Code du titre: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) titre abrégé: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) annonce No: 2022 – 016 Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) La réunion est présidée par Zou Guilin, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La réunion est composée de trois personnes et de trois personnes. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux dispositions pertinentes des Statuts de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération et vote enregistré des autorités de surveillance présentes, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance reflète fidèlement et objectivement les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée. Conformément aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions, supervise la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, les activités commerciales, la situation financière, les décisions importantes et la conformité juridique des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions, protège activement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et favorise le fonctionnement normal de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen approfondi du rapport annuel 2021 et de son résumé. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le contenu et le format du rapport annuel 2021 et de son résumé étaient conformes aux dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Divulgation du rapport annuel de 2021 et du résumé du rapport annuel de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 est établi conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales sous tous ses aspects importants, y compris les données sur les actifs, les revenus et les bénéfices de la société, qui reflètent fidèlement la situation financière et Les résultats d’exploitation de la société pour l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte du développement actuel et futur des activités de la société, de la demande de fonds, etc., et qu’il est formulé en fonction du stade actuel de développement et des conditions d’exploitation réelles de la société, ce qui est favorable au développement durable, stable et sain de la société et conforme aux intérêts à long terme de la société et de tous les actionnaires; Les procédures d’examen sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, conformément aux politiques actuelles de distribution des bénéfices de la société et aux lois et règlements pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le plan de distribution des bénéfices de 2021 publié par Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055)
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société reflète objectivement et réellement la construction du système interne et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société. La société n’a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers et non financiers et a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système de normes de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Divulgation du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, au système de gestion des fonds collectés par la société et à d’autres lois, règlements et documents institutionnels, et que les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales. En outre, il s’est acquitté en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information pertinente. Les conditions de base, les conditions de gestion et l’utilisation réelle des fonds collectés sont conformes à celles divulguées par la société. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 017) divulgué. Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) a une bonne éthique professionnelle et des compétences professionnelles, une riche expérience de l’audit, une bonne connaissance de l’exploitation et du développement de l’entreprise, peut s’acquitter de ses fonctions avec diligence et diligence dans le cadre de l’audit spécifique de l’entreprise, et le rapport d’audit publié pour l’entreprise reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise. Accepter de renouveler l’engagement de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement de l’Agence d’audit pour 2022 (annonce no 2022 – 021) divulguée par Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) .
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la demande de crédit global présentée par la société et ses filiales à la Banque est faite en tenant pleinement compte des besoins de la société en matière de développement des entreprises et de son plan de développement futur, ce qui contribue au développement à long terme et sain de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de la société pour la demande de crédit bancaire des filiales
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la garantie fournie par la société pour la demande de crédit global présentée par la filiale à part entière à la Banque est conforme aux conditions d’exploitation réelles et à la stratégie globale de développement de la société, qu’elle contribue au développement durable de la filiale et qu’elle est conforme aux intérêts généraux de la société; Le risque de garantie est contrôlable et les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention
Examiner et adopter la proposition relative à l’acceptation par la société des garanties des actionnaires contrôlants et à la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’actionnaire contrôlant Kunshan guochuang Investment Group Co., Ltd. Fournit une garantie de responsabilité conjointe pour les questions de financement et de crédit de la société afin d’appuyer le fonctionnement quotidien de la société, de répondre aux besoins en capital des activités de production et d’exploitation de la société, de promouvoir le développement sain de la société et de servir les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il est avantageux pour la société d’équilibrer les risques supportés par les deux parties en fournissant la contre – garantie correspondante avec le montant de la garantie effectivement acceptée, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et sans incidence négative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055)
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération des autorités de surveillance de la société pour l’année 2022 est établi en fonction de l’industrie de la société et des conditions d’exploitation réelles de la société et qu’il est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance approuve le règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance (révisé en avril 2022).
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de superviseur autres que les représentants des travailleurs du deuxième Conseil des autorités de surveillance;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que, comme le premier Conseil des autorités de surveillance et le mandat des autorités de surveillance de la société sont sur le point d’expirer, les questions de changement de session du Conseil des autorités de surveillance contribuent à assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, à s’acquitter en permanence de ses fonctions de surveillance et à protéger efficacement les intérêts des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, ainsi qu’à la légalité et à la conformité des procédures pertinentes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 023).
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
18 avril 2022
