Code des valeurs mobilières: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) titre abrégé: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) .
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, dans l’esprit de la responsabilité envers la société et tous les actionnaires, a guidé et normalisé le fonctionnement du Conseil des autorités de surveillance de la société, renforcé la supervision et la vérification des activités commerciales de la société, de la situation financière et du comportement des Administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions, conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a établi le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2021 et au budget financier de 2022 et a estimé que:
Les procédures de préparation et d’examen des comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 et du rapport sur le budget financier de l’exercice 2022 de la société sont conformes aux lois, règlements et règles internes de la société, qui reflètent réellement la situation financière de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et systèmes internes de la société; Le contenu et le format du rapport annuel de 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 014) divulgués. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la distribution des bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 tient pleinement compte de divers facteurs tels que les résultats d’exploitation de la société, les flux de trésorerie, le plan stratégique de développement de la société et les besoins de fonds. Les procédures de prise de décisions, les formes et les proportions de distribution des bénéfices de la proposition sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 (avis no 2022 – 015) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
La société a préparé un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 conformément aux dispositions et exigences pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, qui divulgue en fait la gestion des fonds collectés par la société en 2021. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, la faisabilité des projets d’investissement collectés, les avantages économiques, etc., et il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 016).
Examiner et adopter la proposition sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Après vérification, toutes les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 ont été effectuées en raison de la demande de crédit global à la Banque. La société a accepté la garantie gratuite fournie par le Contrôleur effectif et le principal actionnaire. Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de la société, les opérations pour lesquelles la société a obtenu des avantages unilatéralement, y compris l’acceptation de la garantie, peuvent être exemptées de l’examen et de la divulgation selon la méthode des opérations entre apparentés. Par conséquent, la société n’a pas de procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés, à la divulgation d’informations, à la tarification des opérations et à d’autres aspects de l’irrégularité ou de la violation des lois et règlements, et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La compagnie ne prévoit pas d’achats, de ventes et de garanties connexes pour les parties liées en 2022, ce qui devrait être conforme à la situation réelle des activités de la compagnie. La normalisation et la réduction des opérations connexes sont propices au développement sain et durable de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la mise en place et de la mise en œuvre de divers systèmes de contrôle interne de la compagnie. Le système de contrôle interne actuel de la société est relativement complet et raisonnable, conforme aux exigences pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shanghai, et tous les systèmes sont bien mis en œuvre.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 divulgué.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
La procédure de résolution de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs est légale et fondée sur des bases suffisantes; La provision est conforme aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Après la provision, la situation des actifs de la société peut être reflétée plus fidèlement. La procédure de prise de décisions de la proposition est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents. La provision pour dépréciation des actifs est approuvée pour cette provision.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la provision pour dépréciation des actifs accumulés en 2021 (annonce no 2022 – 018) divulguée.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Les questions, le contenu et les procédures d’examen relatifs à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie divulguée. (Bulletin No 2022 – 019). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Sur la base de l’assurance des fonds et de la sécurité des fonds nécessaires au fonctionnement normal de la société, la société utilise les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement à haute sécurité d’investissement et à bonne liquidité, ce qui est propice à l’amélioration du taux d’utilisation des fonds propres inutilisés de la société, à l’obtention d’un certain rendement des investissements et à l’obtention d’un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est convenu que la société utiliserait des fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que les activités normales de production et d’exploitation ne soient pas affectées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie divulguée. (Bulletin No 2022 – 020). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au règlement à terme et à la vente de devises
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
La société a des achats et des ventes à l’étranger. Le règlement est principalement en USD et en euro. Les fluctuations importantes du taux de change, en particulier les pertes de change causées par l’appréciation du RMB, auront une grande influence sur les performances de la société. La société (y compris les filiales) effectue des opérations de règlement à terme et de vente de devises avec les banques en temps opportun, ce qui est bénéfique pour éviter les risques du marché des changes et stabiliser les revenus à l’étranger. Entre – temps, les procédures d’examen des opérations de règlement à terme et de vente de devises proposées par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et au système interne de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce sur le règlement à terme et la vente de devises (annonce no 2022 – 021) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et possède une vaste expérience de l’audit des sociétés cotées. Au cours du Service d’audit de 2021, il est en mesure de se conformer strictement aux lois, règlements et politiques pertinents, de se conformer à des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, de faire preuve de diligence raisonnable, de faire preuve d’une bonne conduite professionnelle et d’effectuer de bons travaux d’audit de la société. S’acquitter efficacement de ses responsabilités en tant qu’institution d’audit. Accepter de renouveler l’engagement de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 (annonce no 2022 – 022) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Conseil des autorités de surveillance 18 avril 2022
