Code des valeurs mobilières: Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) titre abrégé: Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) numéro d’annonce: 2022 – 017 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 9 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 9 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote de la salle de conférence (v) au rez – de – chaussée Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) shangqiang Industrial Park, daixi Town, Wuxing District, Huzhou City, Zhejiang Province.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 9 mai 2022
Au 9 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. (Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants √
4 Proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 √
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
7 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 √
8 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 √
9 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
10 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
11 Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement √
12 proposition de modification des statuts et des règles de procédure pertinentes √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
Les propositions 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen ont été examinées et adoptées à la 16e réunion du troisième Conseil d’administration tenue par la société le 15 avril 2022, et les propositions 2, 4, 5, 6, 8, 9 et 11 ont été examinées et adoptées à la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Le 18 avril 2022. Et les annonces et documents pertinents publiés par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. 2. Proposition de résolution spéciale: proposition 123; proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: 7, 9, 10, 114; proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: Sans objet
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: S / o 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: S / O 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de L’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2022 / 4 / 28
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure d’inscription: 6 mai 2022 (9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h) (II) lieu d’inscription: Parc industriel shangqiang, ville de daixi, district de Wuxing, ville de Huzhou, Province du Zhejiang
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel de la société), sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire de la personne morale à la société pour enregistrement; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter à la société une copie de la licence commerciale (avec le sceau officiel), sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale pour enregistrement; 2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire à la société pour enregistrement; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire à la société pour enregistrement. 3. Les actionnaires d’un autre endroit peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires » et doit être signifiée au moment de l’inscription. L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être accompagnée d’une copie des documents de certification énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci – dessus, et l’original doit être transporté dans la salle de réunion. Autres questions (Ⅰ) coordonnées de la réunion adresse de la réunion: salle de conférence, 1er étage, daixi Town shangqiang Industrial Park, Wuxing District, Huzhou City, Zhejiang Province
Code Postal: 313023 Téléphone: 0572 – 3826015 télécopieur: 0572 – 3826007 Courriel: ir@damon – groupe. Com. Personne de contact: Guo Aihua (Ⅱ) les actionnaires participant à l’assemblée doivent se rendre sur le site de l’assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. Les actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée des actionnaires organisent eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport. Rappel spécial: l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus se poursuit. Compte tenu de la nécessité de prévenir et de contrôler l’épidémie, la société recommande à tous les actionnaires et agents d’actionnaires de participer à la réunion par le vote en ligne autant que possible. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous de maintenir une température corporelle normale et d’éviter les symptômes tels que l’inconfort respiratoire, de délivrer un certificat négatif d’acide nucléique dans les 48 heures, de porter un masque et d’autres dispositifs de protection pendant la réunion et d’assurer une protection individuelle. Le jour de la réunion, l’entreprise mesurera et enregistrera la température corporelle des participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. Les personnes ayant une température corporelle normale peuvent participer à la réunion. Veuillez coopérer. Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Conseil d’administration de Group Co., Ltd. 18
Procuration
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd.
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 9 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le principal obligé: nombre d’actions privilégiées détenues par le principal obligé: numéro de compte des actionnaires du principal obligé: ordre
Nom de la proposition de vote non cumulatif oui non renonciation
1 Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 proposition de rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021
4 Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
7 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
8 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
9 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Proposition relative au renouvellement du cabinet comptable 11 Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement 12 proposition relative à la modification des statuts et des règles de procédure pertinentes de la société
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
