Code du titre: Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) titre abrégé: Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) No: Lin 2022 – 14 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. La 21e réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Liu mingliang, et le superviseur, M. Shi zhongbo, n’ont pas pu assister à la réunion sur place en raison de leur travail et de la situation épidémique. Ils ont participé à la réunion par voie de communication. Trois superviseurs ont participé à la réunion et trois ont effectivement participé à la réunion. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, et les résolutions prises sont légales et efficaces. La Conférence examine et adopte les propositions et questions suivantes au scrutin secret:
Le rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Après délibération, les autorités de surveillance participantes ont émis les avis écrits suivants:
Le rapport annuel 2021 de la société a été soumis au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance de la société pour examen et approbation, et sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 est conforme aux lois, règlements, statuts et systèmes de gestion interne de la société.
Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
La société se conforme strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux dispositions relatives à la confidentialité du système de gestion de la divulgation de l’information. Avant de présenter le présent avis, la société n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’Examen du rapport annuel.
Par conséquent, nous garantissons que les renseignements divulgués dans le rapport annuel 2021 sont véridiques, exacts et complets, nous nous engageons à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et nous assumons la responsabilité individuelle et solidaire de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de leur contenu.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce rapport sera soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce rapport sera soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. The Conference considered and adopted the 2021 Social Responsibility report of Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) year;
Après délibération, les autorités de surveillance participantes ont émis les avis écrits suivants:
En 2021, l’entreprise s’est concentrée sur la planification stratégique et les objectifs opérationnels, a amélioré l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, a encouragé l’entreprise à devenir plus grande et plus forte, a approfondi la mise en œuvre de la responsabilité sociale de l’entreprise, a rempli ses propres obligations et responsabilités en ce qui concerne l’accent mis sur la sécurité, le renforcement de la protection de l’environnement, ainsi que la protection des droits et intérêts des actionnaires, la protection des droits et intérêts des employés, l’exploitation normalisée, l’exploitation légale et le paiement des impôts conformément à la loi, et a en outre respecté la loi, Elle peut participer activement aux services sociaux de protection sociale, consolider et étendre les résultats de la lutte contre la pauvreté, et s’efforcer de rendre la société à la fois, ce qui a apporté une contribution appropriée à la société. Le rapport sur la responsabilité sociale des entreprises reflète de façon complète, réelle et objective la situation réelle dans laquelle les entreprises s’acquittent de leurs responsabilités sociales.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’annonce publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
La réunion a examiné et adopté le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 du Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) ;
Après délibération, les autorités de surveillance participantes ont émis les avis écrits suivants:
L’entreprise a mis en place et perfectionné un système de contrôle interne couvrant tous les liens de l’entreprise en fonction des exigences des autorités de surveillance et de sa situation réelle, afin d’assurer le développement normal des activités commerciales de l’entreprise, de renforcer la gestion globale de la prévention et du contrôle des risques et d’assurer le Développement durable et sain de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète de façon complète, réelle et objective la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
La réunion a examiné et adopté le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce rapport sera soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce plan sera soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) concernant la provision pour dépréciation des
Au cours de la période en cours, la compagnie a retiré une provision pour dépréciation de divers actifs d’un montant total de 216382 900 RMB, ce qui a réduit le montant total des bénéfices du compte de résultat consolidé de la période en cours de 216382 900 RMB, le bénéfice net consolidé de la période en cours de 198484 900 RMB et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère dans les états consolidés de la période en cours de 158344 900 RMB.
Après délibération, les autorités de surveillance participantes ont émis les avis écrits suivants:
La provision pour dépréciation des actifs de la compagnie est conforme aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales et des conventions comptables de la compagnie. Une fois la provision pour dépréciation des actifs retirée, la compagnie peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation des actifs et les résultats d’exploitation de la compagnie, ce qui peut rendre L’information comptable de la compagnie sur la valeur des actifs plus précise et plus fiable et raisonnable. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la provision pour dépréciation des actifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
La réunion a examiné et adopté le rapport spécial Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021;
Après délibération, les autorités de surveillance participantes ont émis les avis écrits suivants:
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
La réunion a examiné et adopté la proposition de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) concernant
Après délibération, les autorités de surveillance participantes ont émis les avis écrits suivants:
La société a raisonnablement estimé les parties liées et les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 en fonction des changements apportés aux activités réelles. Les opérations quotidiennes continues entre la société et les parties liées sont effectuées par la société en raison des besoins opérationnels normaux et fonctionnent conformément au principe de commercialisation, conformément à un prix et à des conditions justes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires non liés et les actionnaires minoritaires. Les opérations quotidiennes entre apparentés n’auront pas d’incidence sur la capacité d’exploitation continue de la compagnie, n’auront pas d’incidence sur la situation financière future et les résultats d’exploitation de la compagnie et n’auront pas d’incidence négative sur les opérations de la compagnie.
Le superviseur associé, M. Shi zhongbo, a évité le vote sur la proposition.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai. Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition de modification des conventions comptables Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) ;
Après délibération, les autorités de surveillance participantes ont émis les avis écrits suivants:
La modification des conventions comptables de la société est un changement raisonnable effectué conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. La mise en œuvre des conventions comptables modifiées peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans avoir d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité le changement de convention comptable.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
La réunion a examiné et adopté la proposition Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Après délibération, les autorités de surveillance participantes ont émis les avis écrits suivants:
Xiamen lisui Investment Partnership (Limited Partnership) a l’intention de modifier les associés et les opérations connexes, conformément aux principes d’équité, d’ouverture et d’équité, et les opérations connexes ont respecté les procédures de délibération et les obligations de divulgation d’information nécessaires, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Le superviseur associé, M. Shi zhongbo, a évité le vote sur la proposition.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Avis est par les présentes donné.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page n’a pas de texte et n’est scellée que pour l’annonce de la résolution de la 21e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) )
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Conseil des autorités de surveillance 18 avril 2022
