Code du titre: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) titre abrégé: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Documents de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avril 2022
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Contenu des documents de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Instructions pour la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022… 120ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 22 ans….. 42022 proposition de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires… 6 Proposition 1: proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 (projet) et à son résumé 6 Proposition 2: proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 7 Proposition 3: proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital 18.
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Instructions pour la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de La République populaire de Chine, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des règles de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée et des Statuts de la société, Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
1. Afin de confirmer les qualifications des actionnaires présents à l’Assemblée, de leurs mandataires ou d’autres participants, le personnel de l’Assemblée procède à la vérification nécessaire de l’identité des participants et demande à la personne vérifiée de coopérer.
Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires (ou de leurs mandataires) présents à l’Assemblée, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes à l’Assemblée, à l’exception des actionnaires (ou de leurs mandataires), des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats témoins et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
3. Les actionnaires (ou leurs mandataires) qui assistent à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée 30 minutes avant l’Assemblée pour s’inscrire et présenter la carte de compte d’actions, la carte d’identité, la carte d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, la procuration et d’autres documents d’identification, selon les besoins, et recevoir les documents de l’Assemblée après vérification.
Après le début de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, après quoi les actionnaires qui entrent sur le site n’ont pas le droit de voter sur le site.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Les actionnaires ou leurs mandataires qui demandent à prendre la parole et à poser des questions sur place doivent s’inscrire et soumettre des questions lors de l’inscription à l’Assemblée. Le Président de l’Assemblée prend les dispositions nécessaires pour prendre la parole en fonction de la liste et de l’ordre d’inscription.
Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande une question sur place, il lève la main conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée et ne peut prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, ceux qui lèvent la main doivent d’abord prendre la parole; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre de priorité, l’animateur désigne l’orateur.
Seuls les actionnaires et leurs mandataires peuvent prendre la parole ou poser des questions au cours de l’Assemblée. Les déclarations ou les questions des actionnaires et de leurs mandataires portent sur les questions de l’Assemblée et sont concises et concises, et le temps de parole ne doit pas dépasser cinq minutes en principe.
6. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote, l’actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs répondent aux questions des actionnaires. En ce qui concerne les questions susceptibles de divulguer des secrets d’affaires et / ou des informations privilégiées de la société, de porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre.
8. Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont énumérées sur le même vote. Les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires expriment l’une des opinions suivantes sur les propositions soumises au vote: d’accord, d’opposition ou d’abstention. Les actionnaires présents sur place sont priés de remplir les formulaires un par un et de signer le nom de l’actionnaire. Toute personne qui ne remplit pas, ne remplit pas trop, ne remplit pas correctement, n’est pas lisible par écrit, n’a pas la signature de l’électeur ou n’a pas voté est réputée s’abstenir.
9. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Au cours de la réunion, les participants doivent veiller à maintenir l’ordre du lieu de réunion, ne pas se déplacer à volonté, régler le téléphone mobile en silence, refuser l’enregistrement personnel, la vidéo et la photographie, et le personnel de l’Assemblée a le droit d’arrêter tout acte qui interfère avec les procédures normales de L’Assemblée, provoque des troubles ou porte atteinte aux droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, et de faire rapport aux services compétents pour traitement.
11. The Meeting shall be witnessed and issued by the Lawyers in Practice of the law firm engaged by the company.
12. Les dépenses engagées par les actionnaires pour assister à l’Assemblée générale sont à la charge des actionnaires eux – mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale et n’est pas responsable de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Pour plus de détails sur la méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 8 avril 2022.
Rappel spécial: Conformément à l’avis sur les arrangements commerciaux de surveillance pertinents pour soutenir pleinement la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus publié par la Bourse de Shanghai, afin de renforcer la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, de réduire efficacement la collecte de personnel et de protéger la santé des investisseurs, la société encourage les actionnaires à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Les actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée du site prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec les exigences du site pour accepter la vérification de l’identité et l’enregistrement des informations, la détection de la température corporelle, la présentation du Code de voyage, du Code de santé, du certificat de détection des acides nucléiques, l’observation médicale centralisée et isolée et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents. Le jour de la réunion, la température corporelle est normale et le Code su Kang affiche le Code vert. Refuser la participation de tout le personnel des zones à risque moyen et élevé; Le personnel des zones à risque moyen et élevé qui se rend sur place doit avoir un certificat négatif de détection des acides nucléiques 24 heures sur 24. Portez des masques tout au long de la réunion et gardez les distances nécessaires comme prévu. Si les autorités compétentes, telles que les autorités locales, publient de nouvelles règles de prévention des épidémies le jour de la réunion, la société a le droit d’exiger des participants qu’ils coopèrent à la mise en œuvre. Les actionnaires qui ne satisfont pas aux exigences de la politique de prévention et de contrôle de l’éclosion ne seront pas en mesure d’accéder au site de la réunion, mais pourront voter par vote en ligne.
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Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
Heure de la réunion: 14 h le 26 avril 2022
Lieu de la réunion: salle de conférence no 1000, xiangye Road, GuoXiang Street, Wuzhong Economic and Technological Development Zone, Suzhou
Organisateur de la réunion: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Conseil d’administration
Modérateur: M. Hu Zhiyong, Président
Mode de vote: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 26 avril 2022
Jusqu’au 26 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
II. Ordre du jour de la session
Les participants signent, reçoivent les documents de l’Assemblée et les actionnaires prennent la parole.
Le Président annonce l’ouverture de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre d’actions avec droit de vote détenues.
(Ⅲ) Le Président donne lecture des instructions de l’assemblée générale des actionnaires
Iv) Élection des membres chargés du dépouillement et de la surveillance des votes
Examiner les propositions de réunion suivantes un par un:
Nom de la proposition
1 Proposition relative au régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de la société 2022 (ébauche) et à son résumé
2 Proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
3 proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Les actionnaires et leurs mandataires prennent la parole et posent des questions sur les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires.
(Ⅶ) les actionnaires et leurs mandataires votent sur diverses propositions
(Ⅷ) Ajournement, statistiques des résultats du vote sur place et du vote en ligne
À la reprise de la réunion, le Président annonce le résultat du vote et l’adoption de la proposition.
Le Président donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Assister à la lecture d’un avis juridique par un avocat
Signature des documents de la Conférence
Xiii) Clôture de la réunion par le Président
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Proposition de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Proposition 1: proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels des employés, et de faire en sorte que Toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise, sur la base de la pleine protection des intérêts des actionnaires, conformément au principe de l’équivalence des incitations et des contraintes, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, La loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices commerciales pour la divulgation d’informations sur les sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie No 4 – divulgation d’informations sur les incitations au capital, les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie No 4 – divulgation d’informations sur les incitations au capital et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents La société a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et son résumé, et a l’intention de mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions aux objets d’incitation.
Pour plus de détails sur le contenu détaillé de la proposition, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 8 avril 2022. Le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (projet) et l’annonce sommaire du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (projet) (annonce no 2022 – 006) de
Le projet de loi a été examiné et adopté à la 20e réunion du premier Conseil d’administration et à la 14e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société et est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Board of Directors on April 26, 2022
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Proposition de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Proposition 2: proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif opérationnel de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 sont formulées conformément aux lois et règlements pertinents, aux dispositions du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) en 2022 et à la situation réelle de la société.
Pour plus de détails sur le contenu détaillé de la proposition, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 8 avril 2022. Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Le projet de loi a été examiné et adopté à la 20e réunion du premier Conseil d’administration et à la 14e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société et est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Board of Directors on April 26, 2022
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Proposition de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Proposition 3: proposition de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société:
1. Demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre spécifique du plan d’incitation au capital: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au plan d’incitation au capital – actions restreint et à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation au capital – actions restreint;
Autoriser le Conseil d’administration à se conformer aux dispositions du plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.
