Code du titre: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) titre abrégé: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 10 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 10 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) salle de conférence au troisième étage
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 10 mai 2022
Jusqu’au 10 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les procédures de vote relatives aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux comptes de rachat convenus et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’autorégulation et la réglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
5 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7 proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier √
8 proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société √
9 Proposition relative à la limite de financement et aux questions de garantie de la société √
10. À propos de l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière et des règlements à terme √
Proposition de vente de devises
11 sur la formulation du plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
Projet de loi
12 proposition de modification des statuts √
13 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 10e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 15 avril 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 18 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
2. Proposition de résolution spéciale: 12
3. Proposition de décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 6, 7, 8, 11
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter.
L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) 2022 / 4 / 27
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
Documents à fournir lors de l’enregistrement des actionnaires participants (y compris leurs mandataires)
1. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter les pièces d’identité valides du mandant et du mandant, la carte de compte d’actions du mandant et la procuration écrite.
2. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et les documents de certification valides qui peuvent prouver qu’il est qualifié de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
3. La procuration émise par l’actionnaire pour autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée générale des actionnaires contient les éléments suivants:
Le nom du mandataire;
A le droit de vote;
Instructions pour voter pour, contre ou s’abstenir de voter sur chaque question à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires;
La date d’émission et la durée de validité de la procuration;
Signature (ou sceau) du client. Lorsque le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé. 4. Si la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer doit être notarié. La procuration notariée ou tout autre document d’autorisation et la procuration de l’agent de vote doivent être conservés au domicile de la société ou à tout autre endroit désigné dans l’avis de convocation de l’Assemblée.
Lorsque le client est une personne morale, son représentant légal ou la personne autorisée par résolution du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision assiste à l’Assemblée générale de la société en tant que représentant.
5. Le vote des comptes liés aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux opérations de rachat convenues et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Mode d’inscription
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 00, 14: 00 – 17: 00 le 9 mai 2022
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, no 10, avenue Beiyuan, district de Huangyan, Taizhou, Province du Zhejiang
3. Mode d’enregistrement: l’actionnaire ou son mandataire peut s’inscrire sur le site de la société par télécopieur ou envoyer les documents pertinents à la boîte aux lettres de la société par numérisation. Les actionnaires inscrits par télécopieur sont priés d’indiquer la personne – ressource et le numéro de téléphone sur la télécopie. Vi. Questions diverses
1. Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires participants ou de leurs mandataires sont à leurs propres frais. Les actionnaires ou leurs mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et d’apporter les originaux de leur carte d’identité valide et de leur procuration pour vérification par les avocats.
2. Coordonnées de la réunion
Contact: Jin Shiwei, Wang jiamin
Contact: 0576 – 84081101
E – mail: [email protected]. Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 10 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport annuel 2021 de la société et Résumé
Projet de loi
2 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Projet de loi
3 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Projet de loi
4 Rapport sur les fonctions des administrateurs indépendants de la société en 2021
Projet de loi
5. Rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021
Proposition
6 discussion sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
CAS
7 proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier
8 proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société
9 Proposition relative à la limite de financement et aux questions de garantie de la société
10 sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour l’achat de biens
Proposition de règlement et de vente à terme des produits et des devises
11 sur la formulation du plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années
Proposition (2022 – 2024)
12 proposition de modification des Statuts
13 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
