Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
1. Mr. Li beizhan, born in August 1969, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, with Master Degree. De juillet 1992 à mai 1999, il a été fonctionnaire du Bureau général du Comité municipal du PCC Changchun et de la Commission politique et juridique du Comité municipal du PCC changchun. De mai 1999 à octobre 2001, il a été avocat et associé du cabinet d’avocats Jilin Xinrui. D’octobre 2001 à avril 2020, il a été avocat et associé du cabinet d’avocats Shanghai shangzheng, et d’avril 2020 à aujourd’hui, il a été avocat et associé du cabinet d’avocats Shanghai shangzheng Hengtai; Depuis janvier 2017, il est administrateur indépendant de la société.
2. Mr. Chen Gang, born in March 1969, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. De septembre 1988 à novembre 1992, il a été comptable principal de la Huzhou Longxi Supply and Marketing Society; De décembre 1992 à avril 1994, il a été Directeur adjoint du Département financier de Huzhou Economic and Trade Development Corporation; De mai 1994 à juillet 2000, il a été Vice – chef des finances, chef de section, Directeur général adjoint et chef des finances de Huzhou Industrial Products Corporation. D’août 2000 à décembre 2003, il a été membre de la branche du parti de Huzhou Jiaye Certified Public Accountants Co., Ltd. De janvier 2004 à aujourd’hui, il a été Directeur et Directeur général adjoint de Huzhou guorei Certified Public Accountants Co., Ltd. Depuis janvier 2017, il est administrateur indépendant de la société.
3. Mr. Hu Xudong, born in October 1959, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Degree. Récipiendaire de l’allocation spéciale gouvernementale 2016 du Conseil d’État, professeur à l’université de technologie du Zhejiang, superviseur de doctorat, doyen de l’institut de recherche sur l’innovation technologique de Xinchang à l’université de technologie du Zhejiang, Directeur du laboratoire clé de l’équipement Textile moderne du Zhejiang, chef de l’équipe d’innovation scientifique et technologique de l’équipement Textile moderne du Zhejiang, membre adjoint du Comité provincial de normalisation des machines textiles du Zhejiang, expert du Groupe d’experts national « projet de démonstration de l’application innovante de produits mécaniques de ZHEJIANG HIGH – end manufacturing equipment Group Consulting expert, Zhejiang intelligent Manufacturing expert Advisory Committee Xinchang expert group leader. Depuis septembre 2020, il est administrateur indépendant de la société.
Ii) s & apos; il existe des circonstances affectant l & apos; indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, ni moi ni aucun membre de ma famille immédiate ne détenons d’actions de la société, n’avons occupé d’autres postes dans la société que ceux d’administrateur indépendant et n’avons aucun lien avec la société ou les actionnaires contrôlants de la société; Aucun service financier, juridique, de conseil, etc., n’a été fourni à la société ou à ses filiales. Nous avons l’indépendance requise par le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, et nous sommes qualifiés pour agir en tant qu’administrateurs indépendants de la société, afin d’assurer un jugement professionnel objectif et indépendant sans aucune condition affectant l’indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion, résolutions pertinentes et résultats du vote
1. Conseil d’administration et Assemblée générale
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration et trois assemblées générales des actionnaires, avec la participation d’administrateurs indépendants comme suit:
Participation des actionnaires au Conseil d’administration
Situation
Administrateurs indépendants
Nombre d’absences de l’Assemblée générale des actionnaires qui doivent assister en personne et assister à l’Assemblée générale déléguée cette année
Nombre de réunions du Conseil nombre de réunions
Li beizhan 7 7 0 0 3
Chen Gang 7 7 0 3
Hu Xudong 7 7 0 0 3
2. Comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, la société a convoqué cinq comités d’audit, un Comité de rémunération et d’évaluation, un Comité de nomination et un Comité de décision stratégique, et les administrateurs indépendants ont assisté aux réunions suivantes:
Nombre de personnes présentes au Comité spécial des administrateurs indépendants nombre de personnes autorisées nombre de personnes absentes
Comité des commissaires aux comptes 5 0 0
Comité de rémunération et d’évaluation 1 0 0
Lee, prépare – toi.
Comité de mise en candidature 0 0
Comité de décision stratégique 0 0
Comité de vérification de Chen Gang 5 0 0
Comité de rémunération et d’évaluation 1 0 0
Comité de mise en candidature 0 0
Comité de décision stratégique 0 0
Hu Xudong / / /
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons examiné attentivement les documents du Conseil d’administration et de chaque réunion de membres spéciaux, tiré pleinement parti de notre expertise, présenté des suggestions et des opinions raisonnables et exercé le droit de vote avec prudence lors des réunions du Conseil d’administration et de chaque comité spécial, afin de protéger les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires.
En 2021, nous n’avons soulevé aucune objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société, et nous avons voté pour toutes les propositions.
Visite du site
En 2021, nous avons effectué une visite sur le terrain de l’entreprise, nous avons effectué une visite approfondie sur le site de production, nous avons mis l’accent sur l’inspection de l’état de la production et de l’exploitation de l’entreprise, la construction et la mise en œuvre du système de gestion et de contrôle interne, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, et nous avons maintenu le contact avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de l’entreprise, nous avons toujours prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, Maîtriser la dynamique de fonctionnement de l’entreprise et exhorter l’entreprise à fonctionner de manière normalisée.
Coopération des sociétés cotées avec les administrateurs indépendants
Le Bureau du Conseil d’administration et les services compétents de la société nous ont fourni les conditions nécessaires pour que les administrateurs indépendants puissent exercer efficacement leurs fonctions et leurs pouvoirs. La direction de la société attache également une grande importance à la communication avec nous, à la communication en temps opportun de l’état d’avancement de la production et de l’exploitation de la société et des questions importantes, et a fourni une meilleure assistance aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Le 15 mars 2021, la société a tenu la huitième réunion du troisième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition relative à la demande de garantie gratuite du Contrôleur effectif de la société pour la ligne de crédit globale de la société et de ses filiales à part entière. Le Contrôleur effectif de la société, M. Zhuo Xu, fournit une garantie de responsabilité conjointe pour la société et ses filiales à part entière qui demandent un financement de crédit à des institutions financières telles que la Banque, sans frais de garantie, et la société n’a pas besoin de fournir une contre – garantie, ce qui reflète le soutien du Contrôleur effectif à la société, est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, n’a pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société et n’a pas porté atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires de la société.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, ni la société ni ses filiales contrôlantes n’ont fourni de garantie extérieure, ni les fonds non opérationnels n’ont été occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Utilisation des fonds collectés
Le 18 septembre 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du troisième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La compagnie a utilisé les fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement sûrs, liquides et conformes au présent Accord, à condition que cela n’affecte pas le plan d’investissement normal des fonds levés de la compagnie. Il est utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et d’obtenir certains avantages en matière d’investissement. Le contenu et les procédures d’examen et d’approbation des questions susmentionnées sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes et les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas de violation majeure de l’utilisation des fonds collectés.
Fusion et réorganisation
Au cours de la période considérée, la société n’a pas procédé à des fusions et à des réorganisations.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Le 15 mars 2021, la compagnie a tenu la huitième réunion du troisième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur le régime de rémunération des administrateurs en 2021 et la proposition sur le régime de rémunération des cadres supérieurs en 2021. Après vérification, le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 de la compagnie a été formulé en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle de la compagnie et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la compagnie. Il est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des normes de gouvernance des sociétés cotées, des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
En 2021, aucun changement n’a été apporté à la haute direction de la compagnie.
(Ⅵ) Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas divulgué l’aperçu des résultats et a divulgué l’aperçu des résultats de 2020. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 27 février 2021 pour plus de détails. Annonce du rapport annuel sur le rendement de 2020 du Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) de.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Le 18 septembre 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du troisième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition de changement de cabinet comptable et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. Compte tenu de la situation réelle de la société et des exigences de l’audit annuel, la société a changé l’institution d’audit financier et l’institution d’audit du contrôle interne en 2021 en Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership). La société a communiqué à l’avance avec l’ancien cabinet d’audit xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) au sujet du remplacement du cabinet d’audit et a obtenu sa compréhension et son soutien. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a pris connaissance de la question et a confirmé qu’il n’y avait pas d’objection. La procédure de remplacement de l’institution d’audit par la société est conforme aux dispositions des statuts et d’autres lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Le 15 mars 2021, la société a tenu la huitième réunion du troisième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, ainsi qu’aux besoins de développement de la société, la société distribue à tous les actionnaires un dividende en espèces de 3,50 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base de 85 676599 actions, et un dividende en espèces de 29 986809,65 RMB, Représentant 45,13% du bénéfice net des actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés annuels de la société pour 2020, et le reste du bénéfice non distribué sera distribué chaque année après le report. La distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises commerciales, à l’avis de la c
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, tous les engagements de la société et des actionnaires contrôlants ont été strictement respectés et il n’y a pas eu de violation des engagements par la société et les actionnaires contrôlants.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
La société applique strictement les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements, ainsi que les règles et règlements pertinents de la société en matière de divulgation de l’information. La divulgation de l’information de la société est vraie, exacte, complète, opportune et équitable, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, afin de s’assurer que les investisseurs comprennent les questions importantes de la société en temps opportun et de protéger les droits et
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a mis en place un système de contrôle interne solide en stricte conformité avec les exigences réglementaires et a régulièrement encouragé la construction d’un système de contrôle interne. Le système de contrôle interne existant n’a pas de défauts majeurs et peut assurer efficacement le fonctionnement ordonné de toutes les activités commerciales de l’entreprise et protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Le Conseil d’administration de la société a mis en place un Comité d’audit, un Comité de nomination, un Comité de rémunération et d’évaluation et un Comité de décision stratégique. Au cours de la période considérée, chaque comité spécial a travaillé activement et s’est sérieusement acquitté de ses responsabilités pour la société.
