Code du titre: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) titre abrégé: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) numéro d’annonce: 2022 – 011 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) L’avis de réunion a été envoyé en personne ou par courriel le 3 avril 2022. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhang jingxiang. La réunion est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et le contenu de la résolution est légal et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société.
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le résultat du vote sur la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examiné et adopté: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 (annonce no 2022 – 012).
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 013).
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés (2021) a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés (2021) (annonce no 2022 – 014). La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon les besoins opérationnels de la société, en 2022, la société prévoit qu’il y aura des transactions quotidiennes entre la société et la partie liée Zhejiang Hengda Medical Equipment Co., Ltd. D’un montant maximal de 21 millions de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (avis no 2022 – 015).
La proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(Ⅹ) Le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le rapport de la compagnie pour le premier trimestre de 2022.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) Conseil des autorités de surveillance 18 avril 2022
