Code des titres: Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) titre abrégé: Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) numéro d’annonce: 2022 – 023 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par le Président Zhang wendong. La procédure de convocation et de prise de décisions est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est légale et efficace. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante par vote écrit des administrateurs participants:
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le résultat du vote sur la proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport d’audit annuel 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) concernant le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 (annonce no 2022 – 028) divulguée
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable par la société (annonce No:
(Ⅹ) Examiner et adopter la proposition relative au montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et de garanties auprès des banques et autres institutions financières en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’acceptation de la garantie des actionnaires contrôlants et des opérations connexes lors de la demande de crédit global de la société et de ses filiales;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examen et adoption de la proposition relative à la garantie externe des filiales
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur la proposition (11) (12) (13) ci – dessus. Annonce de Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196)
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce sur le changement de convention comptable publiée par Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) (avis no 2022 – 029) (XV) a examiné et adopté la proposition sur le rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les résultats du vote sur la proposition relative au « Rapport sur l’exécution des tâches du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021» ont été examinés et adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination des administrateurs de la société
La société nomme M. Ge xiaoyang comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la démission des administrateurs et la nomination des candidats aux postes d’administrateur (annonce no 2022 – 025) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’instruction spéciale sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter (i) Résolutions de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration; Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) Board of Directors 18 April 2022
