Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Avril 2002
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de promouvoir le fonctionnement normal de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires, de clarifier les responsabilités et les pouvoirs de L’Assemblée générale des actionnaires, d’assurer un fonctionnement normal, efficace et stable de l’Assemblée générale des actionnaires et d’exercer ses pouvoirs conformément à la loi, conformément au droit des sociétés de la République populaire Ces règles sont formulées conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») et aux Statuts de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, statuts et présentes règles afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts. Chapitre II fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément au droit des sociétés et aux statuts:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les questions de garantie prévues à l’article 5 du présent règlement;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants de la société dans un délai d’un an qui dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Examiner et approuver les opérations entre la société et des personnes liées (à l’exception des opérations pour lesquelles la société fournit une garantie et obtient unilatéralement des avantages, y compris les actifs en espèces donnés, l’allégement de la dette, l’acceptation de garanties et de subventions, etc.) dont le montant représente plus de 1% de L’actif total vérifié ou de la valeur marchande de la société au cours de la dernière période et dépasse 30 millions de RMB;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation.
Article 5 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation après délibération du Conseil d’administration: (i) une garantie unique d’un montant supérieur à 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Iii) La garantie fournie à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
La garantie dont le montant cumulé de la garantie dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période de douze mois consécutifs;
Les garanties fournies par la société aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées;
Autres garanties à déterminer par l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Les questions de garantie relevant de l’autorité du Conseil d’administration sont approuvées par plus de la moitié de tous les administrateurs et par plus des deux tiers des administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration; La garantie visée au point iv) de l’alinéa précédent est approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée; En ce qui concerne la garantie visée au point v) de l’alinéa précédent, les actionnaires garantis se retirent du vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine une proposition de garantie pour un actionnaire, un contrôleur effectif et une personne liée, l’actionnaire ou l’actionnaire dominé par le Contrôleur effectif ne participe pas au vote, qui est adopté par plus de la moitié des droits de vote détenus par les autres actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Lorsqu’une société fournit une garantie à une filiale à part entière ou à une filiale contrôlante et que d’autres actionnaires de la filiale contrôlante fournissent une garantie proportionnelle aux droits et intérêts dont ils jouissent, sans préjudice des intérêts de la société, les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article peuvent être exemptées. La société résume et divulgue les garanties susmentionnées dans les rapports annuels et semestriels. Si la société fournit une garantie à une partie liée, elle doit avoir une logique commerciale raisonnable et, quel que soit le montant, elle doit la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après examen et approbation par le Conseil d’administration. Lorsque la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant, au Contrôleur effectif ou à leurs parties liées, l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et leurs parties liées fournissent une contre – garantie.
En cas de violation de l’autorité d’examen et d’approbation et de la procédure d’examen stipulés dans les présentes règles en fournissant une garantie à l’extérieur, la société fait l’objet d’une enquête sur la responsabilité du personnel responsable concerné.
Article 6 les principaux actes de transaction suivants de la société (à l’exception de la fourniture de garanties et de l’obtention unilatérale d’avantages, y compris le don d’actifs en espèces, l’obtention d’un allégement de la dette, l’acceptation de garanties et de subventions, etc.) sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires:
Le montant total des actifs impliqués dans la transaction (s’il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue) représente plus de 50% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période;
Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 50% de la valeur marchande de la société;
Iii) l’actif net de l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% de la valeur marchande de la société;
Les revenus d’exploitation liés à l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représentent plus de 50% des revenus d’exploitation vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB; Les bénéfices générés par les opérations représentent plus de 50% des bénéfices nets vérifiés de la société pour le dernier exercice comptable et plus de 5 millions de RMB;
(Ⅵ) le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB.
Chapitre III Procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Section 1 mode de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 7 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui se tiennent une fois par an et se tiennent dans les six mois suivant la fin de l’exercice comptable précédent.
Article 8 l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée de temps à autre et, dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au nombre prescrit par le droit des sociétés ou inférieur aux deux tiers du nombre prescrit par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
Sur demande écrite des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Le nombre d’actions détenues en vertu du point iii) ci – dessus est calculé à la date de la demande écrite des actionnaires.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée la c
Article 9 le lieu de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est le lieu de résidence de la société ou un autre lieu déterminé, qui est précisé par la société dans l’avis de chaque Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires a lieu sur place. En outre, conformément aux lois, règlements administratifs, c
Article 10 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour émettre des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes: (i) Si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, statuts et règles;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Section II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 11 l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration conformément à la loi et présidée par le Président du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu aux articles 7 et 8 du présent règlement.
Les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en donne les raisons et fait une annonce publique.
Article 12 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Les modifications proposées dans l’avis doivent être approuvées par le Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée de sa propre initiative.
Article 13 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis doivent être approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et en font La demande par écrit au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. La modification de la demande initiale dans l’avis est soumise au consentement des actionnaires proposants.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 14 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et en rendent compte à la bourse.
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%, et les actionnaires convoqués ne doivent pas transférer les actions de la société qu’ils détiennent au cours de la période susmentionnée avant l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents à la bourse lors de la publication de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 15 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 16 lors de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, les dépenses nécessaires à l’Assemblée sont à la charge de la société.
Section III proposition et avis de l’Assemblée générale
Article 17 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 18 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur dix jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les deux jours suivant la réception de la proposition, l’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires pour annoncer le contenu de la proposition provisoire et le nom et le pourcentage de participation des actionnaires qui ont présenté la proposition provisoire. Sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent, l’organisateur, après avoir donné l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, ne modifie pas les propositions énumérées dans l’avis ou n’en ajoute pas de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou qui ne sont pas conformes aux dispositions des statuts et du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne font pas l’objet d’une résolution à l’Assemblée générale.
Article 19 avant que le Conseil d’administration n’envoie l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Secrétaire du Conseil d’administration peut solliciter des propositions auprès des actionnaires et des autorités de surveillance et les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération en tant que propositions après avoir été soumises au Conseil d’administration pour délibération et approbation.
Article 20 le convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires en informe les actionnaires de la société par voie d’annonce 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, et l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en informe les actionnaires de la société par voie d’annonce 15 jours avant la tenue de l’Assemblée générale.
Article 21 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu, les modalités et la durée de la réunion;
Toutes les questions soumises à la réunion pour examen et tous les détails des propositions;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des actions ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
