Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 21e réunion du premier Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société (ci – après dénommés « Statuts») et des règles de travail des administrateurs indépendants de la société, En tant qu’administrateur indépendant de Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de divers facteurs, tels que la situation des bénéfices, l’état des flux de trésorerie et la demande de fonds de la société, ainsi que du rendement raisonnable des actionnaires et du fonctionnement normal et du développement durable de la société; Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme à la situation actuelle de l’entreprise et propice au développement durable, stable et sain de l’entreprise.
Avis indépendant sur la rationalité de la proportion de dividendes en espèces de l’entreprise inférieure à 30% en 2021: Compte tenu de la situation et des caractéristiques de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située, l’activité principale de l’entreprise est la recherche, le développement, la production et la vente de produits tels que convertisseur de fréquence, servo – système et Contrôleur de mouvement. L’industrie de l’automatisation industrielle dans laquelle l’entreprise est située est dans une phase de développement rapide. L’entreprise doit maintenir un investissement élevé dans la recherche et le développement afin de promouvoir continuellement des fonctions plus fortes. Nouveaux produits de meilleure qualité et plus efficaces.
Du point de vue de l’étape de développement de l’entreprise et de son propre modèle d’entreprise, l’entreprise en est actuellement à une étape de développement rapide. Avec l’expansion annuelle de l’échelle des revenus d’exploitation de l’entreprise, l’entreprise doit également augmenter les investissements en capital pour améliorer la compétitivité des produits et les Obstacles techniques, afin d’accroître la part de marché et de se préparer pleinement à la croissance future des performances.
Au cours des dernières années, la rentabilité de la société s’est constamment améliorée et la situation financière globale est bonne. Les bénéfices non distribués de la société en 2021 seront utilisés pour la recherche et le développement de produits de la société, l’expansion de la demande de fonds de production et d’exploitation et la distribution annuelle des bénéfices à l’avenir, afin de fournir un soutien fiable à la stratégie de développement à moyen et à long terme de la société, qui sera bénéfique pour assurer le développement à long terme de la société, sans porter atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de soumettre le plan de distribution à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
À notre avis, le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les dispositions du système de gestion des fonds collectés de la société. Les fonds collectés ont été stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales, et les obligations pertinentes en matière de divulgation de l’information ont été respectées en temps opportun. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à celle divulguée par la société. Il n’y a pas eu de changement ou de changement déguisé de l’Utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Par conséquent, nous approuvons le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative à la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et à la norme de rémunération pour 2022
Nous croyons que la situation de la rémunération des administrateurs en 2021 et le plan de rémunération en 2022 combinent l’environnement économique en 2021 et 2022, la situation de la rémunération du marché de la région et de l’industrie dans lesquelles la société est située, en tenant pleinement compte de la structure d’affaires et de la performance de la société, ainsi que de divers facteurs tels que la valeur du poste, la responsabilité et la capacité, afin de mobiliser efficacement l’enthousiasme et la créativité des administrateurs et de promouvoir le développement stable et à long terme de la société. Sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition sur la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et la norme de rémunération pour 2022, et nous demandons au Conseil d’administration de soumettre le plan de rémunération des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la mise en œuvre de la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 et à la norme de rémunération pour 2022
Nous croyons que la rémunération des cadres supérieurs en 2021 et le régime de rémunération en 2022 combinent l’environnement économique en 2021 et 2022, le marché de la rémunération de la région et de l’industrie où l’entreprise est située, en tenant pleinement compte de la structure d’affaires et de la performance de l’entreprise, ainsi que de Divers facteurs tels que la valeur du poste, la responsabilité et la capacité, afin de mobiliser efficacement les cadres supérieurs pour qu’ils jouent un rôle actif et créatif et de promouvoir le développement stable et à long terme de l’entreprise. Sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative à la mise en œuvre de la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 et à la norme de rémunération pour 2022.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
À notre avis, le système de contrôle interne actuel de la société est conforme aux lois et règlements pertinents des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie et au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne des valeurs mobilières, qui reflète pleinement, objectivement et réellement la construction, le fonctionnement et la mise en œuvre du système de contrôle interne actuel de la société.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter définitivement le Fonds de roulement
Après examen, nous pensons que l’utilisation d’une partie du capital surlevé de 16 millions de RMB pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital levé et est conforme à la stratégie de développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. L’utilisation des fonds collectés en excès n’affecte pas le fonctionnement normal des fonds collectés, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires de la société. Cette question a été soumise aux procédures légales nécessaires et est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
En résum é, nous convenons que la société utilisera une partie du capital surlevé de 16 millions de RMB pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration
À notre avis, après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration, M. Hu Zhiyong, M. Luo Peng et Mme Mo zhuqin satisfont aux exigences des lois et règlements pertinents en matière de qualification des administrateurs. Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés et les statuts qui interdisent d’agir en tant qu’administrateurs de la société, et aucune sanction administrative ou boursière de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières n’a été imposée. Il n’y a pas d’autres circonstances jugées inappropriées par la Bourse de Shanghai pour agir en tant qu’administrateur d’une société cotée.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration, et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration
Nous croyons que M. Zhong yanru, Mme Tang Haiyan, Mme Yan zhijuan et d’autres administrateurs indépendants nommés par le Conseil d’administration satisfont aux exigences des lois et règlements pertinents concernant les fonctions et les responsabilités des administrateurs indépendants, ainsi qu’aux exigences pertinentes relatives à la qualification et à l’indépendance des administrateurs indépendants dans les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et les règles de travail des administrateurs indépendants de la société, et qu’il n’existe pas de droit des sociétés. Il n’y a pas d’autres circonstances dans lesquelles la Bourse de Shanghai estime qu’il n’est pas approprié d’être administrateur d’une société cotée.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants de Suzhou weichuang Gas Technology Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 21e réunion du premier Conseil d’administration)
[Zhong yanru] [Tang Haiyan]
[Yan zhijuan]
15 avril 2022
