Code des valeurs mobilières: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) titre abrégé: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Proportion de distribution par action: un dividende en espèces de 17,00 RMB (y compris l’impôt) sera versé pour chaque 10 actions de l’action a, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions et sans émission d’actions bonus.
La distribution des bénéfices est fondée sur le capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
Si le capital – actions total de la société a changé avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le ratio de distribution par action inchangé, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit effectué par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société mère à la fin de la période était de 32532733703 RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société dans les états consolidés était de 23977731888 RMB. Par résolution du Conseil d’administration, la société a l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant: 1. La société a l’intention de verser un dividende en espèces de 17,00 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 70 181579 actions, ce qui a permis de calculer le montant total des dividendes en espèces proposés, soit 119308 684,30 RMB (impôt inclus). Le montant des dividendes en espèces de la société pour l’année en cours représente 49,76% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société dans les états financiers consolidés de 2021.
2. Il n’y a pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions ni d’émission d’actions bonus.
Les actions de la société détenues par la société par rachat d’actions ne participent pas à la distribution des bénéfices.
Si, entre la date de publication de la présente annonce et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société est modifié en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions / rachat d’actions / annulation du rachat d’actions accordé par l’incitation au capital – actions / annulation du rachat d’actions de restructuration d’actifs importants, la société a l’intention de maintenir la proportion de distribution par action inchangée, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
La société a tenu la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration le 15 avril 2022 et a adopté la proposition de distribution des bénéfices 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est conforme aux exigences pertinentes en matière de distribution des bénéfices dans les lois et règlements et les systèmes de la société, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et les statuts, et qu’il tient pleinement compte de la situation financière de la société, du rendement des investisseurs, La situation réelle de la société et les besoins de développement durable des entreprises sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons à l’unanimité de ce plan de distribution des bénéfices et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 15 avril 2022 et a adopté la proposition sur la distribution des bénéfices en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 tient pleinement compte de divers facteurs tels que les résultats d’exploitation de la société, les flux de trésorerie, le plan stratégique de développement de la société et les besoins de fonds, et que les procédures de prise de décisions, les formes et les proportions de distribution des bénéfices de la proposition sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Conseils sur les risques connexes
Analyse de l’influence des dividendes en espèces sur le bénéfice par action, les flux de trésorerie, la production et l’exploitation des sociétés cotées
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient compte de nombreux facteurs tels que le stade actuel de développement de la société, la situation financière, les besoins futurs de développement des entreprises, le plan de dépenses en capital et les intérêts des investisseurs. Il est conforme aux intérêts de la société et des actionnaires, n’aura pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie de la société et n’affectera pas le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société.
Description des autres risques
Le plan de distribution des bénéfices n’est pas mis en œuvre tant qu’il n’a pas été soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. Il y a un risque que le plan de distribution des bénéfices puisse être rejeté par l’Assemblée générale des actionnaires. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Conseil d’administration 18 avril 2022
