Code des valeurs mobilières: Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) titre abrégé: Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) numéro d’annonce: 2022 – 009 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) La réunion a eu lieu le 15 avril 2022 dans la salle de conférence de la compagnie. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. yin jiazhen, qui devrait être composé de cinq superviseurs et de cinq superviseurs. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux statuts, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance participantes ont examiné diverses propositions et ont voté pour les questions suivantes:
1. Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: (1) la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport annuel 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport annuel de 2021 et résumé du rapport annuel de 2021.
2. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes et aux politiques de surveillance de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, qu’Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et qu’il n’y a pas de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 016). 3. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration a sérieusement mis en œuvre les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et s’est fidèlement acquitté de ses obligations de bonne foi. Il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Les résolutions du Conseil d’administration sont conformes aux exigences du droit des sociétés, d’autres lois et règlements et des statuts. Les autorités de surveillance ont effectivement supervisé la gestion de l’exploitation de la société et ont estimé qu’en 2021, la société avait achevé avec succès divers plans de production et d’exploitation tout au long de l’année et avait obtenu de bons résultats d’exploitation, que la capacité de résistance aux risques et la compétitivité globale de la société avaient été constamment améliorées, que l’équipe d’exploitation de la société était diligente et consciencieuse, qu’elle avait appliqué consciencieusement toutes les résolutions du Conseil d’administration et qu’il n’y avait pas eu d’opérations illégales
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonce du plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 (annonce no 2022 – 008).
5. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est formulé en tenant pleinement compte du développement ultérieur de la société et de la demande réelle de fonds, qu’il est conforme à la situation opérationnelle et à la stratégie de développement de la société, qu’il est favorable au développement durable de la société, qu’il est favorable au maintien des intérêts à long terme des actionnaires et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 publié par Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) (avis no 2022 – 010).
8. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a évalué l’efficacité du contrôle interne de la société conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, et a publié le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021. Selon notre compréhension du système de contrôle interne actuel de l’entreprise et de sa mise en oeuvre, le rapport d’évaluation reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction du système interne et de la mise en oeuvre du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement est conforme aux besoins opérationnels réels de la société, qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés et à l’amélioration de la capacité opérationnelle de la société, et qu’elle est conforme aux besoins de développement stratégique de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. L’utilisation des fonds collectés en excès n’affecte pas le déroulement normal des projets de collecte de fonds, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires de la société. Cette question a fait l’objet des procédures juridiques nécessaires et est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée. En résum é, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé l’utilisation par la société de 24 millions de RMB de fonds collectés au – delà de la reconstitution permanente du Fonds de roulement.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. L’annonce de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Avis est par les présentes donné.
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