Opinions des administrateurs indépendants de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Directeur indépendant de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Avis indépendants sur les questions relatives à la 18e réunion du premier Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la dix – huitième réunion du premier Conseil d’administration:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, nous croyons que le plan actuel de distribution des bénéfices de l’entreprise est fondé sur le développement à long terme et durable de l’entreprise et est formulé sur la base d’une analyse complète de l’environnement opérationnel et des politiques de surveillance, en tenant pleinement compte de la situation opérationnelle actuelle, de la situation financière, de la demande de fonds et du développement futur de l’entreprise. Le montant et la proportion des dividendes sont raisonnables, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de l’entreprise. Il est conforme aux intérêts à long terme de la société et de tous les actionnaires et équilibre la relation entre le développement durable des entreprises et le rendement global des actionnaires. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, avec des procédures et des mécanismes de prise de décisions complets, des normes et des proportions claires et claires de dividendes, et est conforme aux statuts et à l’ordre du jour d’examen pertinent, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que le système de contrôle interne est complet et efficace, qu’il est conforme à la situation réelle de l’entreprise, que toutes les activités d’exploitation de l’entreprise sont exécutées en stricte conformité avec les systèmes pertinents et que tous Les risques opérationnels peuvent être efficacement contrôlés. L’entreprise n’a pas de défauts majeurs ou importants dans le contrôle interne et a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction du système interne et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de la compagnie. Nous convenons à l’unanimité du contenu pertinent du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société en 2021
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Après vérification, nous croyons qu’au cours de la période visée par le rapport, les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées sont strictement conformes aux lois, règlements et règles de la société, et qu’il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’utilisation illégale des fonds fournis directement ou indirectement aux contrôleurs effectifs de la société et d’autres entreprises contrôlées par la société et d’autres parties liées.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, nous croyons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés de la société, y compris les lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et l’utilisation illégale des fonds collectés, ni de préjudice aux intérêts des actionnaires. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à la situation divulguée par la société. Nous convenons de confirmer le contenu pertinent du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable en 2022
Après vérification, nous croyons que Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) possède les qualifications et l’expérience nécessaires pour fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Au cours de l’audit des rapports financiers de la société en 2021, Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) a travaillé avec diligence et diligence, a été en mesure d’exprimer des opinions d’audit de manière indépendante, objective et impartiale et a satisfait aux exigences d’audit de la société en ce qui concerne la capacité de protection des investisseurs, l’indépendance et l’intégrité. Sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Afin d’assurer la continuité et l’intégrité des travaux d’audit de la société, nous convenons de l’engager en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen en 2021. Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit globale de la société auprès de la Banque
Après vérification, nous croyons que la compagnie a l’intention de demander une ligne de crédit globale à la Banque en raison de la planification du développement de la compagnie et des besoins de développement des affaires, ce qui est propice au développement à long terme de la compagnie et ne nuit pas aux intérêts de la compagnie et des actionnaires. Nous convenons à l’unanimité de cette question et de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la garantie fournie par la société pour la demande de crédit bancaire de la filiale
Après vérification, nous croyons que la garantie fournie par la société pour la demande de crédit global de la filiale à part entière à la Banque est faite en tenant pleinement compte des besoins quotidiens d’exploitation et de développement des affaires de la filiale, qui est conforme à la situation d’exploitation réelle et à la stratégie globale de développement de La filiale, qui est propice au développement continu de la filiale et aux intérêts généraux de la société. L’objet de la garantie est une filiale à part entière dans le cadre des états financiers consolidés de la société, qui a un contrôle absolu et une situation opérationnelle et financière stable.
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Il est en mesure de rembourser les dettes exigibles, le risque de garantie est contrôlable dans l’ensemble, les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité que la société fournira une garantie de responsabilité solidaire pour les filiales qui demandent un crédit global à la Banque.
Après vérification, nous croyons que l’actionnaire contrôlant Kunshan guochuang Investment Group Co., Ltd. Fournit une garantie de responsabilité solidaire pour le crédit de financement de la société, ce qui est bénéfique pour le fonctionnement quotidien et le développement de la société. La société fournit une contre – garantie pour l’actionnaire contrôlant en acceptant effectivement la garantie fournie Par guochuang Group, ce qui aide à équilibrer les risques assumés par les deux parties. Elle n’aura pas d’incidence négative sur la production et l’exploitation de l’entreprise. Cette question répond aux besoins de développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les administrateurs associés se retirent du vote conformément à la loi et les procédures de prise de décisions et d’approbation de la proposition sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Nous convenons à l’unanimité de cette question et de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022
Après vérification, nous estimons que le régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022 est conforme aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, et que les procédures d’examen sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Sur la base du principe de prudence, nous convenons de soumettre la proposition directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022 est conforme aux lois et règlements pertinents et au système interne de la société, que les procédures d’examen sont légales et conformes, qu’il est utile de stimuler l’enthousiasme et l’initiative des cadres supérieurs, de promouvoir le fonctionnement stable et Le développement à long terme de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons approuvé à l’unanimité la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022.
Avis indépendants sur l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration
Après avoir examiné les antécédents personnels, les antécédents scolaires, l’expérience de travail et d’autres documents pertinents des candidats aux postes d’administrateur non indépendant, nous croyons que tous les candidats satisfont aux exigences relatives à la qualification des administrateurs des sociétés cotées et qu’il n’y a pas de cas où les candidats ne peuvent pas être administrateurs des sociétés conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux règlements pertinents de la c
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C’est le cas des intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité de la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société et convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration
Après avoir examiné le curriculum vitae personnel, les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle et d’autres documents pertinents des candidats aux postes d’administrateur indépendant, nous croyons que tous les candidats satisfont aux exigences relatives à la qualification des administrateurs des sociétés cotées et qu’il n’y a pas de cas où les candidats ne peuvent pas être administrateurs des sociétés conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux règlements pertinents de la c
Administrateurs indépendants de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.: Xue Wenjin, Geng Aihua et Jian tingxian
