Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (ci – après dénommé Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Le principe de l’objectivité et de l’impartialité, de l’honnêteté et de la diligence dans l’exercice de ses fonctions, de participer activement à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et aux comités spéciaux du Conseil d’administration, de jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants dans le fonctionnement normal de la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Les travaux de l’année 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
La société compte au total 9 administrateurs, dont 3 sont des administrateurs indépendants, dont le nombre atteint un tiers du nombre d’administrateurs. Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants précédents, M. Yu Xinhua, M. Chen yijian et M. ma zhouzhou, ont été élus pour un nouveau mandat conformément aux dispositions pertinentes. Les administrateurs indépendants initiaux de la société, M. Yu Xinhua, M. Chen yijian et M. ma zhouzhou, n’ont plus été nommés administrateurs indépendants de la société depuis août 2021. Les nouveaux administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration sont M. Mei Xuefeng, Parmi eux, M. Xiao baoqiang est un professionnel de la comptabilité qui a obtenu la qualification d’expert – comptable agréé, Mme Li Zheng est un professionnel du droit et la sélection des administrateurs indépendants est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents.
Curriculum vitae, antécédents professionnels et situation à temps partiel
1. Administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration:
M. Yu Xinhua, né en 1974, est diplômé de la Changjiang Business School. Il est actuellement Directeur de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Electric Vehicle Battery Co., Ltd., Directeur de Zhejiang longshide Healthy Drinking Water Equipment Co., Ltd., Directeur général et directeur d’aiqi Investment Consulting (Shanghai) Co., Ltd., Vice – Président de Beijing kunlan New Energy Technology Co., Ltd., Hc Semitek Corporation(300323) Vice – Président du Conseil d’administration, Directeur de Guangzhou yueneng Logistics Automation Equipment Technology Co., Ltd., Directeur de Shanghai xiupai Electronic Technology Co., Ltd., Director of Inc., Director of Yunnan Blue Crystal Technology Co., Ltd., Executive Director and Manager of Guanghua (tianjin) Investment Management Co., Ltd., Supervisor of Hainan hancao Biotechnology Co., Ltd. Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Directeur de Guangdong gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur de Zhuhai Diana Investment Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Zhuhai changxinyou Investment Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Zhuhai Boxin Management Consulting Co., Ltd., etc. De novembre 2016 à août 2021, il a été administrateur indépendant de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) .
Mr. Chen yijian, born in 1972, Certified Public Accountant, graduated from Hunan University. Il a été associé de Beijing zhongzeyongcheng Certified Public Accountants Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Beijing zhongruida Financial and Tax Consulting Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de daoqin Yongxin (Beijing) Tax Agents Co., Ltd., et il est actuellement Directeur Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Directeur de Shanghai Kunlun Jingwei Intelligent Technology Co., Ltd. De novembre 2016 à août 2021, il a été administrateur indépendant de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) .
Mr. Ma Zhuang, born in 1959, doctoral student, Professor, Graduate from Xi’an Jiaotong University. Il est actuellement professeur à la faculté de droit de l’Université Xi’an Jiaotong, Directeur de l’Université Xi’an Jiaotong Changtian Software Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de l’Institut d’évaluation judiciaire de la propriété intellectuelle de l’Université Xi’an Jiaotong et superviseur de Beijing honghuawang Investment Management Co., Ltd. De novembre 2016 à août 2021, il a été administrateur indépendant de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) .
2. Administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration:
Mr. Mei Xuefeng, born in December 1976, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Medicine Solid State Chemistry major, doctor, Special appointed Researcher of the “100 people plan” of the introduction of Outstanding talents Abroad by the Chinese Academy of Sciences, and member of the Chinese Medicine Crystallization Professional Committee. Août 2001 – juin 2006: assistant de recherche à l & apos; Université de Georgetown (États – Unis); D’août 2006 à mai 2010, il a été chercheur principal de Novartis Pharmaceutical Group, Inc. De mai 2010 à aujourd’hui, il a été chef de l’Institut de recherche pharmaceutique de Shanghai de l’Académie chinoise des sciences. D’août 2012 à aujourd’hui, il a été Directeur du Centre de recherche sur le contrôle de la qualité des médicaments et la chimie solide de l’institut de recherche pharmaceutique de Shanghai de l’académie chinoise des sciences; Il est actuellement Directeur exécutif de Eutectic Technology (Jiaxing) Co., Ltd., associé exécutif de Shanghai Jinghui Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Directeur exécutif et Directeur général de jingyinghui Technology (Shanghai) Co., Ltd., Président et Directeur général de Eutectic health industry (Zhejiang) Co., Ltd. Depuis août 2021, il est administrateur indépendant de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) .
Ms. Li Zheng, born in June 1964, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Law Major, doctor, Director of the Institute of Civil Procedure Law of the Chinese Law Society, Executive Director of the Shaanxi Institute of Civil Procedure Law and Executive Director of the Shaanxi Institute of Arbitration Law; Arbitre de la Commission d’arbitrage Xi’an; Arbitre de la Commission d’arbitrage de Yulin; Arbitre de la Commission d’arbitrage de Shijiazhuang; Arbitre du Comité d’arbitrage jiaxing. De juillet 1986 à juillet 1990, il a été membre du Département du personnel de l’Université des sciences politiques et du droit du Nord – Ouest. Depuis novembre 2009, il est Directeur de Xi’an huazheng Industrial Development Co., Ltd. Depuis août 2021, il est administrateur indépendant de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) .
Mr. Xiao baoqiang, born in July 1970, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Associate degree, Certified Public Accountant of China, Certified Tax Officer, Chartered Public Accountant of the United Kingdom. Il a été successivement Directeur de projet principal du cabinet comptable zhongxi; Project Manager and Department Manager of lianda Certified Public Accountants; Senior manager of huapu Tianjian Certified Public Accountants; Senior manager and partner of Ruihua Certified Public Accountants; Il est administrateur indépendant de Beijing lianfei Xiang Technology Co., Ltd., actuellement associé de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et Directeur exécutif et Directeur de Inner Mongolia deheng Tax Agent Co., Ltd. Depuis août 2021, il est administrateur indépendant de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) .
Description de l’indépendance
Tous les administrateurs indépendants ont l’expérience de travail et les connaissances professionnelles nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions. Je n’ai pas occupé d’autres postes que ceux d’administrateur dans la société et les entreprises affiliées, les membres de la famille immédiate et les principales relations sociales n’ont pas occupé de postes dans la société et les entreprises affiliées, et je n’ai pas fourni de services financiers, juridiques et de consultation à la société, aux entreprises affiliées et aux principaux actionnaires, ni aux membres de la famille immédiate et aux principales relations sociales. Il n’existe pas non plus d’autres relations avec la société et ses principaux actionnaires qui pourraient l’empêcher d’exercer un jugement indépendant et objectif.
En résumé, aucun des administrateurs indépendants n’a d’incidence sur l’indépendance du poste.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
1. Participation au Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration. Notre participation aux réunions du Conseil d’administration est la suivante:
Participation au Conseil d’administration
Si le nom d’un administrateur indépendant continu doit être inscrit par le directeur lui – même
Nombre d’absences deux fois nombre de réunions sans participation nombre de réunions nombre de sièges
Plus Conseil d’administration
Yu Xinhua 5 5 0 0 Non
Chen yijian 5 5 0 0 Non
Ma Guo Guo 5 4 1 0 Non
Mei Xuefeng 5 5 0 0 Non
Xiao baoqiang 5 5 0 Non
Li Zheng 5 5 0 0 Non
Tous les administrateurs indépendants ont voté pour les questions examinées par le Conseil d’administration.
2. Participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, le Comité spécial du Conseil d’administration de la société a tenu 11 réunions. Notre participation au Comité spécial du Conseil d’administration est indiquée dans le tableau suivant:
Absence de réunions des membres du Comité spécial
Deuxième Comité spécial du Conseil d’administration
Comité stratégique Liu Xiaochun, Gao renxiao, Yu Xinhua 1 Non
Comité de vérification Chen yijian, Yu Xinhua, Prince Zhong 3 non
Comité de nomination ma Zhuo, Chen yijian, LV haoping 1 Non
Comité de rémunération et d’évaluation
Yu Xinhua, LV haoping, Ma Zhuang 0 Non
Conseil du personnel
Comité spécial du troisième Conseil d’administration
Comité stratégique Liu Xiaochun, LV haoping, Mei Xuefeng 2 non
Comité de vérification Xiao baoqiang, LV haoping, Li zheng2 non
Comité de nomination: Li Zheng, Gao renxiao, Mei Xuefeng 1 Non
Comité de rémunération et d’évaluation
Mei Xuefeng, Jiang jijun, Xiao baoqiang 1 Non
Conseil du personnel
Les comités spéciaux du Conseil d’administration examinent les rapports financiers périodiques, les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés, les rapports financiers et budgétaires, l’emploi d’institutions d’audit, les opérations quotidiennes entre apparentés, les garanties, les élections de renouvellement, l’examen des qualifications des nouveaux cadres supérieurs, les incitations au capital et Le développement de nouvelles entreprises, et formulent des recommandations prudentes et réfléchies. Nous avons tous voté pour les questions examinées.
3. Participation à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu six assemblées générales des actionnaires, et notre participation à l’Assemblée générale des actionnaires était la suivante:
Nombre de fois où le nom des administrateurs doit assister à l’Assemblée générale
Yu Xinhua 4 2
Chen yijian 4 4
Ma Zhuang Guo 4 2
Mei Xuefeng 2 2
Xiao baoqiang 2 2
Li Zheng 2
Ii) Publication d & apos; avis indépendants
En 2021, conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, nous avons émis des avis indépendants clairement convenus sur des questions importantes examinées par le Conseil d’administration, telles que le plan de distribution des bénéfices, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, l’incitation au capital, le remplacement du Cabinet comptable et l’emploi de cadres supérieurs de la société.
Autres performances
Nous avons maintenu une communication étroite et en temps opportun avec le Conseil d’administration de la société, et nous avons activement compris l’information sur l’industrie et la situation financière de la société, le plan de développement, le contrôle interne et le fonctionnement normalisé en participant à diverses réunions, y compris l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, les comités spéciaux, les demandes de renseignements téléphoniques, les courriels, etc., et nous avons également communiqué pleinement avec la direction au sujet de la production et de l’exploitation de la société, afin de mieux comprendre l’information pertinente sur les questions examinées. Demander des renseignements sur l’Organisation de la vérification annuelle et utiliser les connaissances et l’expérience professionnelles pour formuler des opinions et des suggestions pertinentes sous différents angles. Le Conseil d’administration et la direction de l’entreprise nous ont accordé une grande attention, une coopération et un soutien, et les deux parties ont mis en place un mécanisme de communication efficace et sans heurt pour garantir pleinement le droit des administrateurs indépendants à la supervision et à l’information.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
La prise de décisions, l’exécution et la divulgation par les administrateurs indépendants des principales questions de la société en 2021 sont les suivantes:
Opérations entre apparentés
Toutes les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont fondées sur le fait que la société a demandé à la Banque d’accorder des crédits à des parties liées pour fournir gratuitement des garanties à la société, qu’il n’y a pas d’achat, de vente ou de garantie entre apparentés, qu’il n’y a pas d’influence sur l’indépendance de la société et qu’il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la société et des actionnaires, et que toutes les opérations entre apparentés susmentionnées ont été soumises à l’examen des administrateurs indépendants et qu’elles ont donné des
Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, à l’exception des filiales contrôlées par la société, la société n’a pas fourni de garantie à des tiers et n’a pas occupé de fonds par le principal actionnaire de la société et ses parties liées.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, nous avons émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés par la société, telles que l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion financière et le supplément de fonds de roulement, et nous avons également émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés par la société.
