Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd.
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et des règles d’application du Comité d’audit de la société, Le Comité d’audit du Conseil d’administration de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») (ci – après dénommé « Le Comité d’audit») rend compte de l’exécution de ses fonctions en 2021 comme suit:
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit du troisième Conseil d’administration de la société se compose de trois membres, dont Chen Gang et Li Bei, administrateurs indépendants.
Zhan, Directeur non indépendant Guo Aihua, dont le Président est M. Chen Gang, comptable professionnel.
II. Réunions du Comité des commissaires aux comptes
Résolution sur les questions examinées à la date de la réunion
1. Performance du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2020
Proposition de rapport de situation
2. Discussion sur le rapport annuel 2020 de la société et son résumé
Cas du troisième Conseil d’administration
2021 3
La troisième proposition du Comité d’audit concernant le rapport financier final de la société pour 2020 a été approuvée à l’unanimité le 15 décembre.
4. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
6. À propos de la société et de ses filiales à part entière à la Banque en 2021
Proposition de demande de ligne de crédit globale
Troisième Conseil d’administration
2021 4
La proposition du Comité d’audit concernant le rapport de la société pour le premier trimestre de 2021 a été approuvée à l’unanimité le 29 septembre.
Sixième réunion du troisième Conseil d’administration
8. Discussion sur le rapport semestriel 2021 de la société et son résumé
Première lettre d & apos; approbation du Comité des commissaires aux comptes
Sept séances
Troisième Conseil d’administration
Le Comité de vérification a approuvé à l’unanimité la proposition de changement de cabinet comptable le 18 septembre 2021.
Troisième Conseil d’administration
202110
La proposition relative au rapport du troisième trimestre de 2021 de la société a été approuvée à l’unanimité par le Comité d’audit le 29 septembre.
9 séances
Rendement annuel du Comité des commissaires aux comptes
1. Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a procédé à une analyse et à une évaluation sérieuses des conditions de travail de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) engagé par la société et de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) modifié par la suite (ci – après dénommé « zhonghui»), qui sont qualifiés pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et qui suivent des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, et qui sont en mesure d’achever les travaux d’audit confiés par la société. Le personnel des cabinets d’experts – comptables susmentionnés participant à l’audit possède les connaissances professionnelles et les certificats professionnels pertinents nécessaires à la mise en œuvre de l’audit. Au cours de l’audit, il est consciencieux et responsable de maintenir l’attention et la prudence professionnelles appropriées et est compétent pour l’audit de l’entreprise. De l’avis du Comité d’audit, les cabinets d’experts – comptables susmentionnés, lorsqu’ils sont employés pour fournir des services d’audit à la société, peuvent s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et respecter des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales.
2. Supervision et évaluation de l’audit interne
Au cours de la période considérée, nous avons pleinement joué le rôle de comités spéciaux. Conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des normes de base pour le contrôle interne des entreprises, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Comité d’audit a examiné et examiné attentivement les travaux d’audit interne de la société en 2020, a exhorté la société à les mettre en œuvre conformément au plan de travail et a demandé à l’équipe d’audit d’élaborer un plan de travail d’audit interne pour 2021.
3. Examiner les rapports financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné les rapports financiers de la société pour chaque période et a communiqué avec la direction de la société. Il a conclu que les rapports financiers de la société étaient véridiques, exacts et complets, qu’ils reflétaient fidèlement la situation financière et Les résultats d’exploitation de la société et qu’il n’y avait pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes connexes. Le Comité a examiné et approuvé les rapports financiers susmentionnés et les a soumis au Conseil d’administration pour examen et approbation.
4. Superviser et évaluer l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a demandé au Département de l’audit de la société d’organiser la mise en place d’un système de contrôle interne, de délibérer sur la révision et la formulation des systèmes de contrôle interne pertinents, ainsi que sur la conduite des travaux d’audit interne et L’amélioration du processus de contrôle interne.
Des conseils ont été donnés. Grâce aux efforts déployés, le système de contrôle interne de la société a essentiellement satisfait aux exigences opérationnelles normalisées des sociétés cotées et a été mis en œuvre avec soin. Dans le cadre du contrôle interne, la société a encore affiné le système de gestion interne et amélioré le processus de contrôle interne. La construction du système de contrôle interne a obtenu de bons résultats, qui peut contrôler efficacement les risques opérationnels pertinents et protéger les intérêts de la société et des actionnaires. 5. Coordonner la communication entre la direction, le Département de l’audit interne et les départements concernés et les institutions d’audit externe.
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a coordonné la bonne communication entre la direction, le Département de l’audit, le Département des finances, le Département des valeurs mobilières et d’autres départements compétents de la société et l’institution d’audit externe, et les départements concernés ont sollicité l’avis de L’institution d’audit externe sur des questions telles que les normes comptables financières de la société et la construction d’un système de contrôle interne, et ont coopéré avec l’institution d’audit externe pour effectuer des travaux pertinents d’audit des rapports financiers annuels afin de promouvoir les
6. Examen des opérations entre apparentés et autres questions de la société
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de vérification a examiné les opérations quotidiennes entre la société et les parties liées, et a conclu que les parties liées de la société fournissent une garantie pour la demande de crédit présentée par la société à la Banque et à d’autres institutions financières en 2021. La nature de La garantie est que la personne physique est la garantie de la société et qu’aucune charge de garantie n’est perçue, ce qui reflète le soutien du Contrôleur effectif à la société et sert les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Elle n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de l’entreprise.
Iv. Évaluation globale
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration s’est acquitté fidèlement et diligemment des responsabilités qui lui incombent en vertu des lois et règlements pertinents, a examiné attentivement les propositions pertinentes et a joué un rôle d’orientation, de coordination et de supervision, a efficacement encouragé la construction du contrôle interne et des normes financières de la société, et a encouragé la prise de décisions normalisée du Conseil d’administration et la gouvernance normalisée de la société.
En 2022, le Comité d’audit du Conseil d’administration continuera de s’acquitter efficacement de ses fonctions, de renforcer l’examen préalable des questions pertinentes du Conseil d’administration, de renforcer l’orientation de l’audit interne et la communication avec les institutions d’audit externe, de promouvoir la normalisation des questions financières pertinentes de la société, de Promouvoir la construction d’un système de contrôle interne plus parfait et de promouvoir le fonctionnement normal et le développement stable de la société.
(aucun texte ci – dessous)
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) membres du Comité de vérification du Conseil d’administration du Groupe Co., Ltd.: Chen Gang, Li beizhan, Guo Aihua 15 avril 2022
