Code des valeurs mobilières: Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) titre abrégé: Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) La réunion a réuni trois superviseurs, dont trois ont effectivement assisté à la réunion. Le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières de la société ont participé à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La réunion est présidée par ma Hongrui, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation et de prise de décisions est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est légale et efficace. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes par vote écrit des autorités de surveillance participantes:
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’après avoir appris et examiné le rapport annuel 2021 et son résumé, la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société; Le contenu et le format sont conformes aux dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021»
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’instruction spéciale sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par La société lors de l’émission initiale d’actions. Le contenu est vrai, exact et complet. Il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société, qu’il tient pleinement compte des conditions d’exploitation annuelles de la société en 2021, des besoins quotidiens de production et d’exploitation et des besoins futurs en fonds de développement, qu’il est conforme au plan de développement de la société, qu’il est favorable au fonctionnement normal et au développement durable, sain et stable de la société, qu’il est conforme à la politique de dividende en espèces définie dans les statuts de la société et qu’il est légal, conforme, Rationalité, il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des investisseurs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, qu’il a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à la société et qu’il peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier et de contrôle interne. Le renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, n’affectera pas la qualité de l’audit des états comptables de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅷ) délibération et adoption de la proposition sur le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la situation quotidienne prévue des opérations entre apparentés de la société en 2022 est conforme aux exigences du champ d’activité normal et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société pour l’examen des opérations quotidiennes liées prévues en 2022 sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, aux statuts et au système de gestion des opérations liées de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et de garanties auprès des banques et autres institutions financières en 2022;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la demande de crédit auprès d’institutions financières telles que les banques vise à répondre aux besoins de la société en matière de production et d’exploitation. La société fournit des garanties aux filiales à part entière, entre les filiales et entre les filiales, ce qui est propice à l’optimisation de l’allocation des ressources internes de la société, à la réduction du coût global du capital de la société, à l’exploitation continue et stable des activités quotidiennes de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de prise de décisions de la société concernant la demande de lignes de crédit globales et les questions de garantie auprès d’institutions financières telles que les banques en 2022 sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances, la société doit apporter les modifications correspondantes aux conventions comptables de la société, qui sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société. Les conventions comptables modifiées sont propices à une représentation plus objective et équitable de la situation financière et des résultats d’exploitation de la société, et sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de modification des conventions comptables sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) Conseil des autorités de surveillance 18 avril 2022
