Hebei Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) Group Co., Ltd.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance s’est sérieusement acquitté de ses fonctions de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et les lois et règlements pertinents, afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance a assisté à plusieurs réunions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires en 2021 et a estimé que le Conseil d’administration avait mis en œuvre toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et qu’il n’y avait pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, et que toutes les résolutions du Conseil d’administration étaient conformes aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé les activités de production et d’exploitation de la société au cours de son mandat et a estimé que la direction de la société avait consciencieusement mis en œuvre toutes les résolutions du Conseil d’administration et qu’elle était diligente et consciencieuse.
Le Conseil des autorités de surveillance a tenu 19 réunions au cours de l’année en cours. Les procédures de convocation et de convocation des réunions, les qualifications des participants, les procédures de vote, les résultats du vote et le contenu des résolutions sont conformes aux lois et règlements et aux statuts. Les réunions sont les suivantes:
Proposition examinée et adoptée à la date de la réunion préparatoire
No.
1. Le 1er février 2021, la dixième session du deuxième Conseil des autorités de surveillance Proposition relative à l’examen du rapport d’audit de la société
Séance (annuelle) 19 2. Proposition relative à l’examen du rapport d’assurance du contrôle interne de la société
3. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
5. Proposition relative au « Rapport sur le budget financier de la société pour 2021»
6. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
7. Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société
8. Proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
9. Proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés de la société en 2021
10. Proposition de modification des conventions comptables
2. Plan d’achat de produits financiers bancaires avec des fonds propres inutilisés, publié par le deuxième Conseil des autorités de surveillance en avril 2021
Réunion unique 20
3 proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement du dixième Conseil des autorités de surveillance en mai 2021
Deuxième réunion 2
4 Proposition relative aux états financiers de la société pour le premier trimestre de 2021, adoptée par le deuxième Conseil des autorités de surveillance en mai 2021
3 séances 7
5 le 17 mai 2021, la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
6 le 1er juin 2021, le deuxième Conseil des autorités de surveillance Proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des frais d’émission payés lors de la cinquième réunion du 7 juillet
2. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
7 le 1er juin 2021, le deuxième Conseil des autorités de surveillance Projet de loi sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement lors de la sixième réunion du Conseil des ministres le 11 novembre
8 le 1er août 2021, la dixième session du deuxième Conseil des autorités de surveillance Proposition relative à la nomination des candidats au poste de superviseur du troisième Conseil des autorités de surveillance à la septième réunion du Conseil des autorités de surveillance le 9 septembre
9 Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie du deuxième Conseil des autorités de surveillance en août 2021
Eighth Meeting 19
10 le 1er août 2021, le deuxième Conseil des autorités de surveillance Proposition relative au rapport semestriel 2021 de la société et à son résumé
9 séances 27
11 le 1er août 2021, le troisième Conseil des autorités de surveillance Proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Séance 30 2. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie
12proposition de création d’une filiale à part entière du troisième Conseil des autorités de surveillance (1er septembre 2021)
2. Proposition relative à l’intention de la société de demander un crédit global et d’accepter la garantie des parties liées
13 proposition de la réunion du 28 septembre 2021 du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant l’ajout d’un sujet de mise en œuvre et d’un lieu de mise en œuvre pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
14 Proposition de la 4e réunion du Conseil des autorités de surveillance tenue le 11 octobre 2021 concernant la vente d’équipements d’exploitation de serpentins par des filiales à part entière de la société à des parties liées
15 le 1er octobre 2021, la proposition du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts aux filiales à part entière et aux petites sociétés afin de mettre en œuvre les projets d’investissement des fonds collectés le 19 de la réunion suivante;
2. Proposition relative à la création d’un compte spécial pour les fonds collectés par les filiales et sous – filiales à part entière et à la signature d’un accord de surveillance quadripartite pour les fonds collectés
16 Proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés lors de la réunion du 27 octobre 2021 de la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
17 proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société présentée par le troisième Conseil des autorités de surveillance en octobre 2021
Séance 29
18 le 1er décembre 2021, le plan de la 8e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant la prolongation de la réunion du 27 décembre pour reconstituer temporairement les fonds collectés inutilisés du Fonds de roulement
2. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds collectés
19 Plan de la neuvième réunion du Conseil des autorités de surveillance en décembre 2021 concernant la poursuite de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de l’année en cours
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, a pleinement supervisé la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, les questions de vote des propositions, l’exécution des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, l’exécution des fonctions des cadres supérieurs de la société, ainsi que la production et l’exploitation, la situation financière et le système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a estimé que:
1. Avis indépendant du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a été en mesure de se conformer aux lois et règlements nationaux, de normaliser son fonctionnement conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai et aux statuts, d’améliorer constamment le système de contrôle interne et la structure de gouvernance d’entreprise et de prévenir efficacement les risques opérationnels et financiers de la société.
La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société est scientifique et légale et aucun acte portant atteinte aux intérêts des actionnaires, de la société et des employés n’a été constaté. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont constaté aucune violation des lois et règlements pertinents de l’État, ni aucun acte portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
2. Avis indépendant du Conseil des autorités de surveillance sur le contrôle de la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté avec soin de la fonction d’inspection financière, a inspecté et supervisé irrégulièrement les activités financières de la société et a examiné le contenu et les procédures de préparation des rapports périodiques au cours de la période considérée. Considère que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021, du rapport trimestriel et du rapport semestriel pour 2021 sont pleinement conformes aux lois et règlements, aux statuts et au système de gestion interne de la société; Le contenu et le format sont entièrement conformes aux dispositions de la c
3. Avis indépendant du Conseil des autorités de surveillance sur les opérations entre apparentés de la société
Les opérations entre apparentés de la société sont justes et raisonnables et aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société cotée n’a été constaté.
4. Avis indépendant du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
La société a essentiellement mis en place un système de contrôle interne couvrant tous les liens d’exploitation, capable de prévenir et de résister aux risques découlant du processus d’exploitation et d’assurer le fonctionnement normal des activités de gestion et la sécurité et l’intégrité des actifs de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète de façon complète, authentique, objective et précise la situation réelle du contrôle interne de la compagnie.
5. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la modification des conventions comptables de la société
Conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances, la société modifie les conventions comptables de la société en conséquence afin de se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société. Les conventions comptables modifiées sont propices à une représentation plus objective et plus équitable de la situation financière et des résultats d’exploitation de la société et sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de modification des conventions comptables sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Iii. Plan de travail pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’améliorer les responsabilités en matière de surveillance, d’améliorer continuellement les méthodes de travail en se concentrant sur l’amélioration du niveau de surveillance, de promouvoir l’amélioration du système de gouvernance d’entreprise de l’entreprise et de réaliser un développement global et stable de l’entreprise.
1. Mener à bien les activités quotidiennes du Conseil des autorités de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance; Maîtriser en temps opportun et prêter une attention active aux principales questions de prise de décisions de l’entreprise, superviser et promouvoir la légalité de toutes les procédures de prise de décisions afin de mieux protéger les droits et les intérêts des actionnaires.
2. Au cours de la période post – épidémique, adopter diverses méthodes de travail souples et effectuer activement et de manière ordonnée divers travaux de surveillance. Superviser tous les aspects du fonctionnement de l’entreprise, prévenir les risques opérationnels et jouer pleinement le rôle du pouvoir de surveillance interne de l’entreprise; Sur la base de la supervision et de l’inspection du siège social de la société, renforcer la supervision des filiales contrôlantes et des sociétés par actions.
3. Superviser le travail des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux nouvelles exigences des autorités de surveillance afin de prévenir les comportements préjudiciables aux intérêts et à l’image de la société; Renforcer l’apprentissage interne et continuer à promouvoir l’auto – construction du Conseil des autorités de surveillance par la formation et la recherche.
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
Conseil des autorités de surveillance
15 avril 2022
