'est pas en mesure d'assister à l'Assemblée, il peut confier la présidence à un autre membre indépendant du Conseil.
Article 14 Les membres du Comité de nomination assistent eux - mêmes à la réunion du Comité de nomination. Si les membres ne sont pas en mesure d'assister à la réunion pour quelque raison que ce soit, ils peuvent charger d'autres membres d'y assister en leur nom par écrit; Un membre qui n'assiste pas à une réunion du Comité de nomination ou qui n'a pas chargé un représentant d'y assister est réputé avoir renoncé à son droit de vote à cette réunion.
Si un membre du Comité de nomination ne se présente pas en personne deux fois de suite et n'autorise pas d'autres membres à assister à la réunion du Comité de nomination, il est considéré comme incapable d'exercer ses fonctions et les membres du Comité de nomination recommandent au Conseil d'administration de le remplacer.
Article 15 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu'en présence de plus de la moitié des membres; Chaque membre dispose d'une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres et les membres présents doivent signer les résolutions de la Conférence.
Article 16 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote par scrutin; Les réunions peuvent prendre la forme de réunions sur place, de réunions sur le Web, de téléconférences, etc.
Lorsqu'une réunion du Comité de nomination examine un sujet lié à un membre du Comité, ce membre associé se retire. La réunion du Comité de nomination peut se tenir en présence de la majorité des membres non liés et les résolutions adoptées à la réunion sont adoptées à la majorité des membres non liés; Si le nombre de membres non affiliés présents à la réunion est inférieur à la moitié du nombre total de membres non affiliés du Comité de nomination, la question est soumise au Conseil d'administration pour examen.
Article 17 Le Comité de nomination peut inviter d'autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs concernés de la société à assister à la réunion sans droit de vote si nécessaire.
Article 18 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées par la réunion du Comité de nomination sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de travail pertinents.
Article 19 le procès - verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents; Le procès - verbal de la réunion et les documents connexes sont conservés par le Secrétaire du Conseil d'administration de la société pendant une période d'au moins 10 ans. Article 20 les propositions, Résolutions et votes adoptés à la réunion du Comité de nomination sont soumis par écrit par le Secrétaire du Conseil d'administration au Conseil d'administration de la société pour examen et approbation.
Article 21 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation, faute de quoi ils sont responsables des conséquences négatives qui en résultent.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 22 dans les présentes règles de fonctionnement, les termes « au - dessus» et « au moins» comprennent le nombre, tandis que les termes « à la majorité» ne comprennent pas le nombre.
Article 23 sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement ont le même sens que dans les statuts.
Article 24 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d'administration.
Article 25 les questions qui ne sont pas couvertes par les présentes règles ou qui sont en conflit avec les lois, règlements ou dispositions des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d'administration promulgués ou modifiés après l'entrée en vigueur des présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements, statuts et règlement intérieur du Conseil d'administration.
Article 26 le pouvoir d'interprétation et de modification du présent règlement appartient au Conseil d'administration.
