Code des titres: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) titre abrégé: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) numéro d’annonce: 2022 – 019 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Les documents normatifs et les statuts de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Élection du Conseil d’administration
La société a tenu la 21e réunion du premier Conseil d’administration le 15 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration. Les questions susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Après l’examen des qualifications des candidats au deuxième Conseil d’administration par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Hu Zhiyong, M. Luo Peng et Mme Mo zhuqin comme candidats non indépendants au deuxième Conseil d’administration; Accepter de nommer M. Zhong yanru, Mme Tang Haiyan et Mme Yan zhijuan comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société. M. Zhong yanru, Mme Tang Haiyan et Mme Yan zhijuan, candidats à un poste d’administrateur indépendant, ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant et le certificat d’étude du cours vidéo d’administrateur indépendant du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai; Mme Yan zhijuan est comptable. On trouvera ci – joint le curriculum vitae des candidats aux postes de directeur susmentionnés. Les administrateurs indépendants du premier Conseil d’administration de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées, dont le contenu spécifique est détaillé dans les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du premier Conseil d’administration publiés par la société le même jour.
Conformément aux dispositions pertinentes, les candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 qu’après examen et approbation par la Bourse de Shanghai sans opposition, et l’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants se fera respectivement par voie de vote cumulatif. Les administrateurs du deuxième Conseil d’administration de la société prendront leurs fonctions à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour un mandat de trois ans.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 15 avril 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentant des employés du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a accepté de nommer M. Peng Hongwei et M. Tao Xudong comme candidats aux postes de superviseur non représentant des employés du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie et les a soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Les autorités de surveillance non représentatives des travailleurs susmentionnées formeront conjointement le deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société avec un contrôleur représentatif des travailleurs élu par le Congrès des travailleurs de la société. Les autorités de surveillance autres que les représentants des travailleurs du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société sont élues selon le système de vote cumulatif et prennent leurs fonctions à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour un mandat de trois ans. Les curriculum vitae des candidats susmentionnés au poste de superviseur non représentatif des employés sont joints en annexe.
Iii. Autres explications
Les qualifications des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur susmentionnés sont conformes aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents en matière de qualifications des administrateurs et des superviseurs. Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés et les statuts qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur ou superviseur de la société, ni de sanctions administratives imposées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou la Bourse de valeurs, ni de cas où la Bourse de Shanghai estime qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur d’une société cotée. Autres circonstances du superviseur. En outre, l’éducation et l’expérience professionnelle des candidats aux postes d’administrateur indépendant peuvent être qualifiées pour les fonctions d’administrateur indépendant et satisfaire aux exigences pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées en ce qui concerne la qualification et l’indépendance des administrateurs indépendants. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, le premier Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance s’acquittent de leurs fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes jusqu’à ce que l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 examine et adopte les questions de changement de session susmentionnées.
Les membres du premier Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société ont joué un rôle actif dans la promotion du fonctionnement normal et du développement durable de la société. La société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs et aux autorités de surveillance pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Conseil d’administration 15 avril 2022 pièce jointe:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au Conseil d’administration
1. Hu Zhiyong
Baccalauréat. D’avril 1998 à juin 2003, il a successivement été Directeur du Département d’ingénierie de puchuan Power Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. Et Directeur du Département R & D de Shenzhen shuope Electronics Co., Ltd. De février 2004 à juillet 2008, il a été Directeur général de Shenzhen Wei Inverter Manufacturing Co., Ltd. De juillet 2005 à octobre 2013, il a été Directeur général de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd. D’octobre 2013 à août 2018, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd., Président et Directeur général de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd.; De septembre 2018 à aujourd’hui, il a été Président et Directeur général de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd., il a également été Directeur exécutif de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) D’octobre 2013 à aujourd’hui, il a été le personnel technique de base de l’entreprise.
M. Hu Zhiyong est le Contrôleur effectif de la société. À la date de l’annonce, il détenait indirectement 356419% des actions de la société par l’intermédiaire de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd., Suzhou jinhaocheng Investment Partnership (Limited Partnership) et Suzhou jinzhicheng Investment Partnership (Limited Partnership). M. Hu Zhiyong n’a pas de relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la Bourse de valeurs, et n’a pas été interdit d’agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts. Il n’y a pas de circonstances spécifiées à l’article 4.2.1 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
2. Luo Peng
Baccalauréat. D’avril 2006 à octobre 2013, il a été Directeur du Centre R & D de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd. D’octobre 2013 à août 2018, il a été Directeur du Centre R & D de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd. Et Directeur du Centre R & D de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd.; De septembre 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur et Directeur du Centre R & D de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd. D’octobre 2013 à aujourd’hui, il a été le personnel technique de base de l’entreprise.
À la date de l’annonce, M. Luo Peng détenait indirectement 7,5 083% des actions de la société par l’intermédiaire de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Il n’y a pas de circonstances spécifiées à l’article 4.2.1 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
3. Mo zhuqin
Diplôme universitaire. D’août 1997 à juin 2003, il a successivement été Directeur de la production de puchuan Power Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. Et Directeur de la production de Shenzhen shuope Electronics Co., Ltd. De février 2004 à juin 2005, il a été Directeur du Département des achats de Shenzhen Wei Inverter Manufacturing Co., Ltd. De juillet 2005 à août 2018, il a successivement été Directeur de la chaîne d’approvisionnement de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd. Et Directeur, Directeur général adjoint et Directeur du Centre de la chaîne d’approvisionnement de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd. De septembre 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur, Directeur général adjoint et Directeur du Centre de la chaîne d’approvisionnement de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd.
À la date de l’annonce, Mme Mo zhuqin détenait indirectement 7,5 083% des actions de la société par l’intermédiaire de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés et des statuts, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu de l’article 4.2.1 des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au Conseil d’administration
1. Zhong yanru
Diplôme d’études supérieures. D’avril 1983 à janvier 2015, il a successivement été chargé de cours, professeur agrégé, professeur et professeur de doctorat à l’Université Xi’an de technologie. De janvier 2016 à aujourd’hui, il a également été membre du Comité académique et Directeur adjoint du laboratoire national clé de la technologie des systèmes et équipements de transmission électrique à grande échelle; Il est actuellement administrateur indépendant de la société et occupe également le poste d’administrateur indépendant de
À la date de l’annonce, M. Zhong yanru ne détenait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, contrôleurs effectifs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait pas été puni par la c
2. Tang Haiyan
Diplôme d’études supérieures, avocat de deuxième année. Master of Business Administration (emba), Senior Executive, CEIBS. De juillet 1995 à novembre 2005, il a été associé et Directeur du cabinet d’avocats Jiangsu Yiyou Tianyuan; De novembre 2005 à novembre 2008, il a été Président à temps plein de l’Association du barreau de Suzhou. De novembre 2008 à aujourd’hui, il a été associé et Directeur du cabinet d’avocats Jiangsu Yiyou Tianyuan; Il est actuellement administrateur indépendant de la société et est également Administrateur de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
À la date de l’annonce, Mme Tang Haiyan ne détenait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, contrôleurs effectifs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait pas été sanctionnée par la c
3. Yan zhijuan
Bachelor Degree, Associate Professor of Accounting. De juillet 1997 à mars 2015, il a été professeur à l’École de comptabilité de l’Université d’audit de Nanjing. D’avril 2015 à août 2018, il a été Directeur du Département de comptabilité de l’université d’audit de Nanjing; De septembre 2018 à aujourd’hui, il a été professeur à l’École d’audit gouvernemental de l’université d’audit de Nanjing; Il est actuellement administrateur indépendant de la société et est également administrateur indépendant de Nanjing belens Network Technology Co., Ltd. Et Jiujiang Defu Technology Co., Ltd.
À la date de l’annonce, Mme Yan zhijuan n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, contrôleurs effectifs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait pas été sanctionnée par la c
Curriculum vitae des candidats au Conseil des autorités de surveillance autres que les représentants des travailleurs
1. Peng Hongwei
Baccalauréat. De septembre 2007 à octobre 2016, il a successivement été Directeur et Directeur du Centre de qualité technique de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd. De novembre 2016 à avril 2019, il a été Directeur du Centre de qualité technique de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd. De mai 2019 au 31 décembre 2021, il a été Directeur du Département de gestion de la qualité de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd. Depuis le 1er janvier 2022, il est Directeur adjoint du Centre de la chaîne d’approvisionnement de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd. Président du Conseil des autorités de surveillance de la société depuis juin 2019. À la date de l’annonce, M. Peng Hongwei détenait indirectement 00694% des actions de la société par l’intermédiaire de Suzhou jinhaocheng Investment Partnership (Limited Partnership) Suzhou jinhaocheng Investment Partnership (Limited Partnership), n’avait aucune relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant Plus de 5% des actions de la société, et n’avait pas été puni par la c
2. Tao Xudong
Diplôme d’études supérieures, ingénieur intermédiaire. De janvier 2011 à août 2017, il a été ingénieur logiciel du Centre R & D de Shenzhen Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Co., Ltd. Septembre 2017: janvier 2021: ingénieur logiciel et technicien de base de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd., Centre R & D de la société; De février 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur du Département logiciel de Suzhou Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Equipment Technology Co., Ltd. Et du Centre R & D de la société, et a été superviseur de la société de juin 2019 à aujourd’hui.
À la date de l’annonce, M. Tao Xudong détenait indirectement 0,08 société par l’intermédiaire de Suzhou jinzhicheng Investment Partnership (Limited Partnership).
