Keeson Technology Corporation Limited(603610)
Règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’établir et d’améliorer davantage le système d’évaluation et de gestion de la rémunération des administrateurs (à l’exclusion des administrateurs indépendants), du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de Keeson Technology Corporation Limited(603610) (ci – après dénommé « la société») et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Keeson Technology Corporation Limited(603610) (ci – après dénommés « Les Statuts») et à d’autres dispositions pertinentes, la société crée par Et formuler les règles de travail.
Article 2 Le Comité de rémunération et d’évaluation est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration de la société avec l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est principalement chargé d’établir et d’évaluer les normes d’évaluation des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société; Être responsable de l’élaboration et de l’examen des politiques et des programmes de rémunération des administrateurs, du Directeur général et des autres cadres supérieurs de la société, et être responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 aux fins des présentes règles, on entend par « rémunération» la rémunération en espèces versée par la société aux administrateurs, au Directeur général et aux autres cadres supérieurs de la société, y compris le traitement annuel, les primes et autres avantages sociaux.
Article 4 aux fins des présentes règles, on entend par administrateur rémunéré le Président du Conseil d’administration et les administrateurs (à l’exclusion des administrateurs indépendants) qui reçoivent une rémunération de la société; le Directeur général désigne le Directeur général nommé conformément aux règles de travail du Directeur général de la société; les autres cadres supérieurs désignent le Directeur général adjoint, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration et soumis par le Directeur général au Conseil d’administration pour approbation.
Chapitre II composition du personnel
Article 5 le Comité de rémunération et d’évaluation se compose de trois administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants.
Article 6 Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 7 Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un administrateur indépendant et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Le Président est élu à la majorité de la moitié des membres. Pour un second mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement ses qualifications de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 5 à 7 ci – dessus.
Article 9 Le Comité de rémunération et d’évaluation est doté d’un groupe de travail chargé de fournir des informations sur les activités de l’entreprise et sur le personnel évalué, d’assurer la liaison quotidienne avec le Comité et d’organiser des réunions, de préparer les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et d’appliquer les résolutions pertinentes du Comité de rémunération et d’évaluation. Les membres du Groupe de travail sont nommés par le Comité de rémunération et d’évaluation.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 10 principales fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation:
Formuler des plans ou des plans de rémunération en fonction de la portée, des responsabilités et de l’importance des postes de direction des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs, ainsi que du niveau de rémunération des postes liés à d’autres entreprises connexes;
Le plan ou le plan de rémunération comprend principalement, sans s’y limiter, les normes, procédures et principaux systèmes d’évaluation du rendement, ainsi que les principaux systèmes et systèmes d’incitation et de sanction;
Formuler, évaluer et gérer le plan ou le plan d’incitation au capital de la société. Le plan d’incitation au capital – actions comprend le mode d’incitation au capital – actions, l’objet d’incitation, les conditions d’incitation, la quantité d’attribution, le prix d’attribution et la méthode de détermination, la limite de temps d’exercice ou la période de déverrouillage, etc.;
Examiner l’exécution des fonctions des administrateurs (administrateurs non indépendants), du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société et procéder à une évaluation annuelle du rendement;
Superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 11 le Conseil d’administration a le droit de rejeter les plans ou programmes de rémunération qui portent atteinte aux intérêts des actionnaires.
Article 12 le Comité de rémunération et d’évaluation est responsable devant le Conseil d’administration. Le plan de rémunération proposé par le Comité pour les administrateurs de la société ne peut être mis en oeuvre qu’après avoir été approuvé par le Conseil d’administration et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation;
Le plan de répartition des salaires des cadres supérieurs de la société est soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 13 le Groupe de travail créé par le Comité de rémunération et d’évaluation est chargé de préparer la prise de décisions du Comité et de fournir les documents pertinents de l’entreprise:
Fournir les principaux indicateurs financiers et la réalisation des objectifs opérationnels de la société;
Le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société sont responsables de la portée des travaux et des principales responsabilités;
Iii) Fournir des informations sur l’achèvement des indicateurs pertinents dans le système d’évaluation des performances professionnelles des administrateurs, des directeurs généraux et des autres cadres supérieurs;
Fournir des renseignements sur le rendement opérationnel des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs en matière d’innovation commerciale et de rentabilité;
Fournir la base de calcul pertinente pour la formulation du plan de répartition des salaires et des méthodes de répartition de l’entreprise en fonction des performances de l’entreprise; Fournir d’autres documents exigés par le Comité de rémunération et d’évaluation.
Article 14 procédures d’évaluation des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs par le Comité de rémunération et d’évaluation: (i) Les administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société font rapport au Comité de rémunération et d’évaluation et s’auto – évaluent;
Le Comité de rémunération et d’évaluation évalue le rendement des administrateurs, du Directeur général et des autres cadres supérieurs conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement;
Proposer le montant de la rémunération et la méthode de récompense des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs en fonction des résultats de l’évaluation du rendement des postes et de la politique de répartition de la rémunération, et faire rapport au Conseil d’administration de la société après l’approbation du vote.
Article 15 les services compétents de la société sont chargés de fournir les documents, documents et informations pertinents conformément aux exigences du Comité de rémunération et d’évaluation.
Article 16 Le Comité de rémunération et d’évaluation peut, s’il le juge nécessaire, engager des organismes intermédiaires pour fournir des services de consultation professionnelle et les dépenses encourues sont à la charge de la société.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 17 la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation est convoquée sur proposition des membres du Comité de rémunération et d’évaluation. Tous les membres en sont informés sept jours avant la réunion. Si, en raison d’une situation d’urgence, une réunion temporaire doit être convoquée dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment par téléphone ou par d’autres moyens oraux, mais les membres du Comité directeur donnent des explications à la réunion. La réunion est présidée par le Président, qui peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant) en cas d’empêchement.
Article 18 la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation est convoquée par le Coordonnateur et ne peut avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres du Comité; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Si un membre n’est pas en mesure d’assister à la réunion pour quelque raison que ce soit, il peut confier par écrit à d’autres membres le soin d’assister à la réunion en son nom, et la délégation est réputée avoir été faite. Lorsque les membres du Comité de rémunération et d’évaluation confient à d’autres membres le mandat d’assister à la réunion en leur nom et d’exercer leur droit de vote, une procuration est soumise au Président de la réunion. La procuration indique le nom de l’agent, les questions relatives à l’Agence, l’autorité de l’Agence et la période de validité et est signée ou scellée par le mandant.
La procuration est présentée au Président de la réunion au plus tard avant le vote de la réunion. Un membre qui n’assiste pas personnellement à la réunion ou qui n’a pas chargé un autre membre d’y assister en son nom est réputé ne pas assister à la réunion pertinente. Si un membre n’assiste pas à la réunion deux fois de suite, il est considéré comme incapable d’exercer correctement ses fonctions et le Conseil d’administration de la société peut révoquer le membre.
Article 19 le vote à main levée ou le vote à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 20 le Comité de rémunération et d’évaluation peut, si nécessaire, inviter les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société à assister à la réunion sans droit de vote, et a le droit d’exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils assistent à la réunion pour rendre compte de leurs fonctions ou accepter des demandes de renseignements. Ces personnes ne peuvent refuser.
Article 21 lors de la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation pour discuter des questions relatives aux membres du Comité, les parties se retirent et les résolutions pertinentes sont adoptées à la majorité des autres membres.
Article 22 la procédure de convocation, le mode de vote, la politique salariale et le plan de distribution adoptés par la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation doivent être conformes aux dispositions des lois, règlements, statuts et présentes règles.
Article 23 les procès – verbaux des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 24 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société, qu’ils soient ou non adoptés à la réunion. Les membres qui ont des objections ont le droit d’être entendus lors d’une réunion du Conseil.
Article 25 si le Conseil d’administration estime que la proposition adoptée par le Comité de rémunération et d’évaluation porte atteinte aux intérêts de la société, il a le droit de la rejeter par résolution. Le Conseil d’administration donne des explications écrites détaillées sur les questions rejetées et en envoie une copie au Conseil des autorités de surveillance. Article 26 Les membres présents à la réunion ont l’obligation de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans l’autorisation effective du Conseil d’administration de la société.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 27 sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement ont le même sens que dans les statuts.
Article 28 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration.
Article 29 les questions qui ne sont pas couvertes par les présentes règles ou qui sont en conflit avec les lois, règlements ou dispositions des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration promulgués ou modifiés après l’entrée en vigueur des présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements, statuts et règlement intérieur du Conseil d’administration.
Article 30 le pouvoir d’interprétation et de modification du présent règlement appartient au Conseil d’administration.
