Code des valeurs mobilières: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) titre abrégé: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) annonce No: 2022 – 023 Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Le mandat du premier Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Conformément aux dispositions pertinentes des documents normatifs et des statuts, la société procède à l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, et les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Élection du Conseil d’administration
La société a tenu la dix – huitième réunion du premier Conseil d’administration le 15 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’Administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration. Après examen des qualifications des candidats par le Comité de nomination du Conseil d’administration, M. Tao Yuan, M. Cai Zhicheng, M. Lin Yizhou sont nommés. M. Yang Xiaoyi, Mme Cao Chunyan et M. Shen zhihao sont candidats aux postes d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae); Nommer M. Xue Wenjin, Mme Geng Aihua et M. Jian tingxian comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé) pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les candidats à un poste d’administrateur indépendant ont obtenu un certificat de qualification d’administrateur indépendant, dont Mme Geng Aihua est comptable. Les candidats susmentionnés ont accepté par écrit d’accepter la nomination et se sont engagés à divulguer publiquement des renseignements véridiques, exacts et complets sur les candidats et à s’assurer qu’ils s’acquittent efficacement de leurs fonctions d’administrateur après leur élection.
Soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération. La société convoquera l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examiner les questions de changement de session du Conseil d’administration, et l’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants se fera respectivement au moyen d’un système de vote cumulatif.
Les administrateurs indépendants du premier Conseil d’administration de la société ont émis des avis indépendants convenus sur les questions susmentionnées. Voir les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du premier Conseil d’administration publiés par la société le même jour pour plus de détails.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 15 avril 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour une nouvelle session et à la nomination de candidats au poste de superviseur non représentant des travailleurs au deuxième Conseil des autorités de surveillance, et a accepté de nommer M. Zou Guilin et M. Pan Heng comme candidats au poste de superviseur non représentant des travailleurs au deuxième Conseil des autorités de surveillance (voir l’annexe pour le curriculum vitae), pour un mandat de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale de la société. Les autorités de surveillance non représentatives des travailleurs susmentionnées formeront conjointement le deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société avec un contrôleur représentatif des travailleurs élu par le Congrès des travailleurs de la société. La société convoquera l’assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examiner les questions de changement de session du Conseil des autorités de surveillance, et l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs se fera par voie de vote cumulatif.
Autres informations
Les qualifications des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur susmentionnés sont conformes aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents en matière de qualifications des administrateurs et des superviseurs. Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés et les statuts qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur ou superviseur de la société, ni de sanction administrative ou de sanction de la bourse par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Il n’y a pas de cas où la Bourse de Shanghai estime qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur d’une société cotée. Autres circonstances du superviseur. En outre, l’éducation et l’expérience de travail des candidats aux postes d’administrateur indépendant peuvent satisfaire aux exigences relatives aux fonctions d’administrateur indépendant et aux exigences pertinentes en matière de qualification et d’indépendance des administrateurs indépendants, telles que les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et le système de travail des administrateurs indépendants de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, le premier Conseil d’administration et le premier Conseil des autorités de surveillance de la société continuent d’exercer leurs fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes avant que les questions susmentionnées ne soient examinées et adoptées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Les membres du premier Conseil d’administration et du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont joué un rôle actif dans la promotion du fonctionnement normal et du développement durable de la société. La société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs et aux autorités de surveillance pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
18 avril 2022
Annexe:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
1. Curriculum vitae de M. Tao Yuan
Taoyuan, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in October 1968, with Master Degree. Il a été chef de la Section de l’approvisionnement et de la commercialisation du Bureau de métrologie standard de Kunshan; Kunshan Economic and Technological Development Zone Industry and Trade Group Company, as General Manager; Directeur général de Kunshan Economic and Technological Development Zone Asset Management Co., Ltd. Kunshan Economic and Technological Development Zone Asset Management Co., Ltd. / Kunshan guochuang Investment Group Co., Ltd., as Chairman; Kunshan Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Co., Ltd., en tant que Président et Directeur général. Depuis août 2019, il est Président et Directeur général de la société. M. Tao Yuan ne détient pas directement les actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs d’une société cotée ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
2. Curriculum vitae de M. Cai Zhicheng
Cai Zhicheng, homme, de nationalité taïwanaise, résidant en permanence à l’étranger, est né en octobre 1972 et a obtenu une maîtrise. Il a été Directeur du Département du marché des capitaux de zhaofeng Financial Holding zhaofeng Securities Co., Ltd. Kunshan Xinxiang Consulting Co., Ltd., en tant que gestionnaire du Département financier; Standard Technology Co., Ltd., en tant que Directeur du Département financier; Kunshan Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Il est actuellement administrateur de Kunshan Longteng Electronics Co., Ltd., Administrateur de caiyou micro Electronics (Kunshan) Co., Ltd., administrateur indépendant de Taiwan Hecheng Enterprises Co., Ltd. Et Administrateur de viewsil Technology Limited.
Depuis août 2019, il est Administrateur, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
M. Cai Zhicheng ne détient pas directement les actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, à l’exception de son poste d’administrateur d’infovision Optoelectronics Holdings Limited; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs d’une société cotée ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
3. Curriculum vitae de M. Lin Yizhou
Lin Yizhou, homme, de nationalité taïwanaise, a le droit de résider en permanence à l’étranger. Il est né en février 1970 et a obtenu une maîtrise. Ancien analyste de la Banque d’investissement à Credit Suisse First Boston; Coastal Corporation, Senior Manager of Power Project Development Department; Lombard Investments, Directeur du Département des investissements directs; Edward Wong Development Ltd. Co., Directeur général adjoint du développement immobilier; Guangbao Technology Co., Ltd., en tant que Directeur du Département des investissements stratégiques; Tianli Venture Capital Co., Ltd., en tant que Directeur général du Département du capital – risque; Il est actuellement Conseiller principal du Département du développement des affaires internationales de Front Line Media Co., Ltd., Administrateur de Youjin Technology Co., Ltd., administrateur indépendant de TAILIAN Container Co., Ltd., Administrateur de xinding No.1 Energy Co., Ltd. Et Administrateur de JiuChang Technology Co., Ltd. Directeur de la société depuis août 2019.
M. Lin Yizhou ne détient pas directement les actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, à l’exception de son poste d’administrateur d’infovision Optoelectronics Holdings Limited; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs d’une société cotée ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
4. Curriculum vitae de M. Yang Xiaowei
Yang Xiaoyong, homme, de nationalité taïwanaise, a le droit de résider en permanence à l’étranger. Il est né en octobre 1961 et a obtenu une maîtrise. A travaillé pour Spectrum Systems Inc. Ingénieur logiciel principal; Adpinc, Applied Materials Inc. As Senior Analyst; Webmethods Inc. En tant que Directeur des ventes de logiciels; Wuxi China Resources shanghua Semiconductor Co., Ltd., as Director of Information Division; Fuzhikang Group Co., Ltd., en tant que Directeur du Service d’information; Fuzhikang (Chengdu) Intelligent Technology Co., Ltd., en tant que Directeur général; Wikifactory Ltd (UK) est Directeur des services de fabrication pour la Grande Chine. Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) en tant que Directeur de la fabrication intelligente de l’Institut de recherche; Meishangxun nengjis Intelligent Technology Co., Ltd., en tant que Vice – Président principal mondial; Il est actuellement l’assistant spécial du Président de Suzhou hanhua intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. Directeur de la société depuis août 2019.
M. Yang xiaozheng ne détient pas directement les actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs d’une société cotée ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
5. Curriculum vitae de Mme Cao Chunyan
Cao Chunyan, Female, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in February 1980, Bachelor Degree, CPC Member. Il a été comptable au Département des finances de Kunshan ritao Chemical Co., Ltd. Kunshan xianchuang Electronics Co., Ltd., en tant que Directeur du Département financier; Il est actuellement Directeur du Département financier de Kunshan guochuang Investment Group Co., Ltd., superviseur de Kunshan Shenchang Technology Co., Ltd., superviseur de Harbin Engineering University Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Group (Kunshan) Co., Ltd. Et Directeur de Kunshan Development Zone State Investment Holding Co., Ltd. Depuis janvier 2022, il est Administrateur de la société.
Mme Cao Chunyan ne détient pas directement les actions de la société, à l’exception de son poste de gestionnaire du Département financier de Kunshan guochuang Investment Group Co., Ltd., elle n’a aucune relation de corrélation avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs d’une société cotée ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
5. Curriculum vitae de M. Shen zhihao
Shen zhihao, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in February 1993, with Master Degree. A travaillé comme analyste du risque de crédit au centre de services partagés de Dupont Kunshan à Knicks (Chine) Co., Ltd. (Dupont China Group Co., Ltd., Kunshan Branch); Il est actuellement Directeur du Département de la gestion des investissements et du financement de Kunshan guochuang Investment Group Co., Ltd. Et Directeur de Kunshan Comprehensive Bonded Zone Investment Development Co., Ltd. Depuis janvier 2022, il est Administrateur de la société.
M. Shen zhihao ne détient pas directement les actions de la société et n’a aucune relation de dépendance avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, à l’exception de son poste de directeur des affaires du Département de la gestion des investissements et du financement de Kunshan guochuang Investment Group Co., Ltd. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs d’une société cotée ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
1. Curriculum vitae de M. Xue Wenjin
Xue Wenjin, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in November 1941, Secondary School degree, Senior Engineer. Il a été Directeur adjoint du Bureau de recherche de l’affichage de l’Institut no 31 du Ministère de l’industrie électronique; Director and Executive Deputy Director of the Planning Division of the fifty – Five Institute of the Ministry of Electronics and the National Research Center for the Engineering and Technology of Flat display; Deputy Chief Engineer of Shenzhen Science and Technology Industrial Park Corporation; Ingénieur en chef de Nanjing ruifuda micro Electronics Technology Co., Ltd. Il est actuellement consultant de Jiangsu Hecheng Display Technology Co., Ltd., Vice – Président de Nanjing flat Display Industry Association, consultant et Directeur du Comité d’experts. Depuis août 2019, il est administrateur indépendant de la société.
M. Xue Wenjin n’a pas directement détenu les actions de la société et les a détenues avec la société.
