Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Rapport des administrateurs indépendants sur la trente – septième réunion du neuvième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de la société Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Conformément aux dispositions pertinentes et sur la base de notre jugement objectif et indépendant, les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes:
Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) :
Le contenu et la forme du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 sont conformes aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et reflètent fidèlement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Nous croyons que la société a mis en place un système de contrôle interne et un système d’évaluation relativement parfaits, qui sont généralement conformes aux dispositions des normes de base pour le contrôle interne des entreprises, des lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et d’autres Exigences en matière de surveillance du contrôle interne, et qu’ils sont mis en oeuvre dans le cadre des activités d’exploitation et qu’ils répondent aux exigences en matière de contrôle efficace des risques pour toutes les décisions importantes. Il n’y a pas de défaut majeur de contrôle interne lié aux rapports financiers et non financiers de la société en 2021. Nous approuvons le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) :
Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte du rendement raisonnable des actionnaires et, compte tenu de la situation réelle et du développement à long terme de la société, est conforme aux dispositions relatives à la distribution des bénéfices des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des statuts. La procédure de prise de décisions du plan de distribution des bénéfices est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et la procédure de vote est légale et efficace.
Nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendant sur la proposition de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) concernant la provision pour dépréciation des actifs en 2021:
La provision pour dépréciation des actifs est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société, et les procédures de prise de décisions correspondantes sont mises en œuvre. Après la provision pour dépréciation des actifs, les états financiers de la société peuvent refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et aider à fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs.
Avis indépendants sur le rapport spécial Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021:
Après examen, nous croyons que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; Le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés. La société a normalisé le stockage et l’utilisation des fonds collectés et s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois et règlements pertinents et au système de gestion de la société. Nous approuvons le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Avis indépendant sur la proposition de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
En 2022, la société et les filiales incluses dans le champ d’application de la fusion ont l’intention de demander un crédit global à toutes les institutions financières pour un montant total n’excédant pas 4 milliards de RMB (y compris 4 milliards de RMB) et un montant total de garantie n’excédant pas 2,5 milliards de RMB, ce qui contribuera à promouvoir davantage le développement durable et stable de la société, sera conforme aux intérêts généraux de la société et aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement, et les procédures de prise de décisions seront conformes aux lois et règlements pertinents et seront propices au développement des activités Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sont conformes aux statuts.
Nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendant sur la proposition de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) concernant
Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société sont effectuées sur la base de consultations approfondies entre les parties liées, les procédures sont légales et efficaces et les comportements de transaction sont réels et raisonnables. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 sont effectuées sur la base de l’égalité et des avantages mutuels, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Les prévisions quotidiennes des opérations entre apparentés de la compagnie en 2022 sont fondées sur les données quotidiennes des opérations entre apparentés de la compagnie en 2021 et sur le plan d’exploitation de la compagnie en 2022, qui sont conformes à la situation réelle de la compagnie et aux procédures d’approbation pertinentes.
Nous sommes d’accord sur cette question et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables du Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) :
Le changement de convention comptable de la société est un changement et un ajustement raisonnables effectués conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 14 – revenus du Ministère des finances et aux questions et réponses sur la mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises commerciales, qui sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, aux intérêts de La société et de ses actionnaires dans leur ensemble, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et nous acceptons le changement de convention comptable.
Avis indépendant sur la proposition de modification des partenaires et des opérations connexes de Xiamen lisui Investment Partnership (Limited Partnership):
À notre avis, les procédures d’examen du Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Cette transaction liée est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État, répond aux besoins de développement de la société, ne viole pas les principes d’équité, d’ouverture et d’équité et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires non liés. Nous convenons de cette transaction liée.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui n’est que la page de signature de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Li Zhongjun Wang Hongliang Li Junhua
15 avril 2022
