Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément aux dispositions des normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, des Statuts de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Au cours de la période considérée, Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021 est présenté comme suit: 1. Information de base du Comité d’audit
Changements apportés au Comité d’audit
Après l’élection de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et la confirmation de la première Assemblée du neuvième Conseil d’administration, le Comité d’audit du neuvième Conseil d’administration est composé de cinq administrateurs, dont M. Jiao Ming, M. Liang Jiansheng, M. Li Zhongjun, M. Wang Hongliang et M. Li Junhua, dont M. Li Zhongjun, M. Wang Hongliang et M. Li Junhua sont des administrateurs indépendants, et le Président est M. Li Junhua, un administrateur indépendant de la profession comptable.
Le 14 novembre 2021, M. Jiao Ming a demandé à démissionner du poste de Président du neuvième Conseil d’administration, de membre du Conseil d’administration, de membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration, de membre du Comité de nomination du Conseil d’administration et de membre du Comité d’audit du Conseil d’administration en raison de son transfert de travail. Le 15 novembre 2021, la compagnie a tenu la 32e réunion du 9e Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) sur l’ajout de membres du Comité spécial du Conseil d’administration de la compagnie et a ajouté M. Mo Hongsheng au Comité d’audit du Conseil d’administration.
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
M. Mo Hongsheng, né en octobre 1974, de nationalité han, titulaire d’un diplôme d’études supérieures, ingénieur politique, membre du Parti communiste chinois. Il a été Directeur de bureau et Directeur du Département des investissements de projet de Guangxi Investment Group Yinhai aluminium Co., Ltd., Directeur général adjoint du Département des investissements stratégiques, Directeur général adjoint du Département de la gestion des opérations, Directeur général adjoint du Département de l’environnement et de la gestion des opérations, Directeur général adjoint du Département de l’environnement et de la gestion des opérations (Président), Directeur général du Département de l’environnement et de la gestion des opérations (également Directeur du Bureau du développement collaboratif « industrie, financement et investissement») et Directeur général du Département de la coordination. Actuellement Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Secrétaire du Comité du parti et Président du Conseil d’administration.
Mr. Liang Jiansheng, Male, born in October 1982, Zhuang Nationality, Working Postgraduate Education, Senior Political Engineer, CPC Member. Il a été Directeur des affaires du parti au Département des ressources humaines (Bureau du Comité du Parti) de Guangxi Investment Group Co., Ltd. A été nommé Directeur du Département des ressources humaines de Guangxi longxianggu Investment Co., Ltd.; Deputy Manager of Human Resources Department and Deputy Director of Party Committee Office of Guangxi longxianggu Investment Co., Ltd. (Chairman); Deputy General Manager of General Management Department of Guangxi Investment Group Financial Holdings Co., Ltd. (Chairman); Deputy General Manager of Party Mass Work Department of Guangxi Investment Group Co., Ltd. (Deputy Director of Labor Union Office), Deputy General Manager of Party Mass Work Department / Labor Union Office of Guangxi Investment Group Co., Ltd., and member of Party Committee directly under Guangxi Investment Group Co., Ltd. Actuellement Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Secrétaire adjoint du Comité du parti, Directeur, Président du syndicat, Vice – Président de la Guangxi Workers’ Ideological and Political Work Research Association, Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) Président et représentant légal, Président et représentant légal de Guangxi Zhongheng Traditional Medicine Industry Development Co., Ltd., Directeur exécutif, Directeur général et représentant légal de Guangxi Zhongheng
Mr. Li Zhongjun, CPC Member, Professor, Doctoral Tutor, Doctoral Degree of Science, Director of Department of Chemical Biology, School of Pharmacy, Peking University; Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) administrateurs indépendants. Ancien directeur indépendant de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Situation sociale à temps partiel: membre du Comité professionnel de la chimie pharmaceutique de l’Association chinoise de pharmacie et membre du Comité directeur de la chimie pharmaceutique de l’Association chinoise de pharmacie; Membre du Comité de rédaction de China Chemical letter, Chinese Journal of Pharmaceutical Chemistry et Chinese Pharmaceutical.
M. Wang Hongliang, membre du Parti communiste chinois, professeur à la faculté de droit de l’Université Tsinghua, Directeur de doctorat, docteur en droit civil et commercial de l’Université chinoise des sciences politiques et du droit, Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Il est également directeur indépendant de la Banque Dalian.
Mr. Li Junhua, Graduate degree, Master of Accounting, joined the work in July 2005. Il a travaillé pour xianghao Certified Public Accountants et Daxin Certified Public Accountants, a exercé dans de grands cabinets d’experts – comptables et cabinets d’avocats en Chine et a plus de 18 ans d’expérience dans l’audit financier, la consultation et la planification fiscales, l’assurance fiscale et les conseils juridiques d’entreprise. Il a fourni des services d’audit financier, d’identification fiscale, de consultation et de planification fiscales, de conseil financier et fiscal à de nombreux grands groupes d’entreprises, entreprises immobilières, entreprises de haute technologie, institutions administratives, etc. Il est actuellement Directeur exécutif et Directeur général de Guangxi Yucheng Certified Public Accountants Co., Ltd., Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Independent Director.
Mr. Jiao Ming, Bachelor Degree, Senior Economist, Engineer, CPC Member, joined the work in July 1994. Il a été Directeur du Département de la sécurité et de la protection de l’environnement de Guangxi Huayin aluminium Co., Ltd., Directeur général adjoint de Guangxi Investment Group Bihua Property Management Co., Ltd., Directeur général adjoint de Guangxi Kaitou Fuel Co., Ltd., Directeur général du Département de la gestion de la sécurité et de la protection de l’environnement de Guangxi Investment Group Co., Ltd., Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur du Bureau (Bureau du Conseil d’administration), Président, Directeur général et Secrétaire du Comité du parti de Guangxi Yinhai aluminium Co., Ltd. Président et Secrétaire de la branche du parti de Guangxi Guangtong Clean Energy Co., Ltd., Secrétaire et Président du Comité du parti de Guangxi Fangyuan Electric Power Co., Ltd., Secrétaire et Président du Comité du parti de Guangxi Guangtong Energy Co., Ltd., Secrétaire et Président du Comité du parti de GUANGXI WUZHOU Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
II. Réunions du Comité des commissaires aux comptes
En 2021, le Comité de vérification de la compagnie a tenu 8 réunions et a examiné et adopté 21 propositions, comme suit:
Nom de la réunion Questions examinées lors de la réunion
Temps
Examen du neuvième Conseil d’administration 1. Proposition de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
29 février Proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés de GUANGXI WUZHOU Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Co., Ltd.
Examen du neuvième Conseil d’administration 2021 2 1. Proposition de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Réunions
1. Rapport sur les comptes financiers de 2020 de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) ;
2. Plan de distribution des bénéfices pour 2020;
Examen du neuvième Conseil d’administration 3. Le onzième rapport de prix 2021 du Comité d’évaluation du contrôle interne de 2020 ( Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) );
Réunion 29 avril 4. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020;
5. Rapport annuel 2020 (texte intégral et résumé);
6. Proposition de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
7. Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2020;
Examen du neuvième Conseil d’administration 4 janvier 2021 1. Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Examiné par le neuvième Conseil d’administration de la réunion 6 janvier 2021. Proposal for the Meeting of Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
1. Rapport semestriel de 2021 (texte intégral et résumé);
2. Special Report of Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Commission de planification 27 – 14 3. Proposition de réunion sur le changement de convention comptable du Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
4. Proposition de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Examen du neuvième Conseil d’administration 10 janvier 2021 1. Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Séances
1. Proposition de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Séance 2. Proposition de participation à l’augmentation de capital et aux opérations connexes de Beibu Gulf Property Insurance Co., Ltd.
1. Proposition de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Séance 2. Proposition de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Principales activités du Comité des commissaires aux comptes au cours de l’année
Rapport périodique sur l’exécution des tâches d’audit
En 2021, les membres du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société ont suivi les statuts de la société, le règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil d’administration et les lois et règlements pertinents. Il a soigneusement examiné les rapports périodiques annuels, semestriels et trimestriels de l’entreprise et a formulé des opinions et des suggestions professionnelles sur la préparation des rapports périodiques.
Au cours de l’audit du rapport annuel de 2020, le Comité d’audit du Conseil d’administration s’est pleinement acquitté de ses fonctions de supervision, a écouté les rapports de la direction sur la production et l’exploitation en 2020 et la construction du contrôle interne, a communiqué pleinement avec yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « yongtuo Certified Public accountants») l’institution d’audit engagée par la société au sujet de l’audit du rapport annuel et a examiné attentivement les états financiers et comptables préparés par la société.
Ii) supervision et évaluation du travail de l & apos; organe d & apos; audit externe
Dans le cadre de l’audit des états financiers annuels et de l’audit du contrôle interne, le Comité d’audit du Conseil d’administration a pleinement communiqué avec yongtuo sur la portée, le plan et la méthode de l’audit, a exhorté les comptables à effectuer l’audit avec diligence et a veillé à ce que le rapport d’audit soit publié comme prévu. Le Comité d’audit du Conseil d’administration estime que yongtuo a travaillé diligemment et consciencieusement au cours de l’audit de la société, qu’elle a suivi les normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, qu’elle a été en mesure d’exprimer des opinions d’audit réalistes et pertinentes et qu’elle a reflété fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Orientation de l’audit interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné attentivement le plan d’audit du Département de l’audit interne de la société, a estimé que le plan était réalisable, a exhorté les institutions d’audit interne à le mettre en œuvre strictement conformément au plan d’audit et a formulé des avis directeurs sur les problèmes constatés au cours de l’audit. Le Comité d’audit du Conseil d’administration a écouté attentivement le rapport d’audit du Département de l’audit interne, en mettant l’accent sur les aspects financiers et de contrôle interne, et n’a constaté aucun problème majeur dans l’audit.
Iv) Coordonner la communication entre la direction, le Département de l’audit interne et les services compétents et les institutions d’audit externe;
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a activement coordonné la communication entre la direction de la société et l’institution d’audit externe, coordonné la communication entre le Département d’audit interne de la société et les départements concernés et l’institution d’audit externe, et exhorté les départements concernés à coopérer avec l’audit externe, ce qui a permis d’obtenir des résultats efficaces et de haute qualité et d’améliorer l’efficacité des travaux d’audit pertinents.
Évaluation du contrôle interne:
