Code du titre: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) titre abrégé: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) numéro d’annonce: 2022 – 010 Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Tous les administrateurs de la société assistent à la réunion
Toutes les propositions du Conseil d’administration ont été adoptées sans vote négatif ni abstention.
Réunion du Conseil d’administration
La 15e réunion du deuxième Conseil d’administration de Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) (ci – après appelée « la société») a eu lieu le 15 avril 2022 par vote sur place dans la salle de conférence du troisième étage de la société. L’avis de réunion a été envoyé en personne ou par courriel le 3 avril 2022. La réunion est présidée par M. Shi huiyong, Président du Conseil d’administration. 7 administrateurs devraient assister à la réunion et 7 administrateurs devraient assister à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et le contenu de la résolution est légal et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de nomination du Contrôleur financier de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Accepte de nommer M. Pan Lei Directeur financier de la société.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce concernant le changement de directeur financier de la société (annonce no 2022 – 009).
La proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résultat du vote sur la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société a été examiné et adopté: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
La proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur l’exécution des fonctions du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2021.
(Ⅶ) Le résultat du vote sur la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examiné et adopté: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a l’intention de verser un dividende en espèces de 13,80 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices (annonce no 2022 – 012).
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants à cet égard, et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 013).
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés (2021) a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés (2021) (annonce no 2022 – 014). La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon les besoins opérationnels de la société, en 2022, la société prévoit qu’il y aura des transactions quotidiennes entre la société et la partie liée Zhejiang Hengda Medical Equipment Co., Ltd. D’un montant maximal de 21 millions de RMB.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants à cet égard, et les administrateurs associés Shi huiyong se sont abstenus de voter. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (avis no 2022 – 015).
La proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
La rémunération des administrateurs de la société doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition relative à la limite de financement et aux questions de garantie de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour l’achat de produits de gestion financière et le règlement à long terme et la vente de devises a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur la modification des statuts et des annexes (avis no 2022 – 016).
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur la modification des statuts et des annexes (avis no 2022 – 016).
Examiné et adopté le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le rapport de la compagnie pour le premier trimestre de 2022.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La compagnie prévoit tenir l’Assemblée générale annuelle de 2021 le 10 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence du troisième étage de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (avis no 2022 – 017).
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) Board of Directors 18 April 2022
