Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément aux règles de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices opérationnelles du Comité d’examen du Conseil d’administration des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux statuts et aux règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’au système de la société, Le Comité d’audit du Conseil d’administration de Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Informations de base du Comité d’audit du Conseil d’administration
En 2021, la société a procédé à l’élection du Conseil d’administration conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Les membres du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration de la société, M. Chen yijian, M. Yu Xinhua et M. Wang Zizhong, ont cessé d’être des administrateurs indépendants de la société depuis août 2021. Par résolution de la première réunion du troisième Conseil d’administration, M. Xiao baoqiang et M. LV haoping ont été élus. Mme Li Zheng est membre du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration, dont M. Xiao baoqiang et Mme Li Zheng sont des administrateurs indépendants. Le Comité d’audit est composé de M. Xiao baoqiang, qui a une expérience professionnelle de la gestion financière et de la comptabilité, a obtenu la qualification d’expert – comptable agréé et a une riche expérience de travail pertinente. La composition du Comité d’audit du Conseil d’administration est conforme aux exigences réglementaires et aux dispositions pertinentes des règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration.
Rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de vérification du Conseil d’administration a tenu cinq réunions, dont les détails sont les suivants:
Calendrier des sessions de la Conférence
1. Proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2020 et au budget financier de 2021
2. Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé
3. Proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2020, 2021.4.8
Réunion 6 4. Proposition relative à la répartition des bénéfices en 2020
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
6. Concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés en trop pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Projet de loi
7. Proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2021
8. Proposition relative à la demande de crédit global
9. Proposition de garantie mutuelle entre la société et les filiales dans le cadre des états consolidés en 2021
Deuxième directeur
Comité de vérification 1. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021
2021.4.22 membre du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration lors de la septième réunion du Conseil d’administration et de la proposition de modification des conventions comptables
Le 6 juillet 2021, la huitième réunion du Conseil d’administration a examiné la proposition de nomination d’un organisme d’audit de la société pour l’année 2021.
1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 de la société
2. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021
3. Discussion sur l’utilisation du virement bancaire, de la lettre d’acceptation bancaire, de la lettre de crédit et des devises propres pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés
Proposition de remplacement du montant équivalent des fonds collectés
Deuxième réunion du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration 202110.22 1 Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
Les membres du Comité d’audit du Conseil d’administration ne sont pas absents des réunions du Comité d’audit et votent sur les questions examinées.
Principaux travaux en 2021
Au cours de la période considérée, les principaux travaux du Comité de vérification du Conseil d’administration ont été les suivants:
Évaluation de l’indépendance et du professionnalisme des auditeurs externes
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence raisonnable, d’objectivité et d’impartialité dans l’exercice de ses fonctions d’organisme d’audit externe de la société et a mieux rempli les responsabilités et obligations de l’organisme d’audit. Étant donné que Lixin Certified Public Accountants a servi la société pendant de nombreuses années consécutives, afin d’améliorer l’indépendance de l’organisme d’audit et l’efficacité des services d’audit, il a été soigneusement examiné et sélectionné. Le Comité d’audit a proposé au Conseil d’administration d’engager Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit en 2021. Zhitong Certified Public Accountants a une riche expérience de l’audit des sociétés cotées et une excellente qualité du personnel. Au cours de la période d’audit, Zhitong Certified Public Accountants a respecté les normes de pratique indépendantes, objectives et justes, a accompli toutes les tâches d’audit avec diligence et a pleinement satisfait aux exigences de l’audit financier et de l’audit de contrôle interne Et comprendre activement l’environnement opérationnel de l’entreprise, prêter attention à la construction du système de contrôle interne de l’entreprise, également prêter attention à la communication approfondie avec le Comité d’audit.
Examiner le rapport financier de la société et exprimer des opinions
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a pleinement mis à profit ses compétences professionnelles, examiné attentivement les rapports financiers de la société et les documents connexes de l’année en cours, et a pleinement compris la situation de l’audit avec le cabinet comptable. Il a estimé que les rapports financiers de la société étaient conformes aux dispositions pertinentes du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et des Statuts de la société, et qu’ils étaient opportuns, véridiques, exacts, complets et exempts de faux documents. Les déclarations trompeuses ou les omissions importantes sont exemptes de fraude, de fraude et d’inexactitudes importantes liées aux rapports financiers, ainsi que d’ajustements importants des erreurs comptables, de modifications importantes des conventions comptables et des estimations et d’erreurs comptables importantes.
Évaluation de l’efficacité du contrôle interne
En examinant les divers systèmes de contrôle interne de la société et en surveillant leur mise en œuvre, le Comité d’audit estime que la société a mis en place une organisation de gouvernance interne relativement parfaite et des systèmes connexes conformément au droit des sociétés, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et à d’autres lois et règlements. Au cours de la période considérée, la société a strictement appliqué toutes les lois et règlements, les statuts et le système de gestion interne et n’a constaté aucune lacune importante dans le contrôle interne.
Le fonctionnement normalisé de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société peut garantir efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Grâce aux efforts de toutes les parties, le contrôle interne de la société évolue constamment vers la normalisation et la durabilité.
Iv) Coordination de la communication entre la direction, les services compétents et les institutions d’audit externe
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a activement coordonné la direction de l’entreprise, le Département des finances et d’autres départements concernés pour communiquer pleinement avec l’institution d’audit externe par le biais de réunions de communication distinctes, de communications sur le terrain, de communications téléphoniques et d’autres moyens sans la participation de La direction avant, pendant et après l’engagement, a discuté en profondeur et en temps opportun des principaux sujets de préoccupation de l’audit et des questions soulevées au cours de l’audit, a présenté des propositions raisonnables et a aidé, Superviser et exhorter les travaux d’audit annuel à assurer la qualité et la quantité.
Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a exercé ses fonctions d’audit préalable et d’audit professionnel dans le cadre de ses fonctions et a encouragé la société à mettre en place un système de contrôle interne plus parfait et plus efficace, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les normes de gouvernance des sociétés cotées et d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’avec les règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration. Il s & apos; est acquitté efficacement de ses responsabilités.
En 2022, nous continuerons d’adhérer à l’esprit de loyauté, de diligence, de prudence et d’indépendance et de responsabilité à l’égard des intérêts de la société et de tous les actionnaires, de renforcer encore la communication entre la société et l’audit externe, d’orienter le travail d’audit interne, d’améliorer globalement la qualité professionnelle et la capacité de prise de décisions, de fournir une base scientifique pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, de promouvoir le fonctionnement stable et normalisé de la société et de jouer un rôle plus important dans le développement rapide, stable et durable de la société.
Comité de vérification: Xiao baoqiang, LV haoping et Li Zheng
