Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) S’acquitter de ses fonctions avec diligence et sérieux, participer activement aux réunions de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de tous les comités spéciaux du Conseil d’administration, garantir l’indépendance de l’exercice de ses fonctions et protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Xue Wenjin, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, ingénieur principal. Mr. Xue Wenjin was a Deputy Director of the Research Office of the 31 Institute of Electronic Industry; Director and Executive Deputy Director of the Planning Division of the fifty – Five Institute of the Ministry of Electronics and the National Research Center for the Engineering and Technology of Flat display; Deputy Chief Engineer of Shenzhen Science and Technology Industrial Park Corporation; Ingénieur en chef de Nanjing ruifuda micro Electronics Technology Co., Ltd. Il est actuellement Vice – Président, consultant et Directeur du Comité d’experts de l’Association de l’industrie des écrans plats de Nanjing. Depuis août 2019, il est administrateur indépendant de la société.
Geng Aihua, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, baccalauréat, CPA. Mme Geng Aihua a travaillé comme comptable au Département des finances de Kunshan Development Zone Construction Group Co., Ltd. Yinghua Sanitary Kitchen (China) Co., Ltd., en tant qu’auditeur du Bureau d’audit; Kunshan minghuitang Leather Parts Co., Ltd., en tant que Directeur du Département de la logistique; Yongyu Management Consulting (Suzhou) Co., Ltd., en tant que Directeur général adjoint; Il est actuellement Directeur exécutif et Directeur général de Kunshan qiqin Tax Agent Co., Ltd., gestionnaire de projet, gestionnaire de département et partenaire du Département d’audit 3 de SUZHOU WANLONG Yongding Certified Public Accountants Co., Ltd. Depuis août 2019, il est administrateur indépendant de la société.
Jane tingxian, de nationalité taïwanaise, Ph.D. Mr. Jian tingxian was a project manager of R & D Center in South Asia Science and Technology Co., Ltd. Hanyu Caijing Co., Ltd., Directeur principal du Centre R & D; Hanyu Caijing Co., Ltd., Vice – Président du Bureau du Directeur général; Il est actuellement Président du Conseil d’administration de Formosa zhida GmbH et consultant en technologie bodle (Oxford). Depuis août 2019, il est administrateur indépendant de la société.
Description de l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons pas occupé d’autres postes dans la société, à l’exception des administrateurs indépendants, des services financiers directs, juridiques, de consultation, etc. Nous avons l’indépendance requise par les lignes directrices pour l’application des règles d’autorégulation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, ainsi que les qualifications requises pour agir En tant qu’administrateurs indépendants de la société, afin d’assurer un jugement professionnel objectif et indépendant et de ne pas avoir d’incidence sur l’indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale
Nom Nombre de participants requis pour l’année nombre d’absents nombre de participants requis pour l’Assemblée générale
Nombre de réunions du Conseil
Xue Wenjin 4 4 0 1 1
Geng Aihua 4 4 0 1 1
Jane tingxian 4 4 0 1 1
En 2021, la société a tenu au total quatre réunions du Conseil d’administration et une Assemblée générale des actionnaires, et nous avons assisté à toutes les réunions en personne. Il n’y a pas eu d’absence ou de non – participation à deux réunions consécutives; La société a convoqué quatre comités d’audit, deux comités de rémunération et d’évaluation et un Comité de nomination, et les administrateurs indépendants concernés ont participé à la réunion en personne. À notre avis, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales, les procédures d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les questions importantes et la direction de la société peut mettre en œuvre les travaux pertinents conformément aux exigences de la résolution. Nous avons examiné attentivement les documents de la proposition avec une attitude indépendante, objective et prudente et avons voté en faveur de toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration et les comités professionnels de la société cette année; Utiliser ses propres connaissances et expériences professionnelles pour exprimer des opinions professionnelles, jouer un rôle positif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration et s’efforcer de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Enquête sur place et coopération de l’entreprise
Nous utilisons pleinement notre participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres heures de travail pour effectuer des visites sur place dans l’entreprise; Dans le même temps, maintenir la communication avec l’entreprise et les comptables au moyen de lectures, d’appels téléphoniques, de discussions et d’autres formes, prêter une attention active à la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration, à la mise en oeuvre de la divulgation de l’information, à la construction du système de contrôle interne, à la mise en oeuvre et à l’avancement des questions importantes, fournir des suggestions raisonnables pour le fonctionnement normal de l’entreprise et promouvoir la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration.
Afin de s’assurer que les administrateurs indépendants exercent efficacement leurs fonctions et leurs pouvoirs, la société nous a fourni les conditions nécessaires. Avant la tenue du Conseil d’administration et des réunions connexes, la société a soigneusement organisé la préparation des documents de la réunion et les a transmis avec précision en temps opportun, fournissant des documents exacts et complets aux administrateurs indépendants pour leur permettre de comprendre pleinement les conditions quotidiennes d’exploitation et de gouvernance de la société et de communiquer en temps opportun avec nous sur des questions importantes telles que la production et l’exploitation de la société. Les documents supplémentaires que nous avons demandés peuvent être complétés ou expliqués en temps opportun et coopérer activement avec les administrateurs indépendants, ce qui facilite le travail des administrateurs indépendants.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Au cours de la période visée par le rapport, les opérations entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont nécessaires au fonctionnement normal de la société, respectent les principes des ressources, de l’équivalence et de l’indemnisation, fixent des prix justes et raisonnables et ont mis en œuvre les procédures d’approbation pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, la société a fourni des garanties aux filiales à part entière, accepté les garanties des actionnaires contrôlants et fourni des contre – garanties complètes aux actionnaires contrôlants. Ces garanties et contre – garanties sont conformes à la stratégie globale de développement et aux intérêts de la société, les risques sont contrôlables dans l’ensemble, les procédures de prise de décisions sont légales et conformes, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, nous avons vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les Lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et le système de gestion des fonds collectés par la société. Il est considéré que le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shanghai, que les fonds levés sont stockés dans des comptes spéciaux et utilisés à des fins spéciales et que les procédures d’examen et d’approbation sont conformes. L’utilisation réelle des fonds levés par la société est conforme au contenu pertinent divulgué dans l’annonce temporaire, le rapport périodique et d’autres documents de divulgation d’information de la société, et qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds levés ou de dommages aux intérêts des actionnaires
Nomination et rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, les procédures de départ, de sélection et de nomination des administrateurs de la société et de prise de décisions sont normalisées. Le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs est formulé en fonction du niveau de rémunération actuel de l’industrie et de la région, de l’état d’exploitation annuel de la société et des responsabilités du poste. Le plan est raisonnable. La rémunération divulguée est conforme au paiement réel et est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion interne de la société ainsi qu’aux besoins de développement à long terme de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Le 26 février 2021, la compagnie a publié l’annonce du rapport rapide sur les résultats de 2020 de Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) Au cours de la période considérée, la compagnie n’a pas publié d’avis de rendement.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la société n’a pas changé de cabinet comptable. Afin d’assurer la continuité et l’intégrité des travaux d’audit de la société, la société a engagé Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société pour l’année 2021. Nous avons émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question, et nous pensons qu’Elle peut répondre aux exigences des travaux d’audit de la société sans nuire aux intérêts de la société et des actionnaires. La procédure d’examen de l’emploi d’un cabinet comptable par la société est légale et efficace et est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, la société a formulé le plan de distribution des bénéfices pour 2020 sur la base du développement durable à long terme et en tenant pleinement compte de la tendance au développement industriel, de la situation opérationnelle, du développement des entreprises et de la demande de fonds. La mise en œuvre a été achevée le 30 juillet 2021 après délibération et adoption à la 12e réunion du premier Conseil d’administration et à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020. À notre avis, la norme et la proportion de dividendes du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 sont claires et claires, la procédure de prise de décisions est légale et complète, conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, tous les engagements de la société, des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société ont été strictement respectés sans violation des engagements.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons continué de surveiller et de vérifier la divulgation de l’information de la société. Nous croyons que la société s’acquitte de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de La Bourse de Shanghai et les règlements pertinents de la société. La divulgation de l’information de la société est vraie, exacte, complète, opportune et équitable, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Veiller à ce que les investisseurs soient informés en temps opportun des questions importantes de l’entreprise et protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Mise en œuvre du contrôle interne
Conformément aux exigences des lois et règlements tels que les « normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées» et à la lumière de la situation réelle, la société a mis en place un système de contrôle interne solide et a encouragé la mise en œuvre régulière du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise. Le système de contrôle interne de l’entreprise et le contrôle interne de l’entreprise sont stricts, suffisants et efficaces, ce qui garantit que la production et l’exploitation de l’entreprise se déroulent de manière ordonnée et régulière, sans défauts majeurs ou importants dans le contrôle interne.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Le Conseil d’administration de la société se compose d’un Comité de vérification, d’un Comité de nomination, d’un Comité de rémunération et d’évaluation et d’un Comité de stratégie et de développement. Au cours de la période considérée, les procédures de convocation, de convocation et de vote du Conseil d’administration de la société sont strictement conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Les comités spéciaux s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions respectives et donnent des avis professionnels pour assurer la prise de décisions scientifiques du Conseil d’Administration.
Autres questions qui, de l’avis des administrateurs indépendants, doivent être améliorées par la société cotée.
Nous croyons que l’entreprise fonctionne de façon normalisée et que le système est parfait, et qu’il n’y a pas d’autres questions que l’entreprise doit améliorer à l’heure actuelle. Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous nous acquittons fidèlement de nos fonctions conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, nous communiquons activement avec la direction de la société, nous prêtons une attention particulière à l’état de développement de la société, nous examinons attentivement toutes les propositions de réunion, Les rapports financiers et d’autres documents de la société, nous participons à la prise de décisions sur les questions importantes de la société et nous exerçons pleinement nos fonctions de supervision et d’inspection en stricte conformité avec les exigences des règlements réglementaires Jouer le rôle actif des administrateurs indépendants, promouvoir le fonctionnement normal de la société et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En 2022, nous nous conformerons strictement aux dispositions pertinentes, nous continuerons à adhérer aux principes d’indépendance, d’objectivité et de prudence dans la gouvernance d’entreprise, Nous protégerons les droits et intérêts légitimes de la société et de ses actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et nous promouvrons le développement sain et normalisé de la société. Enfin, nous exprimons notre sincère gratitude à la direction de l’entreprise et au personnel concerné pour l’aide et la coopération active qu’ils ont apportées à notre travail en 2021!
Il est signalé ci – après.
Administrateurs indépendants de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.: Xue Wenjin, Geng Aihua et Jian tingxian
