Code des titres: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) titre abrégé: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) numéro d’annonce: 2022 – 012 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) La réunion a eu lieu le 15 avril 2022 dans la salle de conférence de la compagnie. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Peng Hongwei, et trois personnes doivent se rendre aux autorités de surveillance. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de la société Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (ci – après dénommés « Statuts»), et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance participantes ont examiné les propositions suivantes et ont voté pour les questions suivantes:
1. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux lois et règlements pertinents et aux statuts, s’acquitte consciencieusement des responsabilités qui lui incombent en vertu des lois et règlements pertinents dans un esprit de responsabilité à l’égard de tous les actionnaires, exécute activement et efficacement son travail, supervise le fonctionnement de la société conformément à la loi et la légalité et la conformité des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions, et protège les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres règles et règlements internes; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité de la part du personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel et du résumé. Le rapport annuel 2021 et son résumé reflètent fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société en 2021 et reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société. Le Conseil des autorités de surveillance et tous les superviseurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices est le suivant: la société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 1,76 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société s’élevait à 180 millions d’actions. Sur la base de ce calcul, le dividende en espèces proposé s’élevait à 31,68 millions de RMB (impôt inclus). Le montant du dividende en espèces distribué par la société au cours de l’année en cours représentait 25,00% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société pour l’année 2021. Aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions ou en actions bonus au cours de l’année en cours, et les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante. Si le capital – actions total de la société change entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster le montant de la distribution par action en conséquence. En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices, l’état des flux de trésorerie et la demande de fonds de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, qu’il est conforme à la Situation opérationnelle actuelle de la société et qu’il est propice au développement durable, stable et sain de la société.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 017).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les états financiers et les notes de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et qu’une opinion standard sans réserve a été émise. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les états financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 reflète objectivement, réellement et précisément la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour l’exercice 2021. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a préparé le rapport sur le budget financier de la société pour 2022 conformément aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, des règlements départementaux et des documents normatifs, la société a mis en place un système de contrôle interne solide, qui couvre tous les processus opérationnels et les liens opérationnels de la société et est effectivement mis en œuvre, atteignant ainsi l’objectif de contrôle interne de la société, sans défauts majeurs, en combinaison avec la situation réelle de son fonctionnement et de sa gestion. Le mécanisme de gestion du contrôle interne est conforme aux caractéristiques opérationnelles et aux exigences de gestion réelles de l’entreprise, peut améliorer l’efficacité de la gestion opérationnelle de l’entreprise, garantir l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité des rapports financiers et des informations pertinentes, et assurer la sécurité des actifs, et fournit une garantie pour le fonctionnement légal et conforme de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021 reflète pleinement, réellement et précisément le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021»: le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013), au système de gestion des fonds collectés par la société et à d’autres lois, règlements et documents institutionnels. Les fonds collectés ont été stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales, et les obligations pertinentes en matière de divulgation de l’information ont été respectées en temps opportun. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à celle divulguée par la société. Il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 (annonce no 2021 – 016).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Proposition concernant la mise en œuvre de la rémunération des superviseurs de la société en 2021 et la norme de rémunération en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la rémunération des autorités de surveillance de l’entreprise en 2021 est conforme à la situation réelle d’exploitation de l’entreprise et à la situation salariale de l’industrie. Le régime de rémunération de l’entreprise en 2022 combine l’environnement économique de l’entreprise en 2022, la situation de la rémunération du marché de la région et de l’industrie dans lesquelles l’entreprise est située, et tient pleinement compte de la structure d’entreprise et de la performance de l’entreprise, ainsi que de divers facteurs tels que la valeur, la responsabilité et la capacité du poste, afin de mobiliser le personnel concerné pour qu Sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’audit annuel de 2021 reflète fidèlement la situation financière de la société au 31 décembre 2021, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Proposition relative à l’élection anticipée du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats au poste de superviseur non représentant des travailleurs du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu de l’expiration du mandat du premier Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société nomme maintenant M. Peng Hongwei et M. Tao Xudong comme candidats aux postes de surveillance non représentatifs des travailleurs. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Après l’élection, le deuxième Conseil des autorités de surveillance sera constitué conjointement avec les autorités de surveillance des travailleurs élues par le Congrès des travailleurs de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance de la société, avant l’élection d’un nouveau Conseil des autorités de surveillance par l’Assemblée générale des actionnaires, les autorités de surveillance du premier Conseil des autorités de surveillance de la société continueront d’exercer leurs fonctions de surveillance conformément aux dispositions et exigences pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 019).
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Les autorités de surveillance présentes votent sur la nomination des candidats un par un comme suit:
10.01 nommer M. Peng Hongwei comme candidat au poste de superviseur non représentant des employés au deuxième Conseil des superviseurs de la compagnie
Résultat du vote des autorités de surveillance: 3 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
10.02 nommer M. Tao Xudong comme candidat au poste de superviseur non représentatif du personnel au deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote des autorités de surveillance: 3 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
11. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention d’utiliser une partie du capital surlevé de 16 millions de RMB pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement afin d’étendre ses activités, ses opérations quotidiennes et d’autres activités de production liées aux activités principales, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital levé et conforme à la stratégie de développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. Les questions relatives à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds surlevé sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation du Fonds levé par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Les procédures d’examen des questions liées à l’utilisation de fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs, et ont été examinées par le Conseil d’administration. Le contenu de la proposition d’examen et les conditions de vote sont conformes aux dispositions des systèmes pertinents et ne sont pas susceptibles de modifier l’utilisation des fonds levés ou de porter atteinte aux intérêts des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance est d’accord sur l’utilisation par la société d’une partie du capital surlevé pour compléter en permanence le Fonds de roulement. La proposition ne peut être mise en œuvre qu’après délibération et approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement (annonce no 2022 – 011).
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Conseil des autorités de surveillance 15 avril 2022
