Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux Statuts de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Nous avons procédé à un examen approfondi et préalable des documents pertinents de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022, qui doit être examinée à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Sur la base d’un jugement prudent et indépendant, nous avons informé la direction de la société des conditions spécifiques concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société et examiné les documents de certification tels que les qualifications pertinentes de l’institution d’audit proposée. Il s’est enquis des travaux d’audit du cabinet comptable en 2021. Les avis d’approbation préalable sont émis comme suit:
Nous croyons que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède une riche expérience de l’audit des sociétés cotées et une équipe professionnelle de haute qualité et peut continuer à répondre aux exigences de l’audit de 2022 de la société. La procédure d’examen de l’emploi du cabinet comptable par la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition susmentionnée à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du troisième Conseil d
Mei Xuefeng, Li Zheng, Xiao baoqiang
14 avril 2022
