Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (la « société») a tenu la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration le 15 avril 2022. Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, conformément à l’attitude très responsable à l’égard de la société et de tous les actionnaires, sur la base d’un examen attentif et prudent et sur la base d’un jugement indépendant, exprimons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la proposition relative à la répartition des bénéfices en 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 est conforme aux exigences pertinentes en matière de distribution des bénéfices dans les lois et règlements et le système de la société tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les statuts, etc., et a pleinement tenu compte de la situation financière de la société, du rendement des investisseurs, La situation réelle de la société et les besoins de développement durable des entreprises sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons à l’unanimité de la proposition sur la distribution des bénéfices en 2021 et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour délibération.
Avis indépendants sur la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société en 2021, satisfait aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société sont légales et conformes. Il n’y a pas de circonstances telles que le changement déguisé de l’objet des fonds collectés, l’utilisation illégale des fonds collectés, l’absence de divulgation, l’absence de préjudice aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, l’absence de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
En résum é, nous avons approuvé à l’unanimité la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
En 2021, les opérations entre apparentés effectuées par la société ont été garanties gratuitement par le Contrôleur effectif et le principal actionnaire en raison de la demande de crédit global à la Banque. Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et aux statuts, les opérations dans lesquelles une société cotée obtient unilatéralement des avantages, y compris l’acceptation d’une garantie, peuvent être exemptées de l’examen et de la divulgation selon la méthode des opérations entre apparentés. Par conséquent, la société n’a aucune circonstance qui affecte l’indépendance de la société ou qui nuit aux intérêts de la société et des actionnaires.
La compagnie ne prévoit pas d’achats, de ventes et de garanties connexes pour les parties liées en 2022, ce qui devrait être conforme à la situation réelle des activités de la compagnie. La normalisation et la réduction des opérations connexes sont propices au développement sain et durable de la compagnie.
En résum é, nous convenons à l’unanimité de la proposition sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et des opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Le système de contrôle interne de l’entreprise est parfait, il peut couvrir tous les liens dans les activités quotidiennes de production et d’exploitation de l’entreprise, et il est mis en œuvre efficacement dans la gestion quotidienne de l’exploitation de l’entreprise, qui joue un meilleur rôle dans la gestion, le contrôle et la supervision de l’exploitation de l’entreprise, et peut efficacement garantir la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise. Le contenu du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société est conforme aux exigences des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et reflète objectivement la situation réelle de la construction et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société. Le système de contrôle interne est généralement conforme aux exigences pertinentes de la c
En résum é, nous convenons à l’unanimité de la proposition de la société concernant le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021. Avis indépendants sur la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
La procédure de prise de décisions pour la provision pour dépréciation des actifs de la société est légale, conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société, peut refléter fidèlement l’état des actifs de la société, est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux Droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous sommes d’accord sur la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La gestion de la trésorerie de la société à l’aide de certains fonds collectés inutilisés est effectuée sur la base de l’assurance que les projets d’investissement financés par les fonds collectés sont normalement exécutés et que la sécurité des fonds collectés est assurée, sans affecter la construction normale des projets financés par les fonds collectés par la société ni l’utilisation normale des fonds collectés par la société. La gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés par la société est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à l’augmentation des revenus de la société et à l’obtention d’un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires. La procédure d’approbation de la proposition est conforme aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les règles de cotation des actions du Conseil d’Administration de la Bourse de Shanghai. Il n’y a pas de changement dans l’orientation des fonds collectés et les dommages aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, qui répondent aux besoins de développement de la société.
En résum é, nous convenons à l’unanimité de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Sur la base de l’assurance des fonds et de la sécurité des fonds nécessaires au fonctionnement normal de la société, la société utilise les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement à haute sécurité d’investissement et à bonne liquidité, ce qui est propice à l’amélioration du taux d’utilisation des fonds propres inutilisés de la société, à l’obtention d’un certain revenu d’investissement et à l’obtention de rendements supplémentaires pour la société et les actionnaires. L’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été soumise aux procédures de délibération nécessaires, conformément aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons à l’unanimité de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au règlement à terme et à la vente de devises
L’entreprise a des achats et des ventes à l’étranger. Le règlement est principalement en USD et en euro. Les fluctuations importantes du taux de change, en particulier la perte de change causée par l’appréciation du RMB, auront une grande influence sur les performances de l’entreprise. Les activités de règlement à terme et de vente de devises de la société sont fondées sur les besoins opérationnels et commerciaux normaux de la société, afin d’éviter les risques du marché des changes, d’éviter les effets négatifs des fluctuations importantes du taux de change sur les résultats opérationnels de la société et de répondre aux besoins réels de la société.
Entre – temps, les procédures d’examen de la société pour le règlement à terme et la vente de devises sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux règlements internes de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition relative au règlement à terme et à la vente de devises et nous avons convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) to be renewed by the company shall be qualified to engage in Securities and Futures Related Business, have rich Listed Companies Audit Experience and Good Quality Professional Team, and can continue to meet the requirements of audit work of the company in 2022. La procédure d’examen de l’emploi du cabinet comptable par la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons de continuer à employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Mei Xuefeng, Li Zheng, Xiao baoqiang
15 avril 2022