Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Keeson Technology Corporation Limited(603610) Comprendre en temps opportun et prêter une attention soutenue à l’exploitation et à la gestion de l’entreprise de la société, participer activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examiner attentivement toutes les propositions d’Assemblée, analyser soigneusement les questions importantes dans le cadre de ses fonctions et émettre des opinions pertinentes et objectives sur la base de ses propres compétences professionnelles et de son jugement indépendant, afin de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
M. Zhang Xin: homme, né en 1977, de nationalité canadienne, titulaire d’un doctorat. Il est actuellement administrateur indépendant de la société. De 2010 à 2016, il a été chargé de cours au Département de comptabilité de l’Université Fudan; Depuis décembre 2016, professeur agrégé au Département de comptabilité de l’université Fudan; D’avril 2017 à avril 2020, il a été administrateur indépendant de Huasu Holdings Co.Ltd(000509) ; De février 2018 à décembre 2021, il a été administrateur indépendant de Shanghai Moons’ Electric Co.Ltd(603728) ; Depuis mars 2018, il est administrateur indépendant de Keeson Technology Corporation Limited(603610) ; De juillet 2018 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant de Shanghai Film Co.Ltd(601595) ; Depuis décembre 2018, il est administrateur indépendant de Zhejiang shenghuabo Electrical Appliance Co., Ltd. Depuis décembre 2020, Ren anrui est directeur indépendant de Tianjin Medical Equipment Co., Ltd.
Mr. Zhou yongzi: Male, born in 1949, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, with College degree. Il est actuellement administrateur indépendant de la société. De 1975 à 1983, il a été membre du Syndicat des papeteries de Minfeng. De 1983 à 2004, il a été Vice – Président et chef de section du Bureau du travail de Jiaxing (maintenant le Bureau des ressources humaines et de la sécurité sociale de Jiaxing); De 2005 à 2015, il a successivement été Directeur général adjoint et consultant (retraité et réembauché) de l’Institut de recherche du delta du fleuve Yangtze de Tsinghua, Province du Zhejiang. Depuis décembre 2016, il est administrateur indépendant de Keeson Technology Corporation Limited(603610) .
M. Li Ronghua, de nationalité chinoise, né en 1976, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu une maîtrise. Il est actuellement avocat au cabinet d’avocats Jiangsu haihui. De juillet 1998 à juillet 2007, il a été professeur au cinquième collège de Tianjin. De septembre 2007 à juillet 2010, il a étudié à la faculté de droit de l’Université de Pékin; De septembre 2010 à septembre 2016, il a été employé du Bureau juridique du Comité administratif de la zone nationale de haute technologie de Wuxi; Depuis octobre 2016, Jiangsu Hai
Avocat du cabinet d’avocats hui; Depuis août 2020, il est administrateur indépendant de Keeson Technology Corporation Limited(603610) .
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’occupons aucun poste dans la société autre que celui d’administrateur indépendant, et
Ne pas occuper de poste parmi les principaux actionnaires de la société; Il n’y a pas d’obstacle entre la société et ses principaux actionnaires
Il n’y a pas d’influence sur l’indépendance de la relation entre le jugement indépendant et objectif.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration, dont une sur place et une sur place.
7 réunions en mode de communication; La société a tenu deux assemblées générales, dont une Assemblée générale extraordinaire.
En 2021, nous avons assisté aux réunions du Conseil d’administration et des actionnaires de la société comme suit:
Participation des actionnaires au Conseil d’administration
Nom du directeur indépendant
Nombre de fois qu’un membre du Conseil d’administration assiste à l’Assemblée générale des actionnaires (fois) (fois) (fois) (fois) (fois) par procuration par voie de communication au cours de l’année en cours
Li ronghua 8 8 7 0 2
Zhang Xin 8 8 7 0 0 1
Zhou yongzi 8 8 7 0 0 2
Nous avons examiné attentivement toutes les propositions soumises à la réunion pour examen et avons participé activement à la discussion sur divers sujets à la réunion.
Formuler des suggestions et des avis et exercer le droit de vote avec rigueur.
Rapport annuel 2021
En 2021, notre rendement au cours de la préparation du rapport annuel comprend: (1) l’examen de cette année par le Conseil d’administration.
Communiquer avec le Contrôleur financier et le personnel chargé de la préparation des états financiers et du contrôle interne de la vérification des rapports annuels et des rapports financiers avant de présenter le rapport annuel
L’audit des systèmes communique avec le cabinet comptable, formule des avis et des suggestions sur les travaux d’audit et forme un document écrit.
Avis; Communiquer en temps opportun les problèmes relevés au cours de la vérification avec l’expert – comptable vérificateur annuel et organiser activement la coordination pour les résoudre.
Résoudre, examiner à nouveau les états financiers et la réunion d’adoption des rapports financiers après que l’expert – comptable a émis une opinion d’audit préliminaire.
Confirmer la pertinence de la politique de planification pour s’assurer que la compagnie divulgue la compagnie en temps opportun, avec exactitude, vérité, exhaustivité et équité
Situation financière et résultats d’exploitation.
Enquête sur place
En 2021, nous avons communiqué avec le personnel d’exploitation et de gestion de l’entreprise pour obtenir des renseignements sur l’exploitation et la situation financière de l’entreprise.
Comprendre l’état d’avancement des projets d’investissement financés par les fonds collectés et l’état des investissements étrangers; Par téléphone et par courriel, maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise en temps opportun, maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise, s’efforcer d’être diligent et consciencieux, maintenir l’indépendance objective Dans le travail, et jouer un rôle approprié dans l’amélioration de la structure de gouvernance du droit des sociétés et assurer le fonctionnement normal de l’entreprise.
Coopération des sociétés cotées avec les administrateurs indépendants
L’entreprise coopère activement avec nous dans notre travail, soumet à temps les propositions et les documents pertinents examinés par le Conseil d’administration et les comités professionnels, nous aide à comprendre la production, l’exploitation et le fonctionnement de l’entreprise et nous fournit des conditions complètes et le soutien nécessaire pour nous acquitter de nos fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, nous avons procédé à un examen attentif des opérations entre apparentés de la société:
À la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration, le 16 avril 2021, nous avons émis des avis indépendants sur la proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2020 et à la situation quotidienne prévue des opérations entre apparentés de la société en 2021, et nous avons estimé que les opérations entre apparentés de La société et des personnes liées étaient nécessaires aux activités opérationnelles quotidiennes de la société et n’avaient pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les principales activités de la société ne dépendent pas des parties liées en raison des opérations entre apparentés; Les opérations entre apparentés de la société sont déterminées sur la base d’une politique de prix juste et raisonnable et en fonction du prix du marché, ce qui ne nuira pas aux intérêts de la société et des petits et moyens investisseurs; Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition et la procédure de vote est légale et efficace.
Garantie externe et occupation des fonds
Il n’y a pas de garantie extérieure ni d’occupation de fonds au cours de la période considérée.
Utilisation des fonds collectés
À la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration, le 16 avril 2021, nous avons émis des avis indépendants sur la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020, et nous avons estimé que la société gérerait le compte spécial des fonds collectés en stricte conformité avec le système de Gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et les mesures de gestion des fonds collectés par la société au cours de la période considérée. L’utilisation des fonds collectés par la société est effectuée conformément à l’engagement de la société et il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des investisseurs. Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020.
Changements dans certains projets d’investissement
À la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration, le 10 décembre 2021, nous avons émis des avis indépendants sur la proposition de modification d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds levés et de son rapport d’étude de faisabilité. Il est considéré que la société a l’intention de modifier l’utilisation des fonds restants du projet d’investissement de l’offre publique initiale de fonds collectés, à savoir le « projet du siège social de 4 millions de lits intelligents par an (phase I) » et la « construction d’un réseau de marque et de commercialisation», pour Le « projet du siège social de 4 millions de lits intelligents par an (phase II) » du Centre de recherche et de développement et de l’usine de production et d’assemblage», qui est basé sur les conditions d’exploitation réelles de la société et répond aux besoins de développement des entreprises et de planification à long Il est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, qui est conforme aux intérêts de tous les actionnaires et aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nomination des cadres supérieurs et rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
À la 12e séance de la deuxième session du Conseil d’administration, le 16 avril 2021, nous avons émis des avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2021 et sur la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, et nous avons estimé que la rémunération des administrateurs et la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 étaient strictement conformes aux systèmes pertinents de la société et aux lois, règlements et statuts pertinents. Le régime de rémunération est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle la société est située et des conditions réelles d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Nomination d’un cabinet comptable
À la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration, le 16 avril 2021, nous avons émis des avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société pour 2021, et nous avons estimé que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) avait la qualification professionnelle d’audit pour les opérations liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, ainsi qu’une riche expérience et une qualité professionnelle de l’audit des sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société en 2020, elle a strictement suivi les lois, règlements et politiques pertinents en matière d’audit financier, tels que les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable, a émis des opinions d’audit justes et raisonnables conformément aux normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, et a publié des rapports d’audit qui reflètent fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Par conséquent, il est convenu de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2021.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période visée par le rapport, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 14 mai 2021. Il est proposé de distribuer des dividendes en espèces de 5 yuans (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions à Tous les actionnaires sur la base du capital social total de la société de 207459 057 actions, et de distribuer des dividendes en espèces totaux de 103729 528,50 yuans (y compris l’impôt). Les bénéfices non distribués restants seront transférés à l’année suivante; Le capital social total de la société est de 280069727 actions après cette conversion. Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 tient pleinement compte de facteurs globaux tels que la situation des bénéfices de la société en 2020, la demande future de fonds de développement et le rendement des investissements des actionnaires, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
La société divulgue des informations véridiques et suffisantes sur les engagements pertinents, et il n’y a pas de situation à divulguer mais à ne pas divulguer. Entre – temps, au cours de la période visée par le rapport ou jusqu’à la période visée par le rapport, l’entreprise peut exhorter activement toutes les parties à l’engagement à s’assurer que tous les engagements pertinents sont respectés en temps opportun et efficacement.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la société s’est acquittée consciencieusement de l’obligation de divulgation de l’information et a veillé à ce que l’information divulguée soit exacte, exacte, complète et équitable en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les Règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les statuts et le système de gestion de la divulgation de l’information de la société; En 2021, la société a publié 33 annonces temporaires et 4 rapports périodiques; Le contenu de la divulgation couvre les questions importantes qui se sont produites dans la société et permet aux investisseurs de connaître pleinement les conditions de fonctionnement de la société. Nous avons continué de prêter attention aux informations importantes divulguées par l’entreprise dans les médias et le réseau, de maîtriser la divulgation de l’information de l’entreprise en temps opportun, et de superviser et de vérifier efficacement la divulgation opportune, authentique, exacte, complète et équitable des informations pertinentes.
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, nous avons strictement respecté les exigences du système de contrôle interne pour la gouvernance d’entreprise et le fonctionnement normalisé de la société Keeson Technology Corporation Limited(603610) Dans l’ensemble, le système de contrôle interne mis en place par la société est conforme aux lois, règlements et exigences pertinents des autorités réglementaires nationales pertinentes. Aucun défaut majeur dans la conception ou la mise en œuvre du contrôle interne n’a été décelé pour le moment. Le système de contrôle interne peut garantir le fonctionnement normal des activités de la société. Fonctionnement des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a mis en place des comités spéciaux, dont nous avons été respectivement le Comité de vérification et le Comité de rémunération et d’évaluation.
