Code des valeurs mobilières: Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) titre abrégé: Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et sont légalement responsables de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l'Assemblée générale des actionnaires: 9 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l'Assemblée générale: système de vote en ligne de l'Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l'Assemblée (i) type et session de l'Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 9 mai 2022, 13 h 30
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote, No 71 (v) Deputy of Jinye 2nd Road, Hi - tech Zone, Xi'an City, Shaanxi Province.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 9 mai 2022
Au 9 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L'heure de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l'Assemblée générale des actionnaires, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h 00; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d'autres dispositions pertinentes. (Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Ça n'a rien à voir. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l'Assemblée générale des actionnaires et type d'actionnaire votant
Type d'actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d'une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3. Discussion sur les comptes financiers définitifs de 2021 et le budget financier de 2022 √
CAS
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
5 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants √
6 Proposition sur la répartition des bénéfices en 2021 √
7 mise en œuvre et estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 √
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
8. En ce qui concerne la demande de crédit global présentée par la société et ses filiales en 2022 et la fourniture de garanties √
Proposition de garantie
9 Proposition relative à l'utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
10 proposition relative à l'utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
11 Proposition relative au règlement à terme et à la vente de devises √
12 proposition de renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022 √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci - dessus a été examinée et adoptée à la cinquième réunion du troisième Conseil d'administration et à la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 15 avril 2022. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily disclosed related Announcements. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: propositions 6, 7, 9, 11, 124. Proposition concernant l'évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l'actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l'Assemblée générale des actionnaires (i) Si l'actionnaire de la société exerce son droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector - forme de vote du système de négociation (par l'intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector - forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l'authentification de l'identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector - forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector - forme de vote en ligne de la bourse ou par d'autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu'après avoir voté. Participants à la réunion
(Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après - midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci - dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’assemblée et participer au vote. L'agent n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
Catégorie d'actions Code des actions abréviation des actions date d'enregistrement des actions
A share Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 2022 / 4 / 29
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. V. Méthode d & apos; inscription
Heure d'inscription: si l'inscription est faite par lettre ou par télécopieur de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h le 6 mai 2022, elle doit être signifiée au plus tard à 16 h le 6 mai 2022.
Registered place: Securities and Legal Department, No. 71, Deputy Jinye 2nd Road, Hi - tech Zone, Xi'an City, Shaanxi Province. Méthode d'enregistrement: 1. Si l'actionnaire d'une personne physique assiste personnellement à l'Assemblée, il doit présenter sa carte d'identité et sa carte de compte d'actions à la société pour enregistrement; Lorsque le mandataire assiste à la réunion, il présente la carte de compte d'actions et la carte d'identité du mandataire, la procuration (voir l'annexe 1 pour le format de la procuration) et la carte d'identité du mandataire. 2. Si l'actionnaire de la personne morale est présent en personne à l'Assemblée par le représentant légal / partenaire exécutif, il doit présenter sa propre carte d'identité, une copie de la licence d'exploitation de l'actionnaire de la personne morale et apposer le sceau officiel et la carte de compte d'actions de l'actionnaire de la personne morale à la société pour enregistrement; Si le représentant légal / partenaire exécutif confie à l'agent d'assister à l'Assemblée, l'agent doit présenter sa carte d'identité, une copie de la licence d'exploitation de l'actionnaire de la personne morale et apposer le sceau officiel, la carte de compte d'actions de l'actionnaire de la personne morale et la procuration (voir L'annexe 1 pour le format de la procuration) (apposer le sceau officiel) à la société pour enregistrement. 3. Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie est soumise à l'heure d'arrivée à la société. Le nom / nom de l'actionnaire, le compte de l'actionnaire, l'adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l'actionnaire doivent être indiqués sur la lettre ou la télécopie, et des copies des documents de certification énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci - dessus doivent être jointes. L'original doit être porté lors de la participation à l'Assemblée. La lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires». Doit être signifié au lieu d'inscription au plus tard le 6 mai 2022 à 16 h, heure d'inscription. La compagnie n'accepte pas l'enregistrement par téléphone.
6. Autres questions (i) les actionnaires ou les mandataires présents à l'Assemblée prennent en charge eux - mêmes le transport, l'hébergement et l'hébergement. Les actionnaires participants doivent se présenter sur le site de l'Assemblée une demi - heure à l'avance avec les certificats pertinents pour s'inscrire. (Ⅲ) coordonnées de la Conférence adresse: No 71, Deputy Jinye 2nd Road, Hi - tech Zone, Xi'an, Shaanxi tel: 029 - 68669091 Contact: Ding Yufeng
Avis est par les présentes donné.
Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Documents à soumettre
Résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil d'administration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d'assister et d'exercer le droit de vote en son nom à l'Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 9 mai 2022. Nombre d'actions ordinaires détenues par le client: nombre d'actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Sur les comptes financiers de l'exercice 2021 et le budget financier de l'exercice 2022
3 Proposition
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
5 proposition de rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021
6 Proposition relative à la répartition des bénéfices en 2021
Mise en œuvre et estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
7 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
À propos de la demande de crédit global présentée par la société et ses filiales en 2022
8 proposition de garantie
Discussion sur l'utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
9 cas
Discussion sur l'utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Proposition relative au règlement à terme et à la vente de devises
12 proposition de renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d'identification du mandant: numéro d'identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l'une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d'instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
