Code des valeurs mobilières: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) titre abrégé: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Nom du cabinet comptable proposé: Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Le 15 avril 2022, Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) La période de nomination est d’un an et la question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur le cabinet comptable à renouveler
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Nom du cabinet comptable: Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Date d’établissement: 1981
Registered address: 5F, saite Plaza, No. 22 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Partenaire principal: Li Huiqi
Unit é de délivrance du certificat d’exercice et numéro de série: Bureau municipal des finances de Beijing no0014469
2. Renseignements sur le personnel: au 31 décembre 2021, 204 associés de cabinets d’experts – comptables, 1153 experts – comptables agréés et plus de 400 experts – comptables agréés avaient signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières. 3. Échelle de l’entreprise: en 2020, le chiffre d’affaires de tongtong Certified Public Accountants s’élevait à 2 196 millions de RMB, dont 1 679 millions de RMB pour les activités d’audit et 349 millions de RMB pour les activités de valeurs mobilières.
En 2020, les sociétés cotées ont audité 210 clients, dont les principales industries comprenaient la fabrication, la transmission de l’information, les logiciels et les services informatiques, le commerce de gros et de détail, l’immobilier, les transports, l’entreposage et les services postaux, pour un montant total de 279 millions de RMB. À tongtongtong Certified Public Accountants pour l’audit de 7 sociétés cotées dans la même industrie.
4. Capacité de protection des investisseurs
À tongtong Certified Public Accountants a acheté une assurance professionnelle avec une limite d’indemnisation cumulée de 600 millions de RMB. À la fin de 2020, le Fonds de risque professionnel était de 10 435100 RMB et l’assurance professionnelle était conforme aux règlements pertinents. Au cours des trois dernières années, il n’est pas nécessaire d’assumer la responsabilité civile de toute action civile relative à la pratique du cabinet comptable.
5. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, le cabinet comptable tongtong a reçu 0 sanction pénale, 1 sanction administrative, 9 Mesures de surveillance administrative, 0 mesure d’autorégulation et 1 sanction disciplinaire; Au cours des trois dernières années, 20 praticiens ont reçu 0 sanction pénale, 1 sanction administrative, 9 Mesures de supervision et de gestion, 0 mesure d’autoréglementation et 1 sanction disciplinaire pour leur comportement professionnel.
Information sur les membres du projet
1. Informations de base
Partenaire du projet: Dong Yangyang, qui est devenu expert – comptable agréé en 2014, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 2016 et a commencé à exercer le Cabinet Zhitong en 2007; Deux rapports d’audit des sociétés cotées ont été signés au cours des trois dernières années.
Expert – comptable agréé signé: Liu liqiang, qui est devenu expert – comptable agréé en 2003, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 2011 et a commencé à exercer le cabinet comptable Zhitong en 2009; Au cours des trois dernières années, un rapport d’audit de la société cotée a été signé.
Examinateur du contrôle de la qualité du projet: Peng suhong, qui est devenu comptable agréé en 1995, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 1996 et a commencé à exercer dans cette bourse en 2005; Au cours des trois dernières années, il a signé trois rapports d’audit de sociétés cotées et un rapport d’audit de sociétés cotées en bourse. Au cours des trois dernières années, six nouveaux rapports d’audit des sociétés cotées au troisième Conseil d’administration ont été examinés. 2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, les partenaires du projet n’ont pas fait l’objet de sanctions pénales en raison de leur pratique, de sanctions administratives de la c
Au cours des trois dernières années, l’expert – comptable agréé soussigné et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont pas été passibles de sanctions pénales en raison de leur pratique, de sanctions administratives, de mesures de supervision et de gestion et de mesures d’autoréglementation de la c
Il n’y a pas de circonstances susceptibles d’affecter l’indépendance du cabinet comptable et des partenaires du projet, de l’ACP signataire et de l’examinateur du contrôle de la qualité du projet.
Frais d’audit
Sur la base de facteurs tels que l’échelle des activités, l’industrie et la complexité du traitement comptable de la société, ainsi que de la charge de travail du personnel d’audit et des intrants nécessaires à l’audit lié au rapport annuel de la société, la société a communiqué avec le cabinet comptable pour déterminer les dépenses d’audit de 0,7 million de RMB en 2022, y compris les dépenses d’audit financier et de contrôle interne.
Description de la procédure de renouvellement du cabinet comptable
Avis d’examen du Comité d’audit du Conseil d’administration
Le 14 avril 2022, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu une réunion. Le Comité d’audit a estimé que l’indépendance, la compétence professionnelle et la capacité de protection des investisseurs de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) étaient conformes aux exigences de la société, qu’elles étaient qualifiées pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, qu’elles avaient la capacité professionnelle et les ressources d’audit et qu’en 2021, Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) était en mesure d’effectuer des audits en Effectuer professionnellement la vérification annuelle de l’entreprise. Le Comité d’audit a accepté de reconduire Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et a accepté de soumettre la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 au Conseil d’administration pour examen.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Approbation préalable des administrateurs indépendants:
Les administrateurs indépendants ont entendu le rapport de la direction sur les questions relatives au renouvellement proposé de l’emploi de la société à tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership), ont examiné les documents de certification pertinents à Tong Certified Public Accountants (Special General partnership), ont appris les conditions de son audit en 2021 et ont estimé que zhtong Certified Public Accountants (Special General partnership) était qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. Avoir une riche expérience de l’audit des sociétés cotées et une excellente qualité de l’équipe professionnelle, peut continuer à répondre aux exigences de l’audit 2022 de l’entreprise. La procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition susmentionnée à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants:
Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) to be renewed by the company shall be qualified to engage in Securities and Futures Related Business, have rich Listed Companies Audit Experience and Good Quality Professional Team, and can continue to meet the requirements of audit work of the company in 2022. La procédure d’examen de l’emploi du cabinet comptable par la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons de continuer à employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Délibérations et vote du Conseil d’administration
Le 15 avril 2022, la société a tenu la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022. Le Conseil d’administration a convenu de continuer à employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) comme institution d’audit de la société pour 2022 et de soumettre la proposition à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Délibérations et vote du Conseil des autorités de surveillance
Le 15 avril 2022, la société a tenu la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022. Le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’engager Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) comme institution d’audit de la société pour 2022.
Les questions relatives à l’emploi du cabinet comptable doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et entrent en vigueur à la date de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Documents à consulter
1. Annonce des résolutions de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
2. Annonce des résolutions de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Conseil d’administration 18 avril 2022
