Code des valeurs mobilières: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) titre abrégé: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) .
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’acquittera prudemment de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements, statuts et règlement intérieur du Conseil d’administration, guidera le positionnement stratégique et le développement des affaires de la société et prendra des décisions sur les questions importantes relatives au développement des affaires de la société. Le Conseil d’administration de la société a préparé le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 en fonction des conditions d’exploitation et de travail de la société en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, la direction de la société a activement mis en œuvre toutes les décisions de l’assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, a fait des progrès constants et a encore réalisé une certaine augmentation de la performance dans le contexte de la baisse de l’économie mondiale. Le Directeur général de la société a résumé les conditions de travail de 2021 et a établi le rapport de travail du Directeur général de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
La proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2021 et au budget financier de 2022 a été examinée et adoptée.
Selon les conditions générales d’exploitation de la compagnie en 2021 et l’estimation des principaux facteurs d’influence tels que le marché et l’industrie en 2022, ainsi que le plan de développement des affaires de la compagnie en 2022, la compagnie a préparé les comptes financiers définitifs de l’année 2021 et le rapport sur le budget financier de l’année 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel et aux dispositions pertinentes des statuts, la société a préparé le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 014) divulgués. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
En 2021, tous les administrateurs indépendants engagés par la société ont exercé leurs fonctions de bonne foi, de diligence et d’indépendance conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et au système de travail des administrateurs indépendants, ont pleinement exercé leurs fonctions et leurs pouvoirs et ont protégé les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société ont préparé le rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021 en fonction de leur rendement en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, conformément aux exigences pertinentes des normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et des lignes directrices opérationnelles pour le Comité d’audit du Conseil d’administration des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur l’exécution des fonctions du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021, a exercé une diligence raisonnable, a supervisé efficacement l’audit externe de la société et a guidé l’audit interne de la société. Le Comité d’audit du Conseil d’administration a établi le rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021 en fonction du rendement en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
(Ⅶ) La proposition relative à la distribution des bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 17,00 RMB (y compris l’impôt) par tranche de 10 actions sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions ou en actions bonus. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 70 181579 actions, ce qui a permis de calculer le montant total des dividendes en espèces proposés, soit 119308 684,30 RMB (impôt inclus). Le montant des dividendes en espèces de la société pour l’exercice en cours représente 49,76% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société dans les états financiers consolidés de l’exercice en cours. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux distributions annuelles suivantes. Si, entre la date de publication de la présente annonce et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société est modifié en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions / rachat d’actions / annulation du rachat d’actions accordé par l’incitation au capital – actions / annulation du rachat d’actions de restructuration d’actifs importants, la société a l’intention de maintenir la proportion de distribution par action inchangée, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques. La mise en œuvre concrète de la distribution des bénéfices sera achevée dans un délai de deux mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 (avis no 2022 – 015) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de La Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée (2022), et sur la base du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021, Le rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été préparé.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 016). Examiner et adopter la proposition sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022.
En 2021, les opérations entre apparentés effectuées par la société ont été garanties gratuitement par le Contrôleur effectif et le principal actionnaire en raison de la demande de crédit global à la Banque. Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et aux statuts, les opérations dans lesquelles une société cotée obtient unilatéralement des avantages, y compris l’acceptation d’une garantie, peuvent être exemptées de l’examen et de la divulgation selon la méthode des opérations entre apparentés. Par conséquent, l’acceptation de la garantie de la partie liée par la société et la filiale peut être exemptée de l’examen et de la divulgation selon la méthode de l’opération liée.
À l’exception de ce qui précède, la compagnie n’a pas d’autres opérations connexes en 2021.
Selon l’estimation des besoins de développement et d’exploitation de l’entreprise en 2022, il est prévu qu’il n’y aura pas d’achat, de vente ou de garantie liés à l’entreprise pour les parties liées en 2022.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et aux exigences réglementaires en matière de contrôle interne de la société, la société a préparé le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021, qui reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société sur la base des principes d’exhaustivité et d’importance. La société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière et non financière à tous les égards importants, sans défauts majeurs, importants et généraux.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 divulgué.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de crédit global et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales en 2022
Afin de mettre en œuvre la stratégie de développement de l’entreprise, de répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de l’entreprise, de faciliter le règlement des paiements entre l’entreprise et les fournisseurs et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, l’entreprise et ses filiales Weinan Hi – tech Zone Haitai New Electronic Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Weinan haitai»), Shaanxi Pucheng Haitai New Materials Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Pucheng haitai»), Weinan ruilian Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « ruilian pharmaceutical») a l’intention de demander à des banques et à d’autres institutions financières une ligne de crédit globale d’au plus 1,5 milliard de RMB (ou l’équivalent en devises) en 2022. La durée de la ligne de crédit est de 18 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires. Cette ligne de crédit ne peut être utilisée que pour le fonctionnement quotidien de la société et de ses filiales. La ligne de crédit peut être réutilisée pendant la période de crédit et dans les limites de la ligne de crédit. Les types de crédit comprennent, sans s’y limiter, le prêt de fonds de roulement, la lettre de crédit, la lettre d’acceptation bancaire, le nantissement de la lettre d’acceptation bancaire, la lettre de garantie, le financement du commerce des comptes débiteurs et le crédit de factures de financement à très court terme (la Banque de crédit spécifique, la ligne de crédit et la durée du crédit sont soumis à l’approbation réelle).
En ce qui concerne le crédit global ci – dessus, la société et Weinan Haitai, Pucheng Haitai et ruilian Pharmaceutical se fourniront mutuellement des garanties en fonction des différents demandeurs. Le montant total de la garantie ne devrait pas dépasser 1,5 milliard de RMB. La durée spécifique de la garantie est soumise au contrat de garantie signé à ce moment – là.
Dans le cadre de la ligne de crédit bancaire susmentionnée, il est proposé d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général de la société (conformément aux dispositions relatives à la signature de l’institution financière concernée) à signer les documents juridiques relatifs à la garantie globale de crédit au nom de la société et d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général de chaque filiale (conformément aux dispositions relatives à la signature de l’institution financière concernée) à signer les documents juridiques relatifs à la garantie globale de crédit au nom de chaque filiale. Demander au Directeur financier de la société autorisée d’aider le Président du Conseil d’administration et le Directeur général de la société et de ses filiales à mettre en œuvre les procédures de crédit et de garantie globales susmentionnées. La durée de l’autorisation ne dépasse pas la durée de la facilité globale et la durée de la garantie.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la demande de crédit global et la fourniture de garanties par la société et ses filiales en 2022 (annonce no 2022 – 017) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes des conventions comptables et des estimations comptables de la société, afin de refléter fidèlement et fidèlement la situation financière de la société au 31 décembre 2021 et les résultats d’exploitation de l’année 2021, conformément au principe de prudence, la société a comptabilisé une perte de valeur totale de 39 696100 RMB pour divers actifs en 2021. Parmi eux, la provision pour créances irrécouvrables, la provision pour créances irrécouvrables sur d’autres créances et la provision pour dépréciation des investissements du créancier se sont élevées à 6 613100 RMB, la provision pour dépréciation des stocks à 31 549900 RMB et la provision pour dépréciation des matériaux d’ingénierie à 1 453100 RMB. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la provision pour dépréciation des actifs accumulés en 2021 (annonce no 2022 – 018) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société, d’accroître les revenus des fonds et d’obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires, la société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés qui ne dépassent pas 1 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés, la production et l’exploitation normales de la société et la sécurité des fonds collectés ne soient pas affectées, et peut être utilisée pour acheter des fonds de haute sécurité. La durée de vie des produits d’investissement (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme et les certificats de dépôt de grande valeur, etc.) des institutions financières garanties avec une bonne liquidité ne doit pas dépasser 18 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans la limite du montant et de la durée susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et être retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. Président autorisé de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et adopté.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com) Le même jour.
