Code des titres: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) titre abrégé: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) numéro d’annonce: 2022 – 013 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 18 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 18 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote, no 1000 (Ⅴ), fenye Road, GuoXiang Street, Wuzhong Economic and Technological Development Zone, Suzhou.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 18 mai 2022
Jusqu’au 18 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. II. Questions examinées à l’Assemblée
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4 Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 √
5 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
7 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
8 Mise en œuvre de la rémunération des administrateurs de la société en 2021 et 2022 √
Proposition de norme salariale
9 Mise en œuvre de la rémunération des superviseurs de la société en 2021 et 2022 √
Proposition de norme salariale
10 proposition de modification des règles de travail des administrateurs indépendants de la société √
11 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
12 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés par la société √
13 proposition de modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales √
14 Proposition relative à l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement √
15.00 proposition de vote cumulatif sur l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant pour le deuxième Conseil d’administration (3)
15.01 M. Hu Zhiyong est élu administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
15.02 M. Luo Peng est élu administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
15.03 Élection de Mme Mo zhuqin en tant qu’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
16.00 proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration (3)
16.01 M. Zhong yanru est élu administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
16.02 Élection de Mme Tang Haiyan en tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
16.03 Élection de Mme Yan zhijuan en tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
17.00 proposition relative à l’élection anticipée du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour l’élection des autorités de surveillance (2) Représentants non salariés du Conseil des autorités de surveillance
17.01 M. Peng Hongwei est élu superviseur des représentants des non – employés au deuxième Conseil des autorités de surveillance √
Oui.
17.02 M. Tao Xudong est élu superviseur des représentants des non – employés au deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Oui.
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 21e réunion du premier Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, la société a publié la proposition dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 18 avril 2022. Annonces et documents pertinents. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Divulgation des documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
2. Proposition de résolution spéciale: 133. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 8, 9, 14, 15, 16
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. La méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif est détaillée à l’annexe 2. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 2022 / 5 / 11
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Si les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne sont pas en mesure de participer à l’Assemblée sur place en raison de l’impact de l’épidémie, ils assisteront à l’Assemblée générale par vidéo ou par d’autres moyens. Avocat engagé par la société. Si l’avocat n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée en raison de l’impact de l’épidémie, il assistera à l’Assemblée générale par vidéo ou par d’autres moyens. Autres membres du personnel
Procédures d’enregistrement
Les actionnaires ou leurs mandataires qui se proposent d’assister sur place à l’Assemblée générale des actionnaires détiennent les documents suivants pour l’enregistrement:
1. Si le représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de l’entreprise assiste personnellement à l’Assemblée des actionnaires, l’enregistrement doit être effectué sur la base de certificats de participation tels que l’original de sa carte d’identité, la licence d’exploitation de l’actionnaire de l’entreprise (photocopie avec sceau officiel), l’original de la carte d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, l’original de la carte de compte d’actions, etc.; Si le représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de l’entreprise autorise l’agent à assister à la réunion, l’enregistrement doit être effectué sur la base de certificats de participation tels que l’original de la carte d’identité de l’agent, la licence d’exploitation de l’actionnaire de l’entreprise (photocopie et sceau officiel), L’original de la carte d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, l’original de la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal / partenaire exécutif), l’original de la carte de compte d’actions, etc.;
2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, l’enregistrement est effectué sur la base de l’original de sa carte d’identité / passeport et de sa carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité / passeport originale de l’agent, de l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration), de l’original de la carte de compte de titres de l’agent et de la copie de la carte d’identité de l’agent.
3. Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie, la copie des documents d’enregistrement personnels doit être signée par la personne concernée et la copie des documents de certification du représentant légal / partenaire exécutif doit être estampillée du sceau officiel de la société.
4. L’actionnaire ou l’agent de la société peut s’inscrire directement auprès de la société ou par lettre. La lettre doit indiquer le nom / le nom de l’actionnaire, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire, et doit être accompagnée d’une copie des documents de certification énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci – dessus. L’original doit être transporté à l’Assemblée. La lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires ». Doit parvenir au lieu d’inscription au plus tard à 17 h 30, heure d’inscription, le 16 mai 2022.
Heure et lieu de l’inscription
Inscription: 13 mai 2022, 16 mai 2022 (9 h 30 – 12 h, 13 h 00 – 17 h 30);
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, no 1000, fenye Road, GuoXiang Street, Wuzhong Economic and Technological Development Zone, Suzhou.
Précautions
L’actionnaire ou l’agent doit apporter les pièces justificatives ci – dessus lorsqu’il assiste à l’Assemblée sur place, et la société n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. 6. Autres questions (i) Les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. (Ⅲ) coordonnées de la réunion personne – ressource: He juzhu, Ouyang Kexin numéro de contact: 0755 – 85285686 Fax: 0512 – 66173610 adresse de contact: no.1000, fenye Road, GuoXiang Street, Wuzhong Economic and Technological Development Zone, Suzhou mode de convocation de la réunion: combinaison du site et du réseau
Étant donné que la prévention de l’épidémie de covid – 19 demeure grave à l’heure actuelle, afin d’empêcher la propagation de l’épidémie et de protéger la santé des investisseurs, la société a proposé que les actionnaires participent en priorité à l’Assemblée générale extraordinaire par vidéoconférence en ligne et votent par vote en ligne.
Pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires sur place, veuillez fournir les certificats pertinents conformément à la dernière politique de prévention des épidémies de Suzhou. La Société fournira des services de vidéoconférence en ligne par l’intermédiaire de la vidéoconférence en nuage Huawei aux actionnaires ou aux agents des actionnaires qui s’inscrivent à la réunion.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Conseil d’administration 15 avril 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 18 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 avis sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
CAS
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
4 Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
5 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
7. À propos de l’exercice 2022 de la société
