Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Independent Director of Group Co., Ltd.
Avis indépendants sur les questions relatives à la seizième réunion du troisième Conseil d’administration de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles pour la cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et des statuts, la position de l’administrateur indépendant sur les questions pertinentes examinées à la seizième réunion du troisième Conseil d’administration est fondée sur un jugement indépendant après avoir consulté les documents pertinents fournis par la société et obtenu les informations pertinentes. Les opinions indépendantes sont les suivantes:
1. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
À notre avis, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Conformément aux dispositions du système de gestion des fonds collectés par la société, les fonds collectés ont été stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales, et les obligations pertinentes en matière de divulgation de l’information ont été remplies en temps voulu. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à celle divulguée par la société. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. Nous avons convenu d’un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
2. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société combine la situation financière de la société, le plan d’exploitation et de développement, la situation des bénéfices et d’autres facteurs, tout en tenant compte des demandes raisonnables des investisseurs. Le plan de distribution des bénéfices n’affectera pas le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, sera conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la distribution des bénéfices, et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires minoritaires. La procédure de délibération et de décision de la proposition est légale. Nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et convenons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération en 2021.
3. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 et proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
À notre avis, le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, et est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, des règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons à l’unanimité du régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 et nous convenons de soumettre le régime de rémunération des administrateurs à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen en 2021.
4. Proposition de la société et de ses filiales à part entière demandant une ligne de crédit globale à la Banque en 2022
Nous croyons que la société et ses filiales à part entière demandent à des institutions financières telles que des banques une ligne de crédit globale d’au plus 800 millions de RMB, ce qui est nécessaire au développement de l’entreprise, peut assurer le développement normal des activités de financement dans les activités d’exploitation de la société et de ses filiales à part entière, simplifier les procédures d’examen et d’approbation, améliorer l’efficacité opérationnelle et n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société. Nous convenons à l’unanimité que la société et ses filiales à part entière demanderont une ligne de crédit globale à des institutions financières telles que des banques. 5. Proposition concernant la garantie gratuite offerte par le Contrôleur effectif de la société pour la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales à part entière
À notre avis, M. Zhuo Xu, le Contrôleur effectif de la société, fournit une garantie de responsabilité solidaire pour la société et ses filiales à part entière qui demandent un financement de crédit à des institutions financières telles que la Banque, sans frais de garantie, et la société n’a pas besoin de fournir une contre – garantie, ce qui reflète le soutien du Contrôleur effectif à la société, est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société. Sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et de ses actionnaires. Nous convenons que le Contrôleur effectif de la société fournira une garantie gratuite pour la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales à part entière.
6. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Nous croyons que le contenu et la forme du rapport d’évaluation du contrôle interne de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. En 2021 sont conformes aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et reflètent fidèlement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne et un système d’évaluation relativement parfaits, qui sont conformes aux spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, qui sont mises en oeuvre dans le cadre des Activités d’exploitation et qui répondent aux exigences d’un contrôle efficace des risques pour toutes les décisions importantes. Il n’y a pas de défaut majeur de contrôle interne lié aux rapports financiers et non financiers de la société en 2021.
7. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Nous croyons que Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) est conforme à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, qu’il a de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées, qu’il a terminé avec succès les travaux d’audit de la société en 2021 et qu’il peut répondre aux exigences de la société en matière d’audit. Conformément à des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, l’institut a accompli diverses tâches d’audit avec diligence et diligence, peut fournir des services professionnels de haute qualité à l’entreprise. Afin de maintenir la continuité et la cohérence des activités d’audit financier de l’entreprise, nous convenons de continuer à employer Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de l’année 2022 et de soumettre l’audit à l’assemblée générale annuelle de 2021 de l’entreprise pour examen.
8. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Nous croyons qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières et d’améliorer encore la rentabilité de la société en utilisant une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence les fonds de circulation et les utiliser dans les activités de production et d’exploitation de la société. Le Fonds de roulement supplémentaire permanent pour l’utilisation de fonds surlevés partiels est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et les lignes directrices sur la réglementation des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ainsi qu’aux statuts et au système de gestion des fonds collectés, et a été examiné par le Conseil d’administration. Le contenu de la proposition de délibération et les conditions de vote sont conformes aux dispositions des systèmes pertinents, et il n’y a pas de changement dans l’utilisation des fonds levés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Nous convenons à l’unanimité que la société utilisera une partie des fonds levés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération. (aucun texte ci – dessous)
Directeur indépendant: Chen Gang, Li beizhan, Hu Xudong 15 avril 2022
