Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions et exigences des statuts Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Cette année, nous avons participé activement aux réunions pertinentes, examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et des comités professionnels, prêté une attention particulière aux informations pertinentes des sociétés cotées, exercé fidèlement les fonctions d’administrateurs indépendants, exprimé des opinions indépendantes sur les questions pertinentes, fait des suggestions raisonnables sur les questions importantes de la société et protégé les intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Les travaux des administrateurs indépendants en 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Zhong yanru: né en 1950, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, diplômé. D’avril 1983 à janvier 2015, il a successivement été chargé de cours, professeur agrégé, professeur et professeur de doctorat à l’Université Xi’an de technologie. De janvier 2016 à aujourd’hui, il a également été membre du Comité académique et Directeur adjoint du laboratoire national clé de la technologie des systèmes et équipements de transmission électrique à grande échelle; Il est actuellement administrateur indépendant de la société et occupe également le poste d’administrateur indépendant de
Yan zhijuan: né en 1974, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, titulaire d’un baccalauréat et professeur agrégé de comptabilité. De juillet 1997 à mars 2015, il a été professeur à l’École de comptabilité de l’Université d’audit de Nanjing. D’avril 2015 à août 2018, il a été Directeur du Département de comptabilité de l’université d’audit de Nanjing; De septembre 2018 à aujourd’hui, il a été professeur à l’École d’audit gouvernemental de l’université d’audit de Nanjing; Il est actuellement administrateur indépendant de la société et est également administrateur indépendant de Nanjing belens Network Technology Co., Ltd. Et Jiujiang Defu Technology Co., Ltd.
Tang Haiyan: né en 1971, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, diplômé, avocat de deuxième année. Master of Business Administration (emba), Senior Executive, CEIBS. De juillet 1995 à novembre 2005, il a été associé et Directeur du cabinet d’avocats Jiangsu Yiyou Tianyuan; De novembre 2005 à novembre 2008, il a été Président à temps plein de l’Association du barreau de Suzhou. De novembre 2008 à aujourd’hui, il a été associé et Directeur du cabinet d’avocats Jiangsu Yiyou Tianyuan; Il est actuellement administrateur indépendant de la société et est également Administrateur de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Description de l’indépendance
Nous avons l’indépendance requise dans les lignes directrices de la c
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration sur place et par voie de communication; Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires trois fois.
Assemblée générale du Conseil d’administration
Nom du directeur indépendant
Participation à l’année (temps) présence en personne (temps) Participation à l’année (temps) présence en personne (temps)
Zhong yanru 7 7 3 3
Yan zhijuan 7 7 3 3
Tang Haiyan 7 3 3
En 2021, la société a tenu un Comité de nomination une fois, un Comité de vérification cinq fois et un Comité de rémunération et d’évaluation une fois. En tant que membres de tous les comités professionnels du Conseil d’administration, nous avons assisté personnellement aux réunions susmentionnées.
Comité stratégique Comité de nomination Comité de vérification Comité de rémunération et d’évaluation
Nom de l’administrateur indépendant cette année doit être en personne cette année doit être en personne cette année doit être en personne cette année doit être en personne cette année doit être en personne
(temps) (temps) (temps) (temps) (temps) (temps) (temps) (temps) (temps) (temps) (temps)
Zhong yanru 0 0 1 1 0 0 0
Yan zhijuan 0 0 0 5 1 1
Tang Haiyan 0 0 1 1 5 5 1 1
Résolutions et votes de la réunion annuelle
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons été pleinement informés des questions examinées lors de la réunion avant la réunion du Conseil d’administration, nous avons examiné les documents pertinents de la réunion, nous avons appris les connaissances comptables et juridiques pertinentes, et nous avons demandé à la société si nécessaire pour nous préparer pleinement à l’examen et au vote de diverses propositions. Au cours de la réunion du Conseil d’administration, nous nous préoccupons de la légalité de la procédure de réunion et de la conformité de la forme de la réunion aux exigences des lois et règlements pertinents, nous lisons attentivement les documents pertinents de la réunion et participons activement à la discussion, nous délibérons sérieusement sur chaque proposition, nous proposons des suggestions raisonnables en combinaison avec nos connaissances professionnelles personnelles, nous exerçons le droit de vote et nous exprimons des opinions indépendantes de manière indépendante, objective et prudente sur la base d’une compréhension complète de la situation.
En 2021, la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société ont été conformes aux procédures légales, les procédures nécessaires ont été mises en œuvre pour les questions importantes et les résolutions et délibérations de l’Assemblée ont été légales et efficaces. Par conséquent, nous n’avons pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration de la société au cours de l’année et nous avons tous voté pour, sans opposition ni abstention.
Enquête sur place et coopération des sociétés cotées avec les administrateurs indépendants
En 2021, la compagnie a tenu sept réunions du Conseil d’administration, une réunion du Comité de nomination, cinq réunions du Comité d’audit et une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation. La compagnie a examiné des questions importantes, y compris la collecte de fonds, l’emploi d’un cabinet comptable, le changement de convention comptable, le système de contrôle interne, la distribution des bénéfices, les rapports réguliers de la compagnie et d’autres questions importantes. La compagnie nous a informés de l’Organisation et de l’examen de la réunion conformément au calendrier légal et a fourni des renseignements complets, véridiques et exacts. Des informations complètes afin que nous puissions prendre position de manière indépendante et formuler des avis motivés en combinant nos compétences respectives.
En outre, nous entretenons également des contacts étroits avec l’entreprise et nous sommes informés des conditions d’exploitation de l’entreprise en temps opportun avec la coopération active de l’entreprise; L’entreprise accepte et met en oeuvre nos suggestions et suggestions raisonnables. Au cours de l’année en cours, la société a organisé une visite sur place de la société en organisant une Assemblée générale des actionnaires sur place afin de fournir le soutien et la commodité nécessaires à l’exercice de nos fonctions.
Nous participons activement à diverses formations et séminaires spéciaux en ligne et hors ligne, lisons et apprenons des livres professionnels pertinents et améliorons constamment notre niveau professionnel afin d’améliorer notre capacité à s’acquitter de nos fonctions et de mieux s’acquitter des responsabilités des administrateurs indépendants.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Au cours de l’année en cours, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, règles et statuts concernant les fonctions et pouvoirs des administrateurs indépendants, nous avons procédé à un examen et à une vérification clés des opérations entre apparentés, de l’emploi de cabinets d’experts – comptables et de rapports périodiques de la société au cours de l’année en cours, et nous avons émis les avis pertinents des administrateurs indépendants, comme suit:
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas effectué de transactions entre apparentés.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie extérieure ni d’occupation de fonds par la société.
Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds levés utilisés par la société s’élevaient à 163023 500 RMB, le solde des fonds levés s’élevant à 259929 500 RMB (y compris l’achat de produits de gestion financière d’un montant de 251000 RMB).
Au cours de la période considérée, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société ont été conformes aux dispositions pertinentes de la c
La société a normalisé le stockage et l’utilisation des fonds collectés et s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois et règlements pertinents et au système de gestion des fonds collectés de la société. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société, et il n’y a pas eu de différence entre le montant total de l’investissement de chaque projet de fonds collectés et l’engagement, et il n’y a pas eu de différence entre l’utilisation réelle des fonds collectés et le contenu divulgué dans le rapport périodique et d’autres documents d’information de la société.
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, n’a pas modifié l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Fusion et réorganisation
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de fusion ou de réorganisation de la société.
Nomination et rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
La rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est versée conformément au système de gestion de la rémunération de la société et en combinaison avec les résultats d’exploitation de la société en 2021, après évaluation. La procédure de paiement de la rémunération est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux règles et règlements pertinents, ainsi qu’à la proposition de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs adoptée à la 21e réunion du premier Conseil d’administration en 2021, et elle est conforme à la situation réelle de la société. Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a examiné la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs rémunérés dans la société et a estimé que la rémunération des administrateurs et des superviseurs susmentionnés était conforme aux dispositions de l’évaluation du rendement de la société et des Systèmes de rémunération connexes, et que le plan de rémunération était conforme aux lois, règlements et règles pertinents.
(Ⅵ) Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Le 27 janvier 2021 et le 26 février 2021, la compagnie a publié l’aperçu des résultats et l’aperçu des résultats pour 2020. À notre avis, la publication de l’avis de prévision des résultats et de l’avis de rendement rapide de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, et suit les principes de prudence, d’exactitude, d’authenticité et d’exactitude, sans malentendu majeur ni omission majeure.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Avec l’approbation du Comité d’audit, la 15e réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé le renouvellement de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021 et a été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires en 2020 le 11 mai 2021. Nous croyons que Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), l’institution d’audit renouvelée de la société, possède les qualifications professionnelles pertinentes en matière d’audit financier des sociétés cotées et a démontré un bon niveau d’affaires et une éthique professionnelle au cours de l’audit de 2020.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, la proposition de mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2020 a été examinée et adoptée à la 15e réunion du premier Conseil d’administration de la société. La proposition a été examinée et adoptée à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 11 mai 2021 et mise en œuvre en mai 2021. Conformément à la proposition, la société distribue aux actionnaires des bénéfices d’un montant total de 21,96 millions de RMB au pro rata de leurs actions. Tous les administrateurs indépendants peuvent prendre en considération le rendement raisonnable des investisseurs et le développement durable de la société sur la base de la formulation du plan de distribution des bénéfices et des dividendes, conformément à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts de la société. La société doit rembourser activement les actionnaires et partager les résultats d’exploitation du développement de la société avec tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le caractère raisonnable de la proportion et le processus décisionnel ont été examinés et il a été conclu que le niveau de dividende en espèces indiqué dans le plan de distribution était raisonnable.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société et les actionnaires ont strictement respecté les engagements pertinents pris lors de l’inscription et de l’émission, et il n’y a pas eu de violation des engagements.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont continué d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société et ont supervisé la divulgation de l’information par la société en stricte conformité avec les lois et règlements de la c
Mise en œuvre du contrôle interne
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et les systèmes pertinents ont été mis en œuvre efficacement. Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont écouté le rapport sur les travaux de contrôle interne de la société et ont été informés de l’état d’avancement des travaux de contrôle interne de la société. Ils ont estimé que la construction du système de contrôle interne de la société était solide, ordonnée et efficace, assurant le fonctionnement normal et le développement sain de la société.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
La société a mis en place le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination du Conseil d’administration conformément aux dispositions, dans lesquels les administrateurs indépendants du Comité d’audit, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de nomination sont majoritaires et agissent en tant que coordonnateur.
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu sept réunions, cinq réunions du Comité d’audit, une réunion du Comité de nomination et une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, et a examiné et adopté des propositions concernant le budget et les comptes définitifs de la société, les rapports financiers vérifiés, la distribution des bénéfices, la rémunération des cadres supérieurs, le contrôle interne de la société et la collecte de fonds. Nous avons suivi les conseils
