Code des valeurs mobilières: Bomin Electronics Co.Ltd(603936) titre abrégé: Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
Annonce des résolutions de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Bomin Electronics Co.Ltd(603936) La réunion est convoquée et présidée par M. Xinfeng, Président du Conseil des autorités de surveillance. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport annuel 2021 et résumé de la société divulgués le même jour.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: (1) Les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel (révision de 2021) et les statuts de la société;
Le rapport annuel et le résumé de la compagnie pour 2021 reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie au cours de la période visée par le rapport, et les renseignements contenus dans le rapport peuvent refléter fidèlement la gestion opérationnelle et la situation financière de la compagnie au cours de la période visée par le rapport à tous égards;
Les renseignements divulgués dans le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 sont véridiques, exacts et complets, promettent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de leur contenu;
Au cours de la préparation du rapport annuel 2021 et du résumé, la compagnie n’a constaté aucune violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société publié le même jour.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait qui couvre efficacement toutes les activités d’exploitation et de gestion et que le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société est conforme aux exigences des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et autres documents pertinents, reflétant pleinement, réellement et précisément la situation réelle du contrôle interne de la société. Aucune violation des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et d’autres directives pertinentes n’a été constatée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe de la société en 2022.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce de la compagnie sur l’estimation de la limite de garantie externe en 2022 (annonce No: lin2022 – 023) publiée le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, publié le même jour (annonce No: p.2022025). Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 et qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni de non – utilisation des fonds collectés.
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés et huachuang Securities Co., Ltd. A publié le rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Pour plus de détails.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce de la société sur l’intention de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 (numéro d’annonce: lin2022 – 026) publiée le même jour.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Le plan de distribution des bénéfices de cette année tient pleinement compte du niveau actuel des bénéfices, des besoins de développement opérationnel et des besoins en capital de la société, qui peut garantir un rendement raisonnable aux actionnaires tout en tenant compte du développement durable de la société. Le plan est légal et raisonnable. Par conséquent, nous convenons que la société n’effectuera pas de distribution de bénéfices en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce de la compagnie sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021 (numéro d’annonce: p.2022 – 028) publiée le même jour.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales et d’autres conventions comptables pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle des actifs de la société, et que la procédure d’examen est légale et fondée sur des bases suffisantes. Cette provision reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Nous convenons de la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Bomin Electronics Co.Ltd(603936) Conseil des autorités de surveillance 18 avril 2022
